تم تضليل موظف حكومي متقاعد يبلغ من العمر 70 عامًا على إحدى صفحات الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي لإجراء تحويلات متعددة للاستثمار في ما يسمى بالعملات المشفرة، وفي النهاية، وجد أن استثماره قد خسر أموالًا بالكامل، مع خسارة إجمالية قدرها 54 رينجيت ماليزي. 2171.
قال رئيس شرطة بيراك، داتوك سيري محمد يسري، إن فريق التحقيق في الجرائم التجارية بشرطة منطقة بيراك السفلى تلقى تقريرًا في الساعة 7:30 مساءً يوم 4 يوليو حول رجل محلي وقع عن طريق الخطأ في استثمار غير موجود في العملة المشفرة، وأبلغ عن عملية احتيال.
ووفقا لتحقيق أولي للشرطة، اكتشف الرجل المخدوع صفحة استثمارية لها عنوان في سنغافورة أثناء تصفح وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك في منزله في بان هونغ في 1 يناير من هذا العام. وأتاحت الصفحة فرصة لشراء أسهم العملات المشفرة الأمريكية، وقد جذبت هذه الفرصة الرجل، فقام بالتواصل مع مستخدم الصفحة عبر تطبيق الهاتف المحمول Whatsapp حسب رقم الاتصال الذي توفره الصفحة. خلال هذه العملية، طُلب من الرجل تقديم معلومات حسابه المصرفي من أجل تحويل الأموال إلى بورصة العملات المشفرة. كان الرجل حذرًا جدًا وأدرك أن هذا قد يكون عملية احتيال، لكنه استجاب أخيرًا لطلب الطرف الآخر وقام بتحويل 8 ألف دولار سنغافوري إلى الحساب المخصص. لكن سرعان ما اكتشف الرجل أن حسابه البنكي قد تم تجميده ولم يعد بإمكانه إجراء أي معاملات. وسرعان ما تواصل مع مستخدم الصفحة وبورصة العملات المشفرة، على أمل حل المشكلة. إلا أنه لم يتلق أي رد أو أي معلومات عن سير التحقيق في القضية. شعر الرجل بخيبة أمل وغضب شديد، معتقدًا أنه تعرض للاحتيال، فأبلغ الشرطة بالحادثة. وفتحت الشرطة تحقيقا في هذا الأمر وذكرت أنها ستبذل قصارى جهدها لتتبع حقيقة القضية وضمان حصول الضحايا على التعويض والعدالة التي يستحقونها.
وقال الرجل إنه بعد أن طلب منه الطرف الآخر تقديم معلومات خاصة، بما في ذلك رقم هويته وحسابه البنكي، على أساس أنه يحتاج إلى إدخال معلومات للاستثمار في العملة المشفرة، بدأ بتحويل 1 رينجت لشراء أسهم في 9 يناير/كانون الثاني الجاري. سنة. قيل للرجل أنه يمكن أن يحصل على مكافأة قدرها 500 رينجيت ماليزي، لكنه في الواقع لم يحصل إلا على 4950 رينجيت ماليزي.
وقال الطرف الآخر للرجل إنه إذا لم يسحب المال فسوف يحقق أرباحاً دائماً. اتصل الرجل بالطرف الآخر في 1 يناير وأبلغه أنه تلقى 10 رينجيت ماليزي. إلا أن الطرف الآخر طلب منه دفع رسوم مختلفة حتى يتمكن من الحصول على عائد على استثماره.
بين يناير ويوليو، أجرى رجل 1 عملية تحويل من خلال التحويلات عبر الإنترنت، شملت 7 حسابًا مصرفيًا محليًا مختلفًا، مع خسارة إجمالية قدرها 133 ألف رينجيت ماليزي.
وقال إن الرجل لم يتلق أي عائد على استثماره خلال تلك الفترة. كان المال المفقود هو معاشه التقاعدي هو وزوجته، وهو المال الذي حصلوا عليه بشق الأنفس خلال حياتهم من العمل الشاق. وبعد أن استنفدوا الأموال، ظل الطرف الآخر يطلب من الرجل الاستثمار.
طلب رجل المال من الطرف الآخر، لكن الطرف الآخر قدم له أسبابًا مختلفة، بل وتوقف عن الرد على الرسائل. شعر الرجل بالغش وذهب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادث.
وفتحت الشرطة تحقيقاً وفقاً للمادة 420 (الاحتيال) من القانون الجنائي، والقضية قيد التحقيق حالياً. وتذكر الشرطة الجمهور بعدم الإيمان بخطط الاستثمار عالية المخاطر التي لا وجود لها.
يمكن أن تساعد الإجراءات التالية الجمهور في منع عمليات الاحتيال: الاستثمار في القنوات القانونية المسجلة لدى بنك نيجارا وهيئة الأوراق المالية الماليزية، واستشارة مستشار مالي مسجل، ولا تثق في الاستثمارات التي يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في فترة زمنية قصيرة. إيداع الأموال في حساب مصرفي غير مرتبط بالاستثمارات.
إذا كنت تريد التحقق من قائمة الشركات التي لم تتم الموافقة عليها أو ترخيصها بعد، يمكنك أولاً التحقق من قائمة الشركات غير المعتمدة أو المرخصة، يمكنك أيضًا زيارة موقع بنك Negara على www.bnm.gov.my أو اتصل بالرقم 1-300-88-5465، وموقع هيئة الأوراق المالية الماليزية www.sc.com.my أو اتصل بالرقم 03-6204 8999. قم أيضًا بمتابعة الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة للحصول على أحدث موافقات الشركة.
في بعض البلدان، تعتبر المقامرة عبر الإنترنت غير قانونية. هذه المقالة مخصصة لتحليل الصناعة، وبالتالي فإن المحتوى هو للإشارة فقط.
