أين يذهب de-CZ Binance؟
منظمة العفو الدولية وWeb3، لعبت واحدة تلو الأخرى للتنافس على اللقب.
منذ أن قدم مؤسس OpenAI دراما معركة قصر حقيقية سيطرت على عناوين الأخبار،بينانستولى Zhao Changpeng (المشار إليه باسم "CZ") المسؤولية مرة أخرى وأصبح أول شخص يتم الإبلاغ عنه في وسائل الإعلام العالمية. في ظل التعرض الشديد، يبدو أن عالم التكنولوجيا قد ألقى نظرة غامضة على ظل العصر.
قبل يوم أمس فقط،بينانس与美国وانتهت الدعوى بمبلغ 43 مليارالدولار الأمريكيالغرامة العالية هي الأعلى في تاريخ العملات المشفرةغرامةفي المقابل، فإن السجل هو الحكم بالسجن لمدة 18 شهرًا الذي قد يواجهه تشيكوسلوفاكيا، والفصول المتبقية هي تعيين رقم 1 جديد، والتدقيق الصارم بشكل متزايد، ومستقبل غير مؤكد على ما يبدو لبينانس.
طوال تاريخ تطوير Binance، وتحت قيادة CZ، كانت عملة منصة Binance أقل من 2017 في عام 0.5.الدولار الأمريكيمن لاعب غير معروف، تطورت إلى شركة تشغل الآن ما يقرب من 60% من حصة السوق العالمية.سوق التشفيرعملاقة، قدمت Binance العديد من الابتكارات لهذه الصناعة.البث المباشرإن طريقة اللعب التشغيلية، وخدمة العملاء المتميزة، وIEO التي فتحت ستارة العصر، وسلسلة Binance التي طال انتظارها، قد تم دمجها في شبكة التشفير الأكثر شمولاً في العالم.
كانت الصناعة تدور حول ما إذا كانت Binance، التي أكملت عملية إزالة CZ، يمكنها مواصلة أسطورتها تحت قيادة قائدها الجديد.إشرافأصبحت الإجراءات الأخيرة أكثر إرباكًا.
تتدخل وزارة العدل وتكمل Binance تسوية القرن
في 11 نوفمبر، أثار خبر عن بينانس ضجة في الصناعة. وفقا لبلومبرج،美国وزارة العدل هي Binance تسعى لأكثر من 40 مليارالدولار الأمريكي的غرامةكجزء من تسوية مقترحة بعد تحقيق دام سنوات فيها.
وبينما كان الجميع يتحدثون، تم الكشف عن المزيد من التفاصيل في وثيقة تم نشرها يوم الثلاثاء، وُجهت إلى Binance ثلاث تهم، بما في ذلك انتهاكات غسل الأموال، والتآمر لتشغيل أعمال تحويل الأموال غير المرخصة، وانتهاك القانون.美国أحكام العقوبات، والتي تشمل في المقام الأول الفشل في منع المعاملات المشبوهة مع المنظمات الإرهابية والإبلاغ عنها.
في 11 نوفمبر، أصدرت منصة Binance على الفور إعلانًا يفيد بالتعاون معها美国وزارة العدل (DOJ)، لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CTFC)، الخارجيةالأصولمكتب المراقبة (OFAC) وماليتوصلت شبكة الإنفاذ الجنائي (FinCEN) إلى قرار في تحقيقها في قضايا التسجيل التاريخي والامتثال والعقوبات في Binance.
اتفاق الإقرار بالذنب مطابق للوثائق التي تم الكشف عنها سابقًا، مع اعتراف تشيكوسلوفاكيا بانتهاك اتفاقية الإقرار بالذنبمصرفقانون السرية، وقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، وقانون تبادل السلع للمشاركة في التحويلات غير المرخصة، وتهم التآمر، والمعاملات المحظورة، بما في ذلك توفير الأموال لمنظمات إرهابية محددة مثل حماس والقاعدة، وانتهاكات القانون الدولي.美国对伊朗وروسياالمتعلقة بالعقوبات الوطنيةالسيولةالقنوات وتقديم خدمات المعاملات بشكل غير قانوني للمواطنين الأمريكيين.
