Poliisi pakotti 5. toukokuuta yli kymmeneen ruokien kuljettajaan Yichangissa, Hubein maakunnassa. Näitä ratsastajia syytettiin toimitussivuston omistajan "viisisataa yuania päivässä" -tarjouksen houkuttelemisesta ja pankkikorttiensa lainaamisesta rahanpesun auttamiseksi. Poliisin tutkinnan mukaan tähän rahanpesujengiin kuulunutta henkilöä pidätettiin peräkkäin 15 henkilöä, ja tapaukseen liittyvien varojen on todettu olevan jopa 22 miljoonaa yuania. Yichang Municipal Public Security Bureau kertoi Nandun toimittajille, että kaikki pidätykset on tehty ja ovat tällä hetkellä pidätysvaiheessa. Poliisin mukaan jengin jäsenet ovat kaikki Yichangin kaupunkialueelta kotoisin olevia nuoria, ja heistä suurimmalla osalla on korkea koulutustaso ja vakaa ura. Heitä käytettiin rahanpesuun pankkikorteilla, ja rahanpesun joka kerta saadut voitot olivat erittäin korkeat. Poliisin mukaan jengin rahanpesutoiminta on jatkunut jo pitkään. He käyttävät pankkikortteja varojen siirtämiseen ja pesuun eri pankkitilien välillä. Johtuen jengin suuresta jäsenmäärästä ja sen laajasta osallisuudesta, poliisilla on myös tiettyjä haasteita tapauksen tutkinnassa. Tällä hetkellä tähän tapaukseen liittyvien varojen on todettu saavuttaneen yli 4000 miljoonaa juania, ja poliisi on tunnistanut jengin pääjäsenet ja heidän toimintansa. Poliisi ilmoitti siirtävänsä asian syytteeseen tämän vuoden kesäkuun alussa saadakseen jengin jäsenet rikosoikeudelliseen vastuuseen.
Tämän vuoden alussa, kun Yichang High-tech Zone -poliisi käsitteli tapausta, he huomasivat, että kaksi takeaway-matkustajaa lainasivat pankkikorttinsa muille auttaakseen ulkomaista televiestintäpetosryhmää rahanpesussa.
Kun poliisi otti kaksi kuljettajaa kiinni, poliisi havaitsi kuulustelujen ja tutkinnan jälkeen, että heidän ympärillään oli muita henkilöitä, jotka lainasivat pankkikorttiaan auttaakseen rikollisryhmiä rahanpesussa. Yli kuukauden kestäneen tutkintatyön jälkeen poliisi lopulta lukittui tähän rahanpesujen jengiin ja sulki äskettäin onnistuneesti verkon ja pidätti 22 epäiltyä. Tarkastuksen mukaan tapaukseen liittyvät varat olivat yli 4000 miljoonaa yuania.
Jengin päällikkö oli Fang, mies Xiaoganista. Hän huomasi voivansa tehdä valtavia voittoja auttamalla ulkomaisia televiestintähuijarijoukkoja rahanpesussa. Niinpä hän alkoi etsiä Yichangin kaupungin ruoanjakelualustan verkkovastaavaa ja apulaisverkkovastaavaa ja teki yhteistyötä heidän kanssaan. Nämä verkkovastaavat ja apulaisverkkovastaavat ottivat yhteyttä joukkoon toimituskuljettajia, jotka tarvitsivat kiireesti rahaa, ja saivat heidät lainaamaan pankkikorttinsa Fangille. Fang käytti näitä pankkikortteja rahanpesurikoksiin televerkkopetokseen, online-uhkapeleihin ja muihin rikollisiin toimiin. Kerätäkseen lisää pankkikortteja Fang ja muut houkuttelivat jatkuvasti joitain kaupungin ruokakuljettajia veteen 500 yuanin palkkiolla per pankkikortti päivässä. Nämä verkkovastaavat ja apulaisverkkovastaavat osallistuivat aktiivisesti Fangin rikolliseen toimintaan. He eivät ainoastaan auttaneet Fangia uusien jäsenten värväämisessä, vaan myös auttoivat Fangia käsittelemään rikoksen tuottoa. Tämä salaliitto mahdollistaa tietoliikennepetosten ja online-uhkapelitoiminnan salaa harjoittamisen, ja samaan aikaan Fangin ja muiden intressit kasvavat edelleen. Tällainen rikollinen käyttäytyminen ei ainoastaan aiheuta valtavia sosiaalisia haittoja, vaan sillä on myös suuri vaikutus uhrien etuihin. Poliisin tulee tehostaa tällaisten rikosten torjuntaa ja samalla vahvistaa asianomaisen henkilöstön valvontaa ja torjuntaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
Tällä kertaa kiinni otettujen epäiltyjen joukossa on yli 10 ruokakuljettajaa, jotka yleensä ansaitsevat elantonsa toimittamalla ruokaa. Monet heistä ymmärsivät aluksi, että pankkikorttien lainaaminen voi olla rikos, mutta lopulta he eivät voineet vastustaa kiusausta maksaa 500 yuania päivässä ja heistä tuli rikoskumppaneita rahanpesurikoksiin.
Yichangin poliisi muistuttaa kansalaisia, että rikolliset voivat käyttää pankkikorttien laitonta ostamista, myyntiä, vuokraamista tai lainaamista verkkopetokseen, rahanpesuun ja muihin laittomiin ja rikollisiin toimiin. Se ei voi johtaa ainoastaan omaisuusvahinkoon, vaan siitä voi myös tulla rikollisten toimien "apulainen". Kortinhaltija voi joutua vastaavaan rikosoikeudelliseen vastuuseen.
