Dos mujeres charlaron con 10 hombres en Internet y lograron defraudarlos por casi un millón de dólares.
El Sr. Liao de Jiangsu conoció en línea a una mujer llamada Xiao. Ella rompió con su exnovio y nunca olvidó esta relación. La voz del señor Liao era muy similar a la de su exnovio, por lo que le agradaba mucho. Poco después, los dos se convirtieron en novios. La Sra. Xiao recomendó una aplicación de gestión financiera, afirmando que se pueden abrir una cuenta de pareja y obtener el 10% de los ingresos en un día. El Sr. Liao rápidamente reunió 55 yuanes para recargar. Sin embargo, poco después, descubrió que no podía iniciar sesión en la aplicación y no podía contactar a su novia. Entonces llamó rápidamente a la policía. La investigación policial descubrió que la aplicación es en realidad una cuenta virtual para un software de negociación de acciones. El monto de la cuenta lo puede configurar usted mismo. Es una herramienta utilizada por los estafadores para defraudar. La "Sra. Xiao" son en realidad dos mujeres que fingen ser una. Se especializan en conocer en línea a hombres solteros, ricos y mayores para defraudarlos. Han engañado a 10 personas, lo que implica casi un millón de yuanes. Este caso nos recuerda que debemos estar atentos al encontrarnos con extraños en línea. Especialmente cuando se trata de dinero, tenga cuidado. Si la otra parte hace exigencias excesivas o recomienda algunos productos irregulares, debes detener la transacción a tiempo para evitar pérdidas. Al mismo tiempo, también debe informar el caso a los departamentos pertinentes lo antes posible para proteger sus derechos e intereses legítimos.
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Las citas online pueden interferir con sus objetivos de libertad financiera, especialmente si implican transferir dinero para invertir.Hacerlo podría costarte todo.
En el pasado, los amigos que se conocían en prisión formaban una pandilla de "puntuación continua".
Liu fue sentenciado a prisión por delitos hace unos años. Después de salir de prisión en libertad condicional, conoció a un hombre en Internet que se hacía llamar A Quan y le dijo a Liu que podía ganar dinero haciendo reembolsos en una aplicación. Según la guía de Ah Quan, Liu pagó un depósito de 2 yuanes en la aplicación y vinculó varias tarjetas bancarias a su nombre. Hay pedidos de automóviles, ropa, diamantes y otros productos en la aplicación. Después de que Liu obtiene un pedido, el dinero equivalente al monto del pedido se transferirá a la tarjeta bancaria vinculada a él y luego transfiere el dinero de la tarjeta bancaria a la. APP. La tarjeta bancaria proporcionada por el servicio de atención al cliente. Una vez completada la transferencia, el servicio de atención al cliente le dará a Liu un reembolso. Liu está entusiasmado con esta aplicación porque significa que puede reiniciar su vida y obtener ingresos adicionales. Sin embargo, Liu no se dio cuenta de que esta aplicación era en realidad ilegal y conllevaba enormes riesgos. A medida que aumentaba el número de pedidos robados de Liu, comenzó a descubrir que había cada vez menos dinero en su tarjeta bancaria. Liu comenzó a sentirse incómodo y empezó a cuestionar la autenticidad de la aplicación. Sin embargo, continuó pagando porque esperaba ganar suficiente dinero para cubrir sus gastos de manutención. Sin embargo, Liu finalmente descubrió un hecho terrible. Esta aplicación es ilegal y perdió todo su dinero a manos de estafadores. Liu se sintió enojado y frustrado porque podría haber usado el dinero para hacer algo más significativo en lugar de que lo estafaran. Esta experiencia tuvo un gran impacto en Liu. Comenzó a reexaminar su vida y sus valores y decidió empezar de nuevo. Liu es profundamente consciente de que obtener ingresos por medios ilegales no es deseable y conllevará enormes riesgos.
Después de un tiempo, Liu se dio cuenta de que en realidad estaba "blanqueando dinero negro", pero no se detuvo ahí.En cambio, comenzó a buscar a sus antiguos compañeros de celda y a desarrollar a sus respectivos amigos como líneas descendentes.En este grupo cibercriminal cada vez más grande, Liu conoció a muchos cómplices, incluidos sus compañeros de prisión Li, Wang y Zhang.Para ampliar su escala y obtener más riqueza, Liu y sus asociados comenzaron a ampliar su alcance comercial y gradualmente dominaron más canales criminales.Recopilan información de tarjetas bancarias de otras personas a través de diversos medios y utilizan esta información para realizar transferencias en línea y lavado de dinero.Al mismo tiempo, también utilizan monedas virtuales y tecnología blockchain para ocultar el origen y la naturaleza de los ingresos del delito.Según la policía, en el momento del incidente, la cantidad de "puntos de ejecución" involucrados por Liu y otros 18 sospechosos había alcanzado más de 2 millones de yuanes.Esta cifra es sólo una parte de las sumas involucradas en su grupo criminal, que también se dedica a otro tipo de actividades delictivas como hurtos, robos y secuestros.Según la audiencia judicial, Liu y otros sospechosos de delitos fueron declarados culpables de ayudar a actividades delictivas de redes de información y sentenciados a penas de prisión y multas.El propio Liu fue sentenciado a cuatro años de prisión y una multa de 50 yuanes; Li fue sentenciado a tres años de prisión y una multa de 30 yuanes; Wang y Zhang fueron sentenciados a dos años de prisión y una multa de 20 yuanes.
