Malakan osavaltion poliisi Malesiassa tuhosi äskettäin onnistuneesti virtuaalivaluuttasijoitussuunnitelman petosryhmän, joka petti suuria summia rahaa mainostamalla olemattomia sijoitussuunnitelmia sijoittajille ympäri maailmaa. Poliisin tietojen mukaan poliisi pidätti yhteensä 12 epäiltyä, joista 1 paikallinen mies, 9 kiinalaista miestä ja 2 kiinalaista naista. Tutkinnan jälkeen poliisi havaitsi, että petosryhmä oli perustanut Internetiin väärennetyn sijoitussivuston ja käyttänyt korkeaa tuottoa syöttinä houkutellakseen suuren joukon sijoittajia mukaan. Nämä sijoittajat lisäsivät suuria summia rahaa sijoitussivustoille, mutta huomasivat, ettei heidän sijoitussuunnitelmissaan ollut edistystä, ja jotkut verkkosivustot olivat jopa kadonneet. Lisätutkinnan jälkeen poliisi havaitsi, että tämän petosryhmän päämaja sijaitsi suhteellisen syrjäisessä paikassa Malaccan osavaltiossa. Seuraamalla valvontamateriaalia alueella poliisi löysi merkkejä petosryhmän toiminnasta ja käynnisti lopulta operaation. Poliisioperaation aikana takavarikoitiin yhteensä yli 1000 miljoonan ringgitin arvosta virtuaalivaluuttaa ja siihen liittyviä todisteita. Epäiltyjen kuulusteluissa poliisi sai asiaankuuluvaa tietoa tästä petosryhmästä ja tunnisti vähitellen sen rikolliset menetelmät ja verkoston. Tämä petosryhmä käyttää erilaisia keinoja Internetissä huijatakseen sijoittajia liittymään ja saada siitä valtavia voittoja. Sen rikollinen käyttäytyminen on herättänyt suurta huomiota Malesian hallituksessa, ja poliisi tekee kaikkensa jäljittääkseen muita ryhmän jäseniä ja suojellakseen sijoittajien laillisia oikeuksia ja etuja.
在警方的一次行动中，共缴获了9台电脑、30部不同品牌手机、2个无线路由器、3张电话卡、2本中文剧本和2本白色记录簿。这些物品是诈骗集团进行欺诈活动的工具和记录。
Poliisin tutkinnan mukaan petosryhmä julkaisi YouTube-kanavansa kautta vääriä mainoksia, joissa he väittivät, että heillä oli korkeatuottoinen virtuaalivaluuttasijoitussuunnitelma ja että sijoituksia voitiin tehdä valuutan kautta. He lupasivat sijoittajille runsasta tuottoa 1–200 päivän kuluessa, mikä herätti suuren joukon sijoittajien huomion ja osallistumisen. Todellisuudessa tätä investointisuunnitelmaa ei kuitenkaan ole olemassa ollenkaan. Kun sijoittajat maksoivat sijoittaakseen, heidän sijoitustilinsä suljettiin ja heidän varojaan huijattiin. Nämä huijarit käyttävät erilaisia keinoja pettääkseen sijoittajia ja rikkoakseen sijoitusunelmiaan. Muistutamme sijoittajia olemaan erittäin varovaisia sijoitushankkeita valittaessa. Älä usko lupauksiin, jotka kuulostavat liian hyvältä ollakseen totta. On parasta valita joitain todistettuja investointiprojekteja ja ymmärtää perusteellisesti niiden liiketoimintamalli ja tausta. Jos sinulla on huolenaiheita, on parasta kysyä neuvoa ammattilaiselta.
Ei vain uhreja Malesiasta, vaan myös sijoittajia kaikkialta maailmasta. Taloudellisten menetysten jälkeen nämä uhrit ilmoittivat tapauksesta poliisille paljastaen virtuaalivaluuttasijoitusjärjestelmän vilpillisen luonteen.
