تمتلك نقابة احتيال عبر الإنترنت متعددة الجنسيات مقرها بينانغ فرعًا في قدح وتوظف ثلاثة رجال من بينانغ، وتتراوح رواتبهم من 2500 إلى 6000 رينجيت ماليزي. وقام هؤلاء الرجال بتحويل الأموال وتحويل الأموال لصالح مجموعة الاحتيال، وفي نهاية المطاف ألقت الشرطة القبض على الثلاثة.
اليوم، قال رئيس شرطة مقاطعة نورث إيسترن سفيان في مؤتمر صحفي إن فريق التحقيق في الجرائم التجارية في مقاطعة نورث إيسترن شن غارة في الأول من أغسطس واعتقل ما مجموعه 8 رجال محليين وأعادهم إلى طريق هونغماو بجزيرة بينانغ ومن بين اثنين من كبار رجال الشرطة. نهاية الوحدات السكنية في Gurney Drive.
عثرت الشرطة على بطاقات مصرفية متعددة من بنوك مختلفة، و24 هاتفًا محمولًا، وجهازي كمبيوتر محمول، و2 بطاقات هوية مزورة مشتبه بها في وحدتين سكنيتين.
ومضى يقول إن تحقيقات الشرطة كشفت أن زعيم مجموعة الاحتيال عبر الإنترنت لم يكن في ماليزيا، بل في دولة أخرى في آسيا، لأنه خلال التحقيق وجدت الشرطة أن المشتبه بهم المقبوض عليهم استخدموا اللغة الصينية، والصينية التي يستخدمونها. ليست لهجة الماليزيين.
وأشار إلى أنه وبحسب تحقيقات الشرطة، تبين أن ثلاثة متهمين يبلغون من العمر 3 عاما، مسؤولون عن جمع ونقل مجموعة الاحتيال، أي أنهم كانوا مسؤولين عن تحويل الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال واستخدام إجراءات تشغيل معقدة. لتحويل الأموال إلى حسابات البنوك المختلفة.
وبعد التحقيق تبين أن مبلغ كل عملية تحويل يتراوح بين 5 ألف و10 ألف رينجيت ماليزي.
وقال إن الرجال الثلاثة يحصلون حاليًا على رواتب تتراوح بين 2500 و6000 رينجيت ماليزي ويحصلون على عمولة بنسبة 3% لكل عملية تحويل ناجحة.
وأشار إلى أنه من بين البطاقات المصرفية التي عثرت عليها الشرطة في مكان الحادث، يعتقد أن مجموعة أخرى من الأشخاص كانت مسؤولة عن تجنيد أشخاص لاقتراض حسابات مصرفية وتحويلها إلى "حمير أموال". ومع ذلك، أرسلت المجموعة البطاقات إلى ثلاثة أشخاص لإجراء التحويلات.
تعتقد الشرطة أن عصابة الاحتيال عبر الإنترنت هذه لها فروع في مواقع مختلفة وهي مسؤولة عن مهام مختلفة.
وقالت الشرطة إنها نجحت في الكشف عن فروع لمجموعة الاحتيال بناء على 16 تقرير احتيال.
وقال إن تقارير الاستثمار الستة عشر هذه جاءت من كوالالمبور وسيلانجور وجوهور وبيراك. تتراوح التقارير من عمليات احتيال الاتجار بالجنس إلى عمليات احتيال الاستثمار إلى عمليات احتيال عروض العمل.
وأضاف أن الشرطة حققت في القضية بالرجوع إلى المادة 420 من قانون العقوبات.
