El 5 de mayo, más de diez repartidores de alimentos en Yichang, provincia de Hubei, fueron objeto de medidas coercitivas criminales por parte de la policía. Estos pasajeros fueron acusados de haber sido atraídos por la oferta de "quinientos yuanes al día" del propietario del sitio web de entrega y de prestar sus tarjetas bancarias para ayudar a lavar dinero. Según las investigaciones policiales, un total de 15 personas de esta banda de lavado de dinero fueron arrestadas una tras otra, y se ha verificado que los fondos involucrados en el caso ascienden a 22 millones de yuanes. La Oficina de Seguridad Pública Municipal de Yichang dijo a los periodistas de Nandu que se han realizado todos los arrestos y que actualmente se encuentran en la etapa de arresto. Según la policía, los miembros de la pandilla son todos jóvenes del área urbana de Yichang, y la mayoría de ellos tienen un alto nivel de educación y carreras estables. Estaban acostumbrados a blanquear dinero mediante tarjetas bancarias, y los beneficios obtenidos cada vez que blanqueaban dinero eran muy elevados. Según la policía, las actividades de blanqueo de dinero de la banda se llevan a cabo desde hace mucho tiempo. Utilizan tarjetas bancarias para transferir y lavar fondos entre diferentes cuentas bancarias. Cada blanqueo de dinero implica una gran cantidad de flujo y transferencia de fondos. Debido al gran número de miembros de la pandilla y su amplia gama de implicaciones, la policía también enfrenta ciertos desafíos durante la investigación del caso. Actualmente, se ha verificado que los fondos involucrados en este caso han alcanzado más de 4000 millones de yuanes, y la policía ha identificado a los principales miembros de la pandilla y sus actividades. La policía afirmó que transferirán el caso para su procesamiento a principios de junio de este año para responsabilizar penalmente a los pandilleros.
A principios de este año, cuando la policía de la Zona de Alta Tecnología de Yichang estaba manejando un caso, descubrieron que dos pasajeros de comida para llevar prestaron sus tarjetas bancarias a otras personas para ayudar a un equipo de fraude de telecomunicaciones en el extranjero en actividades de lavado de dinero.
Después de que la policía capturó a los dos repartidores, después del interrogatorio y la investigación, la policía descubrió que había otras personas a su alrededor que prestaban sus tarjetas bancarias para ayudar a bandas criminales a llevar a cabo actividades de blanqueo de dinero. Después de más de un mes de trabajo de investigación, la policía finalmente dio con esta banda de lavado de dinero y recientemente cerró con éxito la red y capturó a 22 sospechosos. Según la verificación, los fondos involucrados en el caso ascendieron a más de 4000 millones de yuanes.
El cerebro detrás de la pandilla fue Fang, un hombre de Xiaogan. Descubrió que podía obtener enormes ganancias ayudando a bandas fraudulentas de telecomunicaciones en el extranjero a lavar dinero. Entonces comenzó a buscar al webmaster y al webmaster adjunto de una plataforma de entrega de alimentos en la ciudad de Yichang y se confabuló con ellos. Estos webmasters y webmasters adjuntos se pusieron en contacto con un grupo de repartidores que necesitaban dinero urgentemente y los indujeron a que le prestaran sus tarjetas bancarias a Fang. Fang utilizó estas tarjetas bancarias para cometer delitos de blanqueo de dinero mediante fraude en redes de telecomunicaciones, juegos de azar en línea y otras actividades delictivas. Para recolectar más tarjetas bancarias, Fang y otros atrajeron continuamente al agua a algunos repartidores de alimentos de la ciudad con una recompensa de 500 yuanes por tarjeta bancaria por día. Estos webmasters y webmasters adjuntos participaron activamente en el comportamiento criminal de Fang. No sólo ayudaron a Fang a reclutar nuevos miembros, sino que también lo ayudaron a manejar el producto del delito. Esta relación de colusión permite que el fraude de telecomunicaciones y las actividades de juego en línea se lleven a cabo en secreto y, al mismo tiempo, los intereses de Fang y otros continúan aumentando. Este tipo de comportamiento criminal no sólo traerá un enorme daño social, sino que también tendrá un gran impacto en los intereses de las víctimas. La policía debe intensificar sus esfuerzos para combatir este tipo de delitos y, al mismo tiempo, fortalecer la supervisión y la represión del personal pertinente para mantener la justicia y la seguridad sociales.
Entre los sospechosos capturados esta vez, más de 10 son repartidores de comida que normalmente se ganan la vida repartiendo comida.Muchas de estas personas inicialmente se dieron cuenta de que prestar tarjetas bancarias podía constituir un delito, pero al final no pudieron resistir la tentación de 500 yuanes al día y se convirtieron en cómplices de delitos de blanqueo de dinero.
La policía de Yichang recuerda a los ciudadanos que los delincuentes pueden utilizar la compra, venta, alquiler o préstamo ilegal de tarjetas bancarias para cometer fraude en línea, blanquear dinero y otras actividades ilegales y delictivas.Hacerlo no sólo puede resultar en daños a la propiedad, sino que también puede convertirse en "cómplice" de actividades delictivas.Los titulares de tarjetas pueden asumir la correspondiente responsabilidad penal.