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"Marketing" se refiere a los canales que proporcionan transferencias ilegales de fondos para juegos de azar en línea transfronterizos, fraudes de telecomunicaciones y otros delitos ilegales. Estos canales suelen ser creados especialmente por delincuentes.A través de estas plataformas, los delincuentes pueden desviar y lavar fondos robados y, finalmente, transferirlos al extranjero.Este comportamiento no sólo viola las leyes y regulaciones financieras, sino que también brinda a los delincuentes la oportunidad de dañar a más miembros de la sociedad.Hacemos un llamamiento a todos para que no se conviertan en cómplices de delincuentes en aras de pequeñas ganancias. Cualquier comportamiento que viole las leyes y las normas morales es inaceptable para la sociedad.Debemos salvaguardar activamente la equidad y la justicia social, respetar las leyes y reglamentos y negarnos a participar en cualquier actividad ilegal.
Un total de 53 solicitantes defraudaron más de 5000 millones de yuanes.
En enero de este año, una empresa de tecnología de Internet informó a la policía que contrató a ocho empleados de ventas en octubre del año pasado. Sin embargo, tres meses después, la empresa decidió despedir a estos ocho empleados porque no cumplían con los requisitos de desempeño. Recientemente, la empresa descubrió inesperadamente que estos ocho empleados se habían unido a diferentes empresas y recibían salarios básicos. Tras una investigación policial, se descubrió que estos ocho empleados habían solicitado en un corto período de tiempo puestos de ventas, financiación corporativa y otros puestos en empresas de los sectores de finanzas, decoración, consultoría tecnológica y otros sectores, e incluso eran sospechosos de defraudar el salario de la empresa. . Después de una investigación en profundidad, la policía eliminó con éxito una banda criminal llamada "Fraude salarial profesional" y un total de 1 sospechosos fueron detenidos penalmente de conformidad con la ley. La investigación preliminar mostró que la banda criminal involucraba más de 10 millones de yuanes. Este caso muestra que algunas empresas utilizan todos los medios para despedir empleados con el fin de mejorar su desempeño. Quienes engañaron con los salarios utilizaron su inteligencia no sólo para encontrar nuevos empleos en un corto período de tiempo, sino también para obtener salarios de empresas de diferentes industrias, violando gravemente las leyes laborales. La policía seguirá realizando investigaciones en profundidad sobre este comportamiento ilegal y lo abordará de conformidad con la ley. Al mismo tiempo, también hacemos un llamado a todas las empresas a cumplir con las leyes, regulaciones y estándares éticos pertinentes en el proceso de reclutamiento y contratación de empleados, y a no tomar acciones ilegales para evitar problemas y pérdidas innecesarias para ellos y sus empleados.
Los sospechosos de delitos confesaron que después de obtener la información de contratación, "preparaban" currículums de acuerdo con las necesidades de la empresa y los presentaban con frecuencia.Después de obtener una oportunidad de entrevista, falsifican materiales de solicitud, como calificaciones académicas personales, currículum de trabajo, extractos bancarios, certificados de renuncia, desempeño anterior, etc., para agrupar a los miembros en "candidatos perfectos" con "alta educación y alta capacidad" requeridas por la empresa empleadora.Para que los reclutadores crean en sus habilidades, los pandilleros también realizarán capacitación de "colocación laboral" antes de la entrevista, enseñarán habilidades para solicitar empleo, inventarán parte de su propia experiencia en ventas o financiamiento y afirmarán falsamente que pueden mejorar rápidamente el desempeño de ventas. del empleador.Después de unirse a la empresa, los pandilleros mantienen su situación laboral falsificando registros de trabajo diarios, contratando personas para que se hagan pasar por clientes de alto valor y utilizando identidades falsas para firmar contratos de intención de inversión con las empresas empleadoras, retrasando su tiempo de empleo y logrando así con el fin de defraudar más salarios básicos.Según los presuntos delincuentes, suelen elegir algunas empresas que están más alejadas y tienen salarios más bajos para aprovecharse de la confianza de los solicitantes para obtener niveles salariales más altos.Para que los miembros confíen y se apoyen entre sí, la pandilla también formulará algunas "disciplinas organizativas" estrictas para fortalecer el control ideológico de los miembros y una clara división del trabajo para evitar sospechas y disputas entre los miembros internos.
recordar.
Durante el proceso de contratación de la empresa, se deben utilizar varios métodos para verificar la información relevante proporcionada por los solicitantes para garantizar la autenticidad y credibilidad de sus currículums académicos, desempeño anterior y otra información, y para evitar que los delincuentes utilicen materiales falsos para unirse a la empresa. , perjudicando así a la empresa.
