وكشفت الشرطة أن الطريقة الحالية التي تستخدمها العديد من الجماعات الإجرامية لغسل الأموال هي "تبييض" المكاسب غير المشروعة من خلال فتح المطاعم أو محلات المشروبات أو مغاسل الملابس، مع التهرب من ملاحقة مسؤولي إنفاذ القانون.
صرح داتوك سيري رملي، مدير إدارة التحقيق في الجرائم التجارية في بوكيت أمان (JSJK)، لـ Utusan Malaysia أن هذا النهج يمنع تداول عائدات الأنشطة غير القانونية من خلال النظام المصرفي أو الشركات المالية، بينما لن يتم ترك أي سجلات أيضًا.
وشدد على أن المعاملات بين البلدين تحتاج إلى تنظيم من خلال المدفوعات والمقبوضات من وكالات التشغيل في كلا البلدين. ولذلك، لا يمكن التستر على هذه المكاسب غير المشروعة وإعادة استثمارها إلا في الداخل.
وبحسب موقع Utusan Malaysia، نفذت الشرطة سلسلة من العمليات في الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو 6 لتجميد الأصول المستمدة من الأنشطة غير القانونية المتورطة في الجماعات الإجرامية. وتشمل هذه الأصول أصولاً مختلفة مثل المركبات والممتلكات، بقيمة إجمالية تصل إلى 2022 مليون رينجيت ماليزي. من بينها، تم تجميد أصول بقيمة 6 مليار رينجيت ماليزي ومصادرة أصول بقيمة 9.5 مليار رينجيت ماليزي. وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الشرطة لتعقب العصابات الإجرامية ومكافحة غسل الأموال والفساد. ومن خلال هذه الإجراءات، لم تنجح الشرطة في تجميد أصول الجماعات الإجرامية فحسب، بل أضعفت أيضًا قوتها الاقتصادية، مما جعل من المستحيل على هذه الجماعات الإجرامية مواصلة أنشطتها غير القانونية. وقالت الشرطة إن العمليات كانت جزءًا من عمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد التي تقوم بها الحكومة الماليزية والتي تهدف إلى حماية المصلحة العامة والاستقرار المالي. وفي الوقت نفسه، دعت الشرطة أيضًا الجمهور إلى البقاء يقظًا والتعاون بشكل نشط مع إجراءات الشرطة للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي بشكل مشترك.
تتعلق جميع عمليات تجميد الأصول بـ 739 قضية تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك الاحتيال والقضايا الجنائية، التي حققت فيها الشرطة الملكية الماليزية، بالإضافة إلى التحقيق في شركة XNUMXMalaysia Development Berhad.
وأضاف أنه تم اعتقال 70 شخصا خلال الفترة الحالية. منهم 50 رجلاً و20 امرأة. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الشرطة أيضًا إجراءات في إطار التحقيقات الجنائية لمكافحة غسل الأموال (AMLA) ونجحت في ملاحقة 49 قضية.
وأوضح كذلك أن العديد من المجرمين يستخدمون المعاملات النقدية لغسل الأموال. لأن العديد من المعاملات التي تستخدم النقد لا تتطلب إيصالات.
ويتم بعد ذلك تسجيل الشركات وتوحيد الأرباح والأموال غير المشروعة. تتم إزالة الأموال غير القانونية من السجلات بعد الإعلان عنها إلى إدارة إيرادات الأراضي (LHDN)؛ ويمكن استخدام الأموال في النهاية للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل والسيارات.
وأضاف أن الجماعات الإجرامية ستستخدم وسائل مختلفة لغسل الأموال، طالما أنها تستطيع تحقيق غرض دمج الأموال غير المشروعة في النظام المالي. حتى هذه اللحظة، هناك ثلاث خطوات للجماعات الإجرامية لتحويل الأموال غير المشروعة إلى "حلال"، وهي الإيداع والطبقات والتكامل.
الخطوة الأولى هي استثمار الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من خلال القنوات القانونية. تقوم العصابات الإجرامية بإيداع الأموال في حسابات مصرفية في مواقع مختلفة بنسب متفاوتة.
بعد ذلك، ستقوم المجموعة الإجرامية بفصل الأموال التي تم جمعها من المصدر الأصلي واستخدام شركات وهمية ليس لها أي أصول أو أعمال لإجراء عمليات إيداع متعددة من خلال البنوك المحلية والأجنبية.
ستقوم الشركة بإجراء معاملات كاذبة في شكل أعمال عادية لجذب التدفقات النقدية. ويمكن استخدام هذه التدفقات كأموال "حلال" يتم تداولها بين شركات متعددة. ويتم دمج هذه الأموال غير المشروعة في نهاية المطاف في النظام المالي والاقتصادي كما لو أنها جاءت من مصادر مشروعة.