أخيرًا، أعلنت منصة Binance أمام الشركات الأربع الكبرى في الولايات المتحدة.إشرافودفعت المؤسسات ما يقارب 43.68 مليارالدولار الأمريكيأنهى الدفع هذا النزاع المعقد والطويل بقوة المال.
خطة تسوية تعويضات Binance، المصدر: معلومات عامة
إذا نظرنا إلى الوراء في الحادث برمته، هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدةإشرافوكانت السلطات مستعدة بشكل واضح.
انطلاقًا من أحداث التحقيق، بدأ التحقيق في وقت مبكر من عام 2018. وبعد ما يقرب من خمس سنوات من جمع الأدلة والتحقيق المكثف، من الواضح أن البيانات المتاحة للأدلة كافية. قد يكون خيار الانطلاق في هذا الوقت مرتبطًا بعدم اليقين الناجم عن الحروب المستمرة في الخارج. والمثال الأكثر وضوحًا هو أن أموال منظمة حماس الإرهابية المذكورة في اتفاقية الإقرار بالذنب هي بالضبط ما قاله المسؤول الأمريكي في الأشهر الأخيرة. تم تحديد اتجاه الحملة الصارمة بوضوح في العديد من الاجتماعات العامة.من منظور سياسي، ركزت انتهاكات Binance السابقة فقط على تدفق الأموال، لكنها الآن تشمل المزيد من جوانب الأمن القومي ومكافحة غسيل الأموال، وهذا خط أحمر لا يمكن للسلطات الأمريكية التسامح معه، وهو أيضًا المحفز الرئيسي لاندلاع المصالحة الحالية.
ولأن هذين المجالين متورطان على وجه التحديد، وعلى عكس الحرية الشخصية في الدعاوى المدنية السابقة، مثل تحدث المدعى عليه علنًا أو حتى التفنيد على منصة X، فإن تدخل وزارة العدل هذه المرة أدى إلى تصعيد الوضع بشكل مباشر إلى أكثر من مستوى . ويمثل دخول وزارة العدل سيطرة شخصية وضغطًا نفسيًا. وذكرت بلومبرج أن تشاو تشانغبينغ واجه في الأصل عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، ولكن وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب، من المتوقع ألا تزيد العقوبة عن 18 شهرًا.
وكان الاختيار في هذه اللحظة واضحا، سواء التوقيع على اتفاق الإقرار بالذنب أم لا. كما يتبين من خطة التسوية النهائية أنه نظرا لقوة التنفيذ أكثر من النصفغرامةالمبلغ يمكن تحصيله من قبل وزارة العدل، وإدخال الضغط من قبل وزارة العدل له تأثير كبير. في الخطابات الرسمية اللاحقة للولايات المتحدة، أكدت كل من وزارة التجارة ووزارة المالية على أن انتهاك Binance لقواعد مكافحة غسيل الأموال AML لا يعرض الأمن القومي للخطر.
بعد أن أصدر CZ خطابًا مفتوحًا لتوديع، أعلن ريتشارد تنغ، مدير السوق الإقليمي العالمي السابق لـ Binance، أنه سيتولى منصب الرئيس التنفيذي ويصبح رسميًا المنصب الأول في Binance. وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب، فهو مسؤول عن تنفيذ سلسلة من الشروط الصارمة التي اقترحتها السلطات الأمريكية في اتفاقية الإقرار بالذنب، وفي حالة انتهاكها، سيتم تغريمه 1 مليونًا أخرى.الدولار الأمريكي的غرامة.
في هذه المرحلة، وصلت المصالحة التاريخية بين Binance والولايات المتحدة أخيرًا إلى نهايتها، ولكن بالنسبة لـ Binance والصناعة، فقد بدأ الاختبار الحقيقي للتو.
يدخل Binance عصر 2.0
من وجهة نظر إدارة Binance، استقال المؤسس، الذي كان روح الشركة، وتم تعيين ريتشارد تنغ المعين حديثًا في اللحظة الحرجة.تبادللا يزال استقرار وضع الصنبور يشكل تحديات. ناهيك عن اسم CZ، بالنسبة للصناعة نفسها، فهي رائدة الصناعة المطلقة على منصة X، لدى CZ ما يصل إلى 850 مليون معجب.
