Deux femmes ont discuté avec dix hommes sur Internet et ont réussi à leur escroquer près d'un million de dollars.
M. Liao du Jiangsu a rencontré une femme nommée Xiao en ligne. Elle a rompu avec son ex-petit-ami et n'a jamais oublié cette relation. La voix de M. Liao était très similaire à celle de son ex-petit-ami, donc elle l'aimait beaucoup. Peu de temps après, les deux sont devenus petit-ami et petite-amie. Mme Xiao a recommandé une application de gestion financière, affirmant que vous pouvez ouvrir un compte pour couple et obtenir 10 % des revenus en une journée. M. Liao a rapidement collecté 55 10 yuans pour compléter la somme. Cependant, peu de temps après, il a découvert qu’il ne pouvait pas se connecter à l’APP et qu’il ne pouvait pas contacter sa petite amie. Il a donc rapidement appelé la police. L'enquête policière a révélé que l'APP est en fait un compte virtuel pour un logiciel de négociation d'actions. Le montant du compte peut être défini par vous-même. Il s'agit d'un outil utilisé par les fraudeurs pour frauder. "Mme Xiao" est en fait deux femmes prétendant n'en être qu'une. Ils se spécialisent dans les rencontres en ligne avec des hommes célibataires, riches et âgés pour les escroquer. Dix personnes ont été trompées, impliquant près d'un million de yuans. Cette affaire nous rappelle qu’il faut être vigilant lorsqu’on rencontre des inconnus en ligne. Surtout quand il s’agit d’argent, soyez prudent. Si l'autre partie fait des demandes excessives ou recommande des produits irréguliers, vous devez arrêter les transactions à temps pour éviter les pertes. Dans le même temps, vous devez également signaler le cas aux services concernés dans les plus brefs délais afin de protéger vos droits et intérêts légitimes.
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Les rencontres en ligne peuvent interférer avec vos objectifs de liberté financière, surtout si elles impliquent de transférer de l’argent pour investir.Cela pourrait tout vous coûter.
Dans le passé, des amis qui se rencontraient en prison formaient un gang de « scores courants ».
Liu a été condamné à la prison pour crimes il y a quelques années. Après avoir été libéré de prison sous condition, il a rencontré sur Internet un homme qui se faisait appeler A Quan. A Quan a dit à Liu qu'il pouvait gagner de l'argent en faisant des remises sur une APP. Selon les conseils d'Ah Quan, Liu a payé une caution de 2 XNUMX yuans sur l'APP et a lié plusieurs cartes bancaires à son nom. Il y a des commandes de voitures, de vêtements, de diamants et d'autres produits dans l'APP. Une fois que Liu a obtenu une commande, l'argent égal au montant de la commande sera transféré sur la carte bancaire qui y est liée, puis transférera l'argent de la carte bancaire vers la carte bancaire. APP. La carte bancaire fournie par le service client. Une fois le transfert terminé, le service client remboursera Liu. Liu est enthousiasmé par cette application car elle lui permet de recommencer sa vie et de gagner un revenu supplémentaire. Cependant, Liu n’a pas réalisé que cette application était en réalité illégale et comportait d’énormes risques. À mesure que le nombre de commandes glissées par Liu augmentait, il a commencé à constater qu'il y avait de moins en moins d'argent sur sa carte bancaire. Liu a commencé à se sentir mal à l'aise et a commencé à remettre en question l'authenticité de l'application. Cependant, il a continué à payer parce qu’il espérait gagner suffisamment d’argent pour payer ses frais de subsistance. Cependant, Liu a finalement découvert un fait terrible. Cette application est illégale et il a perdu tout son argent à cause d'escrocs. Liu se sentait en colère et frustré parce qu'il aurait pu utiliser l'argent pour faire quelque chose de plus significatif au lieu d'être trompé. Cette expérience a eu un impact énorme sur Liu. Il a commencé à réexaminer sa vie et ses valeurs et a décidé de recommencer. Liu est profondément conscient qu’obtenir des revenus par des moyens illégaux n’est pas souhaitable et comporte d’énormes risques.
