في 5 مايو، تعرض أكثر من عشرة من عمال توصيل الطعام في ييتشانغ بمقاطعة هوبي لإجراءات قسرية إجرامية من قبل الشرطة. تم اتهام هؤلاء الدراجين بالاستدراج من خلال عرض "خمسمائة يوان يوميًا" الذي قدمه مالك موقع التوصيل وإقراض بطاقاتهم المصرفية للمساعدة في غسيل الأموال. ووفقا لتحقيقات الشرطة، تم القبض على إجمالي 15 شخصا في عصابة غسيل الأموال هذه واحدا تلو الآخر، وتم التحقق من أن الأموال المتورطة في القضية تصل إلى 22 مليون يوان. صرح مكتب الأمن العام لبلدية ييتشانغ لمراسلي ناندو أنه تم تنفيذ جميع الاعتقالات وهي حاليًا في مرحلة الاعتقال. وبحسب الشرطة، فإن أعضاء العصابة جميعهم من الشباب من منطقة ييتشانغ الحضرية، ومعظمهم يتمتعون بمستوى تعليمي عالٍ ومهن مستقرة. وقد استخدموا في غسل الأموال باستخدام البطاقات المصرفية، وكانت الأرباح التي يحصلون عليها في كل مرة يقومون فيها بغسل الأموال مرتفعة جداً. وبحسب الشرطة، فإن أنشطة غسيل الأموال التي تقوم بها العصابة مستمرة منذ فترة طويلة، حيث يستخدمون البطاقات المصرفية لتحويل وغسل الأموال بين الحسابات المصرفية المختلفة، وتنطوي كل عملية غسيل أموال على قدر كبير من تدفق الأموال وتحويلها. ونظرًا للعدد الكبير من أعضاء العصابة ونطاق مشاركتها الواسع، تواجه الشرطة أيضًا تحديات معينة أثناء التحقيق في القضية. وفي الوقت الحاضر، تم التحقق من أن الأموال المتعلقة بهذه القضية وصلت إلى أكثر من 4000 مليون يوان، وحددت الشرطة هوية الأعضاء الرئيسيين في العصابة وأنشطتهم. وذكرت الشرطة أنها ستحيل القضية للنيابة مطلع يونيو المقبل لتحميل أفراد العصابة المسؤولية الجنائية.
في بداية هذا العام، عندما كانت شرطة منطقة ييتشانغ للتكنولوجيا الفائقة تتعامل مع قضية، اكتشفت أن اثنين من ركاب الوجبات الجاهزة أعاروا بطاقاتهم المصرفية للآخرين لمساعدة فريق احتيال خارجي في مجال الاتصالات في أنشطة غسيل الأموال.
وبعد أن ألقت الشرطة القبض على راكبي التوصيل، وبعد الاستجواب والتحقيق، وجدت الشرطة أن هناك أشخاص آخرين حولهم قاموا بإعارة بطاقاتهم المصرفية لمساعدة العصابات الإجرامية في القيام بأنشطة غسيل الأموال. وبعد أكثر من شهر من التحقيق، تمكنت الشرطة أخيرًا من القبض على عصابة غسيل الأموال هذه ونجحت مؤخرًا في إغلاق الشبكة واعتقلت 22 مشتبهًا بهم. ووفقا للتحقق، بلغت الأموال المتورطة في القضية أكثر من 4000 مليون يوان.
كان العقل المدبر وراء العصابة هو فانغ، وهو رجل من شياوغان، اكتشف أنه يمكنه تحقيق أرباح ضخمة من خلال مساعدة عصابات الاحتيال في مجال الاتصالات في الخارج على غسيل الأموال. لذلك بدأ في البحث عن مدير الموقع ونائبه لمنصة توصيل الطعام في مدينة ييتشانغ، وتواطأ معهم. اتصل مشرفو المواقع ونوابهم بمجموعة من سائقي التوصيل الذين كانوا في حاجة ماسة إلى المال وحثوهم على إقراض بطاقاتهم المصرفية إلى فانغ. استخدم فانغ هذه البطاقات المصرفية لتنفيذ جرائم غسيل الأموال للاحتيال على شبكات الاتصالات والمقامرة عبر الإنترنت والأنشطة الإجرامية الأخرى. ومن أجل جمع المزيد من البطاقات المصرفية، قام فانغ وآخرون باستمرار بإغراء بعض سائقي توصيل الطعام في المدينة إلى الماء بمكافأة قدرها 500 يوان لكل بطاقة مصرفية يوميًا. شارك مشرفو المواقع ونوابهم بشكل نشط في سلوك فانغ الإجرامي، ولم يساعدوا فانغ في تجنيد أعضاء جدد فحسب، بل ساعدوا فانغ أيضًا في التعامل مع عائدات الجريمة. تسمح هذه العلاقة التواطؤية بتنفيذ أنشطة الاحتيال في مجال الاتصالات والمقامرة عبر الإنترنت بشكل سري، وفي الوقت نفسه، تستمر مصالح فانغ وآخرين في التزايد. ولن يؤدي هذا النوع من السلوك الإجرامي إلى إحداث ضرر اجتماعي كبير فحسب، بل سيكون له أيضًا تأثير كبير على مصالح الضحايا. ويتعين على الشرطة تعزيز جهودها للقضاء على هذا النوع من الجرائم، وفي الوقت نفسه تعزيز الرقابة والقمع على الأفراد المعنيين للحفاظ على العدالة الاجتماعية والأمن.
ومن بين المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم هذه المرة، هناك أكثر من 10 عمال توصيل طعام يكسبون عيشهم عادة من خلال توصيل الطعام. وقد أدرك العديد من هؤلاء الأشخاص في البداية أن إقراض البطاقات المصرفية قد يشكل جريمة، لكنهم في النهاية لم يتمكنوا من مقاومة إغراء 500 يوان يوميًا وأصبحوا شركاء في جرائم غسيل الأموال.
تذكر شرطة ييتشانغ المواطنين بأن شراء أو بيع أو استئجار أو إقراض البطاقات المصرفية بشكل غير قانوني قد يستخدم من قبل المجرمين للاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية والإجرامية. إن القيام بذلك قد لا يؤدي فقط إلى الإضرار بالممتلكات، بل قد يصبح أيضًا "شريكًا" في الأنشطة الإجرامية. قد يتحمل حامل البطاقة المسؤولية الجنائية المقابلة.
