Am 5. Mai wurden mehr als zehn Essenslieferanten in Yichang, Provinz Hubei, strafrechtlichen Zwangsmaßnahmen der Polizei ausgesetzt. Diesen Fahrgästen wurde vorgeworfen, sie seien durch das „Fünfhundert Yuan pro Tag“-Angebot des Betreibers der Lieferwebsite angelockt worden und hätten ihre Bankkarten geliehen, um Geld zu waschen. Nach polizeilichen Ermittlungen wurden insgesamt 15 Personen dieser Geldwäschebande nacheinander festgenommen, und es wurde nachgewiesen, dass es sich bei dem Fall um Gelder in Höhe von bis zu 22 Millionen Yuan handelte. Das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Yichang teilte Reportern von Nandu mit, dass alle Festnahmen vorgenommen worden seien und sich derzeit in der Verhaftungsphase befänden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Mitgliedern der Bande ausschließlich um junge Menschen aus dem Stadtgebiet von Yichang, und die meisten von ihnen verfügen über ein hohes Bildungsniveau und stabile Karrieren. Sie wurden zur Geldwäsche mit Bankkarten eingesetzt und erzielten bei jeder Geldwäsche sehr hohe Gewinne. Nach Angaben der Polizei laufen die Geldwäscheaktivitäten der Bande schon seit langem. Sie nutzen Bankkarten, um Gelder zwischen verschiedenen Bankkonten zu überweisen und zu waschen. Aufgrund der großen Mitgliederzahl der Bande und ihrer vielfältigen Verwicklungen steht die Polizei bei der Aufklärung des Falles auch vor gewissen Herausforderungen. Derzeit wurde nachgewiesen, dass sich die in diesem Fall beteiligten Gelder auf über 4000 Millionen Yuan belaufen, und die Polizei hat die Hauptmitglieder der Bande und ihre Aktivitäten identifiziert. Die Polizei erklärte, dass sie den Fall Anfang Juni dieses Jahres zur Strafverfolgung weiterleiten werde, um die Bandenmitglieder strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.
Als die Polizei der Yichang High-Tech Zone Anfang dieses Jahres einen Fall bearbeitete, stellte sie fest, dass zwei Imbisswagen ihre Bankkarten an andere verliehen hatten, um ein ausländisches Telekommunikationsbetrugsteam bei Geldwäscheaktivitäten zu unterstützen.
Nachdem die beiden Zusteller von der Polizei festgenommen worden waren, stellte die Polizei nach Verhören und Ermittlungen fest, dass sich in ihrer Nähe weitere Personen befanden, die ihre Bankkarten verliehen hatten, um kriminellen Banden bei der Durchführung von Geldwäscheaktivitäten zu helfen. Nach mehr als einem Monat Ermittlungsarbeit gelang es der Polizei schließlich, dieser Geldwäscherbande auf die Schliche zu kommen, das Netzwerk kürzlich erfolgreich zu schließen und 22 Verdächtige festzunehmen. Laut Überprüfung beliefen sich die in dem Fall beteiligten Gelder auf mehr als 4000 Millionen Yuan.
Der Drahtzieher der Bande war Fang, ein Mann aus Xiaogan. Er entdeckte, dass er riesige Gewinne erzielen konnte, indem er ausländischen Telekommunikationsbetrügerbanden beim Geldwaschen half. Also machte er sich auf die Suche nach dem Webmaster und dem stellvertretenden Webmaster einer Essenslieferplattform in der Stadt Yichang und arbeitete mit ihnen zusammen. Diese Webmaster und stellvertretenden Webmaster kontaktierten eine Gruppe von Zustellern, die dringend Geld brauchten, und überredeten sie, Fang ihre Bankkarten zu leihen. Fang nutzte diese Bankkarten, um Geldwäschedelikte für Telekommunikationsnetzbetrug, Online-Glücksspiele und andere kriminelle Aktivitäten zu begehen. Um mehr Bankkarten zu sammeln, lockten Fang und andere ständig einige Lebensmittellieferanten in der Stadt mit einer Belohnung von 500 Yuan pro Bankkarte und Tag ins Wasser. Diese Webmaster und stellvertretenden Webmaster beteiligten sich aktiv an Fangs kriminellem Verhalten. Sie unterstützten Fang nicht nur bei der Rekrutierung neuer Mitglieder, sondern auch bei der Verwaltung der Erträge aus Straftaten. Diese kollusive Beziehung ermöglicht es, Telekommunikationsbetrug und Online-Glücksspielaktivitäten heimlich durchzuführen, und gleichzeitig nehmen die Interessen von Fang und anderen weiter zu. Dieses kriminelle Verhalten wird nicht nur großen sozialen Schaden anrichten, sondern auch große Auswirkungen auf die Interessen der Opfer haben. Die Polizei sollte ihre Anstrengungen zur Bekämpfung dieser Art von Kriminalität verstärken und gleichzeitig die Aufsicht und das Vorgehen gegen das entsprechende Personal verstärken, um soziale Gerechtigkeit und Sicherheit zu wahren.
Unter den diesmal gefassten Verdächtigen sind mehr als zehn Lebensmittellieferanten, die normalerweise ihren Lebensunterhalt mit der Lieferung von Lebensmitteln verdienen. Viele dieser Menschen erkannten zunächst, dass das Verleihen von Bankkarten ein Verbrechen darstellen könnte, doch am Ende konnten sie der Versuchung von 10 Yuan pro Tag nicht widerstehen und wurden zu Komplizen bei Geldwäschedelikten.
Die Polizei von Yichang erinnert die Bürger daran, dass der illegale Kauf, Verkauf, die Vermietung oder das Verleihen von Bankkarten von Kriminellen für Online-Betrug, Geldwäsche und andere illegale und kriminelle Aktivitäten genutzt werden kann. Dies kann nicht nur zu Sachschäden führen, sondern auch zur „Mittäterschaft“ bei kriminellen Aktivitäten werden. Karteninhaber können sich entsprechend strafbar machen.
