Penangin ulkomaisten verkkopetossyndikaattien haaraorganisaatiot paljastettiin_3 miestä oli vastuussa rahanpesusta ja heidät pidätettiin

Penangissa sijaitsevalla monikansallisella verkkopetossyndikaatilla on sivukonttori Kedahissa, ja se työllistää kolme Penangista kotoisin olevaa miestä, joiden palkat vaihtelevat 2500 6000 - XNUMX XNUMX RM. Nämä miehet suorittivat rahansiirto- ja rahalähetystyötä petosryhmälle, ja lopulta poliisi pidätti heidät kolme.
Koillispiirin poliisipiirin päällikkö Sufian sanoi tänään lehdistötilaisuudessa, että Koillispiirin kaupallisten rikosten tutkintaryhmä aloitti ratsian 8. elokuuta ja pidätti yhteensä kolme paikallista miestä ja toi heidät takaisin Penang Islandin Hongmao Roadille ja kahden korkean lopettaa asuntoyksiköt Gurney Drivessa.

Poliisi löysi kahdesta asunnosta useita pankkikortteja eri pankeista, 24 matkapuhelinta, 2 kannettavaa tietokonetta ja 5 väärennettyä henkilökorttia.

Hän jatkoi, että poliisitutkinnassa kävi ilmi, että verkkopetosryhmän johtaja ei ollut Malesiassa, vaan toisessa Aasian maassa, koska tutkinnan aikana poliisi havaitsi, että pidätetyt epäillyt käyttivät kiinaa ja kiinalaisia. ei ole malesialaisten aksentti.

Hän huomautti, että poliisitutkinnan mukaan kolme 3-vuotiasta epäiltyä havaittiin olevan vastuussa petosryhmän keräämisestä ja siirrosta eli he olivat vastuussa petoksella ja monimutkaisilla toimintatavoilla saatujen rahojen siirtämisestä. siirtää rahaa eri pankeille.

Tutkimuksen jälkeen havaittiin, että kunkin siirron määrä oli 5 10–XNUMX XNUMX RM.

Hän sanoi, että kolme miestä ansaitsevat tällä hetkellä 2500 6000–3 XNUMX RM ja saavat XNUMX prosentin palkkion jokaisesta onnistuneesta siirrosta.

Hän huomautti, että poliisin paikan päällä löytämien pankkikorttien joukossa uskottiin, että toinen ryhmä ihmisiä oli vastuussa ihmisten värväämisestä lainaamaan pankkitilejä ja muuttamaan ne "raha-aaseiksi". Ryhmä lähetti kuitenkin kortit kolmelle henkilölle siirtoja varten.

Poliisi uskoo, että tällä verkkopetossyndikaatilla on sivuliikkeitä eri paikoissa ja se vastaa erilaisista tehtävistä.

Poliisi kertoi onnistuneesti paljastaneensa petosryhmän haarat 16 petosilmoituksen perusteella.

Hän sanoi, että nämä 16 sijoitusraporttia tulivat Kuala Lumpurista, Selangorista, Johorista ja Perakista. Nämä raportit vaihtelevat seksikauppahuijauksista sijoitushuijauksiin ja työtarjoushuijauksiin.

Hän lisäsi, että poliisi tutki asiaa rikoslain 420 §:n perusteella.