La policía reveló que el método actual utilizado por muchos grupos criminales de lavado de dinero es "blanquear" ganancias ilegales abriendo restaurantes, tiendas de bebidas o lavanderías, evadiendo al mismo tiempo la persecución de los agentes del orden.
Datuk Seri Ramli, director del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales de Bukit Aman (JSJK), dijo a Utusan Malaysia que este enfoque evita que los ingresos de actividades ilegales se negocien a través del sistema bancario o de empresas financieras, al tiempo que tampoco se dejarán registros.
Enfatizó que las transacciones que involucran a los dos países deben regularse mediante pagos y cobros de las agencias operativas en ambos países. Por lo tanto, estas ganancias ilegales sólo pueden encubrirse y reinvertirse en casa.
Según Utusan Malaysia, la policía llevó a cabo una serie de operaciones desde junio de 2019 hasta junio de 6 para congelar activos derivados de actividades ilegales involucradas en grupos criminales. Estos activos incluyen diversos activos, como vehículos y propiedades, con un valor total de hasta RM2022 millones. Entre ellos, se congelaron 6 millones de ringgit en activos y se confiscaron 9.5 millones de ringgit en activos. Las operaciones son parte de los esfuerzos policiales para rastrear sindicatos criminales y combatir el lavado de dinero y la corrupción. A través de estas medidas, la policía no sólo logró congelar los activos de los grupos criminales, sino que también debilitó su poder económico, haciendo imposible que estos grupos criminales continuaran con sus actividades ilegales. La policía dijo que las operaciones eran parte de las operaciones antilavado de dinero y anticorrupción del gobierno de Malasia destinadas a proteger el interés público y la estabilidad financiera. Al mismo tiempo, la policía también pidió al público que permanezca vigilante y coopere activamente con las acciones policiales para mantener conjuntamente la seguridad y la estabilidad social.
Todas las congelaciones de activos se refieren a 739 casos de blanqueo de dinero, incluidos fraudes y casos penales, investigados por la Policía Real de Malasia, así como por la investigación de XNUMXMalaysia Development Bhd.
Añadió que un total de 70 personas han sido arrestadas durante el período actual. 50 de ellos son hombres y 20 son mujeres. Además, la policía también tomó medidas en el marco de investigaciones penales contra el blanqueo de dinero (AMLA) y procesó con éxito 49 casos.
Explicó además que muchos delincuentes utilizan transacciones en efectivo para lavar dinero. Porque muchas transacciones que utilizan efectivo no requieren recibos.
Luego se registran los negocios y se consolidan las ganancias y los fondos ilícitos. Los fondos ilegales se eliminan de los registros después de ser declarados al Departamento de Ingresos de la Tierra (LHDN); los fondos eventualmente pueden usarse para préstamos bancarios para comprar casas y automóviles.
Agregó que los grupos criminales utilizarán diversos medios para lavar dinero, siempre y cuando puedan lograr el propósito de integrar fondos ilegales al sistema financiero. Hasta este punto, existen tres pasos para que los grupos criminales conviertan fondos ilícitos en “halal”, a saber, colocación, estratificación e integración.
El primer paso es invertir los fondos obtenidos ilegalmente a través de canales legales. Los sindicatos criminales depositan fondos en cuentas bancarias en diferentes lugares en proporciones variables.
Después de esto, el grupo criminal separará los fondos recaudados de la fuente original y utilizará empresas fantasma sin activos ni negocios para realizar múltiples operaciones de depósito a través de bancos nacionales y extranjeros.
La empresa realizaría transacciones falsas en forma de negocios normales para atraer entradas de efectivo. Estas entradas pueden utilizarse como fondos “halal” y circular entre múltiples empresas. Estos fondos ilícitos acaban integrados en el sistema financiero y económico como si provinieran de fuentes legítimas.