قال إيدان لاركين، الرئيس التنفيذي لشركة Asset Reality: "عندما نفكر في Binance، فإننا نفكر في CZ". داخل Binance، أعرب العديد من الموظفين أيضًا عن أنهم فوجئوا باستقالة تشيكوسلوفاكيا. شككت Yesha Yadav، أستاذة القانون في جامعة فاندربيلت، بشكل مباشر في مستقبل Binance، معتقدة أنه "يبقى أن نرى ما إذا كانت Binance 2.0، التي تفتقر إلى الابتكار، يمكنها جذب حجم التداول المهيمن في التاريخ".
ولكن من ناحية أخرى، فقد سيطرت Binance بالفعل على هذا الوضع.
على الرغم من استقالة تشيكوسلوفاكيا من منصبه، إلا أن مساهمته لن تتغير، لذلك لا يزال يتمتع بالسيطرة على القرارات الرئيسية للشركة إلى حد ما. وهذا مشابه لما حدث مع آرثر هايز من BitMEX، والذي تم سجنه أيضًا.غرامةبعد الخروج من المركز 1، عاد إلى BitMEX كمستشار للمشاركة في العمليات اليومية.
لقد ترددت شائعات عن تعيين ريتشارد تنغ في وقت مبكر من شهر يونيو من هذا العام.سنغافورةضمانات交易 平台(سغس) رئيسإشرافضابط، وعمل منذ ذلك الحين في سوق أبو ظبي العالمي.الخدمات الماليةإشرافلقد كان رئيسًا للمكتب لمدة 6 سنوات واكتسب خبرة مثمرة في الامتثال. تمت ترقيته 2 مرات بعد عامين و4 أشهر من انضمامه إلى Binance. هذه المرة تمت ترقيته بنجاح إلى المركز الأول، والذي كان أيضًا منصبًا النتيجة التي توقعتها CZ وBinance.
قال أحد الأشخاص الذين عملوا مع ريتشارد: "كان الهدف الأصلي من اختياره هو مساعدة Binance في بناء منزل على الأساس الحالي. فهو يتمتع بخبرة مباشرة في كل ما يتعين على Binance القيام به بعد ذلك." لقد أعربوا عن رضاهم عن قدرة ريتشارد تنغ على العمل أكثر من مرة علنًا. حتى أن هي يي قال بصراحة في إحدى المقابلات: "أعتقد أنه مدير محترف ذو خبرة منذ انضمامه إلى Binance، ونطاق عمله يتوسع باستمرار ونحن جميعًا نحب ريتشارد ونقدره ".
مجرد الاعتراف بك كذراع لا يزال بعيدًا عن اتخاذ القرار في المركز 1. ليس من الصعب تحقيق الامتثال من خلال احترافية الفرد، ولكن الأهم من ذلك، هو كيفية تعزيز توليد إيرادات Binance والحفاظ على حصتها في السوق، بعد كل شيء، لقد تم سابقاإشرافخلال العام الماضي، كان Binance کوین بیسومن خلال اللحاق بشركات الامتثال المحلية مثل Robinhood، فقدت معظم حصة السوق الأمريكية.
"Binance ليس ضرورة للمؤسسات التي ستختار ذلكإشراف"كيانات التداول، سواء كانت مجموعة CME أو كيانات أخرى، فإن أدوات التداول انتقائية للغاية،" روزنبلات للأوراق المالية كبار الباحثينالمحللقال أندرو بوند ذلك بسببأنشطة غير قانونيةنظرًا لكونها مقيدة، فمن المرجح أن تنخفض حصة Binance في السوق. "إذا انخرطت فيأنشطة غير قانونيةلماذا تختار التداول على Binance بينما يتم مراقبة جميع أنشطتك؟
لكن بالنسبة للشركاء الذين يعرفون الوضع، يبدو أن هروب تشيكوسلوفاكيا هو أفضل نتيجة.
قال أحد الأشخاص باستخدام رمز Binance: "لست قلقًا بشأن مستقبل Binance".تبادل的加密 货币قال المسؤول عن صانع السوق. "كانت عقوبات وزارة العدل وإطاحة تشيكوسلوفاكيا متوقعة بالكامل تقريبًا، وكنت أتوقع أن يكون التنبؤ بالنتيجة أكثر صعوبة، على سبيل المثال.غرامةأضف صفرًا، فالولايات المتحدة لديها القدرة على مطاردة جميع المديرين التنفيذيين وسجنهم. وأضاف: "من وجهة النظر هذه، يمكن لتشيكوسلوفاكيا أن تحظى بعطلة لطيفة وبعيدة عن المشاكل بعد كل شيء".
