Poliisi paljasti, että monien rahanpesurikollisryhmien nykyinen menetelmä on "valkaista" laittomia voittoja avaamalla ravintoloita, juomakauppoja tai pesuloita, samalla kun vältetään lainvalvontaviranomaisten takaa-ajoa.
Bukit Amanin kaupallisen rikollisuuden tutkintaosaston (JSJK) johtaja Datuk Seri Ramli kertoi Utusan Malaysialle, että tämä lähestymistapa estää laittomasta toiminnasta saatujen tuottojen kaupankäynnin pankkijärjestelmän tai rahoitusyhtiöiden kautta, ja samalla ei myöskään jätetä tallenteita.
Hän korosti, että molempien maiden liiketoimia on säänneltävä molempien maiden operatiivisten virastojen maksujen ja kuittien kautta. Siksi nämä laittomat voitot voidaan peittää ja sijoittaa uudelleen kotona.
Utusan Malesian mukaan poliisi suoritti kesäkuusta 2019 kesäkuuhun 6 useita operaatioita rikollisryhmien laittomasta toiminnasta peräisin olevan omaisuuden jäädyttämiseksi. Näihin omaisuuseriin kuuluu erilaisia omaisuuseriä, kuten ajoneuvoja ja omaisuutta, joiden kokonaisarvo on jopa 2022 miljoonaa RM. Heistä 6 miljardin RM:n omaisuutta jäädytettiin ja 9.5 miljardin RM:n omaisuutta takavarikoitiin. Operaatiot ovat osa poliisin pyrkimyksiä jäljittää rikollisryhmittymiä ja torjua rahanpesua ja korruptiota. Näillä toimenpiteillä poliisi ei ainoastaan onnistunut jäädyttämään rikollisryhmien omaisuutta, vaan myös heikensi niiden taloudellista valtaa, mikä teki näiden rikollisryhmien mahdottomaksi jatkaa laitonta toimintaansa. Poliisi sanoi, että operaatiot olivat osa Malesian hallituksen rahanpesun ja korruption vastaista toimintaa, jonka tarkoituksena on suojella yleistä etua ja taloudellista vakautta. Samalla poliisi kehotti myös yleisöä pysymään valppaana ja aktiivisesti yhteistyössä poliisitoimien kanssa yhteisen sosiaaliturvan ja vakauden ylläpitämiseksi.
Kaikki varojen jäädyttäminen liittyvät Malesian kuninkaallisen poliisin tutkimaan 739 rahanpesutapaukseen, mukaan lukien petokset ja rikosasiat, sekä XNUMXMalaysia Development Bhd -tutkintaan.
Hän lisäsi, että yhteensä 70 ihmistä on pidätetty kuluvan jakson aikana. Heistä 50 on miehiä ja 20 naisia. Lisäksi poliisi ryhtyi toimiin myös rahanpesun vastaisen rikostutkinnan (AMLA) yhteydessä ja nosti menestyksekkäästi syytteen 49 tapauksesta.
Hän selitti lisäksi, että monet rikolliset käyttävät käteismaksuja rahanpesuun. Koska monet käteisellä tapahtuvat liiketoimet eivät vaadi kuitteja.
Yritykset rekisteröidään ja voitot ja laittomat varat yhdistetään. Laittomat varat poistetaan tiedoista sen jälkeen, kun ne on ilmoitettu Land Revenue Departmentille (LHDN).
Hän lisäsi, että rikollisryhmät käyttävät erilaisia keinoja rahanpesuun, kunhan ne voivat saavuttaa tavoitteen integroida laittomat varat rahoitusjärjestelmään. Tähän asti rikollisryhmillä on kolme vaihetta muuntaa laittomat varat "halaliksi", nimittäin sijoittaminen, kerrostaminen ja integrointi.
Ensimmäinen askel on sijoittaa laittomasti hankitut varat laillisia kanavia pitkin. Rikolliset syndikaatit tallettavat varoja eri paikoissa oleville pankkitileille vaihtelevissa suhteissa.
Tämän jälkeen rikollisryhmä erottaa kerätyt varat alkuperäisestä lähteestä ja käyttää ilman omaisuutta tai liiketoimintaa useiden talletusoperaatioiden suorittamiseen kotimaisten ja ulkomaisten pankkien kautta.
Yritys tekisi vääriä liiketoimia normaalin liiketoiminnan muodossa houkutellakseen kassavirtoja. Näitä tulovirtoja voidaan käyttää "halal"-rahastoina ja kierrättää useiden yritysten kesken. Nämä laittomat varat liitetään lopulta rahoitus- ja talousjärjestelmään ikään kuin ne olisivat peräisin laillisista lähteistä.