Poliisin onnistunut toiminta osoittaa päättäväisyyttä ja ammattitaitoa petosten torjunnassa. Huolellisen tutkinnan ja jäljityksen jälkeen poliisi pidätti onnistuneesti tämän petosryhmän ydinjäsenet ja takavarikoi tietokoneita, matkapuhelimia ja muita petostoimintaan liittyviä esineitä. Näillä toimenpiteillä on tehokkaasti hillitty petollista rikollista toimintaa ja suojattu sosiaaliturvaa ja yleisiä etuja. Operaatiossa poliisi osoitti korkeaa vastuuntuntoa ja ammattitaitoa, selviytyi erilaisista vaikeuksista ja haasteista ja saavutti merkittäviä tuloksia. Poliisi lähetti operaatiolla selkeän viestin suurelle yleisölle: petosrikosten torjunta on poliisin tärkeä tehtävä, ja olemme jatkossakin sitoutuneet ylläpitämään sosiaaliturvaa ja vakautta. Samalla poliisi ymmärtää myös, että petosrikosten torjunta on jatkuva prosessi, joka vaatii koko yhteiskunnan yhteistä työtä ja tukea. Kehotamme kansalaisia pysymään valppaina, ilmoittamaan petoksesta viipymättä poliisille ja ylläpitämään yhdessä yhteiskunnallista rauhaa ja harmoniaa. Rikoslain 420 §:n (petos) mukaan poliisi jatkaa oikeudellista tutkintaa epäiltyä vastaan asiaankuuluvien lakien ja määräysten mukaisesti ja turvaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja laillisen ihmisarvon lain mukaisesti. Uskomme, että poliisin ponnisteluilla ja yleisön tuella pystymme kukistamaan petosrikokset ja tekemään yhteiskunnastamme paremman paikan.
Äskettäinen onnistunut virtuaalivaluuttasijoitussuunnitelman petostapausten havaitseminen on tehokas osoitus ja varoitus sijoittajien oikeuksien ja etujen suojelemisesta ja petosrikosten torjumisesta. Tämä tulos ei ainoastaan muistuta yleisöä pysymään erittäin valppaana, lisäämään heidän tietoisuuttaan virtuaalivaluuttasijoitusten riskeistä ja välttämään joutumasta vastaavien petollisten toimien uhreiksi. Samalla se osoittaa myös valvonnan sekä julkisuuden ja koulutuksen vahvistamisen tärkeyden virtuaalivaluuttamarkkinoiden nopean kehityksen yhteydessä. Virtuaalivaluuttasijoittamisen alalla jotkut rikolliset hyödyntävät virtuaalivaluuttamarkkinoiden spekulatiivista luonnetta ja käyttävät korkeaa tuottoa syöttinä houkutellakseen sijoittajia sijoittamaan varoja. Nämä huijarit käyttävät yleensä erilaisia keinoja, kuten väärää propagandaa, liioiteltuja tuloja ja väärien markkinoiden luomista, huijatakseen sijoittajien luottamusta ja varoja. Vastauksena poliisi on tehostanut ponnistelujaan virtuaalivaluuttasijoituspetostapausten havaitsemiseksi ja vähitellen tunnistanut epäillyt keräämällä todisteita ja seuraamalla varojen kulkua. Huijaajia vastaan tukahduttamalla sijoittajien lailliset oikeudet ja edut turvataan ja osa heidän menetyksistään peritään takaisin. Tämä tapaus muistuttaa myös yleisöä pysymään valppaana koko ajan ja lisäämään tietoisuuttaan virtuaalivaluuttasijoitusten riskeistä. Virtuaalivaluuttamarkkinoille sijoittaaksesi sinun on ymmärrettävä täysin markkinariskit ja opittava vähentämään omia riskejäsi riskiarvioinnin ja sijoitussuunnittelun avulla. Lisäksi virtuaalivaluuttamarkkinoiden nopean kehityksen yhteydessä on tärkeää myös vahvistaa valvontaa sekä julkisuutta ja koulutusta. Sääntelyvirastojen tulisi vahvistaa virtuaalivaluuttamarkkinoiden valvontaa, standardoida markkinajärjestystä sekä ehkäistä ja tukahduttaa markkinarikoksia. Samalla tulisi vahvistaa sijoittajien julkisuutta ja koulutusta sijoittajien riskitietoisuuden parantamiseksi ja heidän ymmärtämiseksi paremmin virtuaalivaluuttamarkkinoiden riskejä ja ominaisuuksia, jotta he eivät joutuisi petollisen toiminnan uhriksi. Lyhyesti sanottuna virtuaalivaluuttasijoitussuunnitelman petostapausten havaitseminen tarjoaa tehokkaan esittelyn ja varoituksen sijoittajien oikeuksien ja etujen suojaamiseksi ja petosrikosten torjumiseksi. Virtuaalivaluuttamarkkinoiden nopean kehityksen yhteydessä meidän tulee pysyä valppaina, lisätä virtuaalivaluuttasijoittamisen riskitietoisuutta ja samalla vahvistaa valvontaa, julkisuutta ja koulutusta sekä luoda yhdessä turvallisempi ja luotettavampi sijoitusympäristö.