ويعتقد قائد آخر من صانعي السوق أيضًا أن غياب تشيكوسلوفاكيا "قد يكون أمرًا جيدًا للشركة نفسها" لأنه "يجبر الشركة على النمو وتقديم أفكار جديدة وتجربتها دون إشراف أبوي مطلق".
ويتوافق أداء السوق أيضًا مع أداء الرأي العام، وبعد الانتهاء من الحكم، كان أعلى صوت في الصناعة هو أن تعويضات Binance تمثل انتصارًا مرحليًا للصناعة، لكن التصويت السلبي في السوق كان لا يزال واضحًا.
اتجاه سعر BNB خلال 7 أيام، المصدر: Binance
وفقًا لبيانات من مزود البيانات Nansen، المتأثر بأمان أموال المستخدمين، Binance على مدار 24 ساعةتبادلوتجاوز صافي التدفقات الخارجة 6.5 مليون دولار أمريكي. على الرغم من ذلك، باعتبارها الشركة الرائدة، لا يمكن الاستهانة بقوة قيمة Binance. في المقابل، قبل عام من المنافسينتبادلFTX وفي وقت الانهيار، بلغت تدفقات رأس المال إلى الخارج 60 مليارات دولار. ويمكن ملاحظة ذلك أيضًا من خلال اتجاه عملة المنصة BNB، على الرغم من تأثرها بهذه الأخباريسقط14.5%، لكنه ارتفع مرة أخرى منذ ذلك الحين ويبلغ الآن 236.69 دولارًا، بانخفاض 7% فقط في 4.33 أيام.
نقطة التحول للامتثال الصناعة
من وجهة نظر الصناعة، ستتسبب هذه التسوية في حدوث اضطراب في السوق على المدى القصير، لكن الفوائد ستكون أكثر وضوحًا على المدى الطويل. يعتقد العديد من المطلعين على الصناعة أنه بعد اكتمال الدعوى المرفوعة ضد Binance، سيدخل الامتثال مرحلة جديدة، والتي ستضع أيضًا الأساس لدخول وكالات الامتثال في المستقبل.比特 币الأوراق الماليةETFs - Exchange Traded Fundsبارِز. تعكس الواقع، وليس فقطثانيةاتخذ المفوض هيستر بيرس مؤخرًا قرارًا آخر:ثانيةلا يوجد سبب لمنع بقعةETFs - Exchange Traded Fundsوفقًا للبيان، بدأت شركة BlackRock أيضًا في الاتصال بهيئة الأوراق المالية والبورصات لمناقشة تفاصيل صناديق الاستثمار المتداولة.
لقد أصبح اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة الفورية مسألة وقت، ولكنإشراففواقع الإمتثال قد لا يكون جميلاً كما يتصور.
من وجهة نظر Binance، على الرغم من توصل Binance إلى تسوية مع الولايات المتحدة، إلا أن الدعوى المرفوعة ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تنته بعد. تقول مصادر الصناعة إن اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصة، التي تزعم أن Binance عبارة عن أوراق مالية غير مسجلة، تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لأعمال Binance.تبادل، وخلطت مليارات الدولارات من أموال العملاء مع شركة تجارية مستقلة مملوكة لشركة CZ. إذا فازت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالقضية، سيُطلب من Binance التعرف على أولئك الذين يتداولون على منصتها加密 货币هي الأوراق المالية، والتي سوف تزيد بشكل كبيرإشرافكلفة.
ومؤخرًا، عادت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مرة أخرىمقاضاة كراكن، الأكبر في العالم加密 货币تبادلواحد منهم في المستقبلإشرافغير قانوني كأوراق مالية عند تسجيله كمؤسسةتبادلالعمليات، وخلط أموال العملاء، فإن هذا الاتهام يتوافق في الواقع مع اتهام Binance السابقکوین بیسنفس.
وقال جوربير جريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، في بيان: "نحن نفرض رسومًا كراكن مخالفة قوانين الأوراق المالية، من投资ومن بينها، تم الحصول على مئات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني من خلال الوسائل التجارية. أدى هذا القرار إلى خلق تضارب في المصالح في نموذج أعمالها، مما أدى إلى حدوثه投资أموال المستثمرين في خطر”.
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإنتبادلفي بعض الأحيان كان يحتفظ بممتلكات تزيد قيمتها عن 330 مليار دولار مملوكة للعملاء加密 货币. مقتبس كراكن أجرى المدققون بحثًا في عام 2023 مفاده أن الشركة لديها مشكلات في حفظ السجلات أدت إلى "أخطاء مادية" في البيانات المالية فيما يتعلق بأموال المستخدمين، بما في ذلك حسابات الضمان، بين عامي 2020 و2021.مصرفالحسابات ونتيجة لهذا "نقص الرقابة الداخلية"، تم استخدام البنوك التي تحتفظ بأموال العملاء في بعض الأحيان لدفع نفقات التشغيل.
قبل ذلك، قامت Kraken بالتسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات عدة مرات، وكان آخرها في فبراير من هذا العام، عندما أنهت Kraken ترخيصها للعملاء في الولايات المتحدة.加密 货币منصة Stake-as-a-service ودفعت 3000 مليون دولار لتسوية رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات التي عرضت أوراقًا مالية غير مسجلة.
أصبحت الدعاوى القضائية والتسويات المتكررة بمثابة لعبة شد الحبل.کوین بیسكما اغتنمت الفرصة لتتهم مرة أخرى هيئة الأوراق المالية والبورصات بتأخير التماسها بشأن قواعد التشفير الجديدة. ولكن من حيث الجدية، فإن طبيعة الدعوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات من شأنها أن تستمر في المعركة بين البورصة والبورصة لسنوات عديدة.
خطاب He Yi في مجموعة WeChat بعد تسوية Binance، المصدر: المجتمع العام
من وجهة النظر هذه،إشرافيبدو أن الحزب وحزب التشفير على طرفي نقيض،إشرافيعتقد فانغ أن دور الحضانة والمقاصة الذي تلعبه البورصة في نفس الوقت هو دور رياضي وحكم، في حين يعتقد الجانب المشفر أنه قاسٍ للغاية.إشرافلا ينطبق على الصناعات الناشئة. وفي الولايات المتحدة، حيث أصبحت الصراعات بين الفصائل شرسة على نحو متزايد، هناك تساؤلات تحيط بالتمويلتدفقأما موقف التشفير فهو أكثر تعقيدا، وسوف تؤثر المعركة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشكل أكبر على تطور الصناعة.
ولكن بالنسبة لكل من Binance والصناعة، فإن اتجاه الامتثال واضح جدًا بالفعل. لم تضطر CZ إلى التضحية بحياتها ودمائها، وأنفقت المال لشراء الحرية، التي غادرت Binance، بشرت أيضًا بحياة جديدة مليئة بالعقبات، ولكن طالما أنها تحركت نحو الامتثال وأنهت الدعوى القضائية، فقد تخلصت Binance من عبء التاريخ، على الرغم من أنه لا تزال هناك دعاوى قضائية متبقية، ولكن يمكنك الهجوم والدفاع لاحقًا. ليس فقط لا تزال لديك الفرصة للعودة إلى الولايات المتحدة للاستيلاء على سوق الامتثال، ولكن يمكنك أيضًا الاستمرار في توسيع نفوذك إلى الحد الهامشي. بغض النظر عما يحدث، لا يزال لديك القدرة على الدفاع عن نجاحك، كما أن تطوير الصناعة يواجه التحديات التي يمكن التنبؤ بها比特 币بعد صندوق الاستثمار المتداول (ETF) الفوري، سيدخل أيضًا المرحلة التالية.
على الأقل في الوقت الحالي، يتمتع الجميع، من مستثمري التجزئة والمؤسسات والممارسين، بمستقبل مشرق.
المراجع:
قدم:Binanceالصورة التشفير الهيمنة تحت التهديد بعد خسارة المؤسس Changpeng Zhao؛
Coindesk: "إنهم يلعبون لعبة": ما رأي سكان نيويورك في حرب هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد العملات المشفرة