Après un certain temps, Liu s'est rendu compte qu'il « blanchissait de l'argent noir », mais il ne s'est pas arrêté là.Au lieu de cela, il a commencé à rechercher ses anciens compagnons de cellule et à développer leurs amis respectifs en tant que downlines.Au sein de ce groupe cybercriminel de plus en plus important, Liu a rencontré de nombreux complices, dont ses codétenus Li, Wang et Zhang.Afin d'élargir leur échelle et d'obtenir plus de richesse, Liu et ses associés ont commencé à élargir leur champ d'activité et à maîtriser progressivement des canaux plus criminels.Ils collectent les informations de carte bancaire d'autres personnes par divers moyens et utilisent ces informations pour effectuer des virements en ligne et blanchir de l'argent.Dans le même temps, ils utilisent également les monnaies virtuelles et la technologie blockchain pour dissimuler la source et la nature des produits du crime.Selon la police, au moment de l'incident, le montant des « points de fuite » impliqués par Liu et 18 autres suspects avait atteint plus de 2 millions de yuans.Ce chiffre ne représente qu'une partie des sommes impliquées dans leur entreprise criminelle, qui est également impliquée dans d'autres types d'activités criminelles telles que le vol, le braquage et l'enlèvement.Selon l'audience du tribunal, Liu et d'autres suspects ont été reconnus coupables de complicité avec des activités criminelles sur les réseaux d'information et condamnés à une peine d'emprisonnement et à des amendes.Liu lui-même a été condamné à quatre ans de prison et à une amende de 50 30 yuans ; Li a été condamné à trois ans de prison et à une amende de 20 XNUMX yuans ; Wang et Zhang ont été condamnés à deux ans de prison et à une amende de XNUMX XNUMX yuans.
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Le « marketing » fait référence aux canaux qui permettent le transfert illégal de fonds pour les jeux d'argent en ligne transfrontaliers, la fraude dans les télécommunications et d'autres délits illégaux. Ces canaux sont généralement spécialement mis en place par des criminels.Grâce à ces plateformes, les criminels peuvent détourner et blanchir les fonds volés, puis les transférer à l’étranger.Ce comportement viole non seulement les lois et réglementations financières, mais offre également aux criminels la possibilité de nuire à davantage de membres de la société.Nous appelons chacun à ne pas devenir complice de criminels au nom de petits profits. Tout comportement qui viole les lois et les normes morales est inacceptable pour la société.Nous devons activement sauvegarder l’équité et la justice sociales, respecter les lois et réglementations et refuser de participer à des activités illégales.
Au total, 53 candidats ont fraudé plus de 5000 millions de yuans.
En janvier de cette année, une entreprise de technologie Internet a signalé à la police que l'entreprise avait embauché huit employés commerciaux en octobre de l'année dernière. Cependant, trois mois plus tard, l'entreprise a décidé de licencier ces huit employés parce qu'ils ne répondaient pas aux exigences de performance. Récemment, l'entreprise a découvert de manière inattendue que ces huit employés avaient rejoint différentes entreprises et percevaient un salaire de base. Après enquête policière, il a été découvert que ces huit employés avaient postulé pour des postes de vente, de financement d'entreprise et d'autres postes dans des entreprises des secteurs de la finance, de la décoration, du conseil technologique et d'autres secteurs en peu de temps, et étaient même soupçonnés d'avoir fraudé le salaire de l'entreprise. . Après une enquête approfondie, la police a réussi à éliminer un gang criminel appelé « fraude salariale professionnelle », et un total de 1 suspects ont été arrêtés pénalement conformément à la loi. L'enquête préliminaire a montré que le gang criminel impliquait plus de 10 millions de yuans. Ce cas montre que certaines entreprises utilisent tous les moyens pour licencier des salariés dans un souci de performance. Ceux qui ont triché sur les salaires ont utilisé leur intelligence non seulement pour trouver un nouvel emploi dans un court laps de temps, mais aussi pour obtenir des salaires auprès d'entreprises de différents secteurs, en violation grave du droit du travail. La police continuera de mener des enquêtes approfondies sur ces comportements illégaux et les traitera conformément à la loi. Dans le même temps, nous appelons également toutes les entreprises à respecter les lois, réglementations et principes éthiques pertinents dans le processus de recrutement et d'embauche d'employés, et à ne pas prendre d'actions illégales pour éviter des problèmes et des pertes inutiles pour elles-mêmes et leurs employés.
Les suspects ont avoué qu'après avoir obtenu les informations de recrutement, ils « préparaient » des curriculum vitae en fonction des besoins de l'entreprise et les soumettaient fréquemment.Après avoir obtenu une opportunité d'entretien, ils forgent des documents de candidature tels que des qualifications académiques personnelles, un curriculum vitae, des relevés bancaires, des certificats de démission, des performances passées, etc., pour regrouper les membres en « candidats parfaits » avec « une éducation élevée et de hautes capacités » requises par l'entreprise qui l'emploie.Afin de faire croire aux recruteurs en leurs capacités, les membres des gangs organiseront également une formation de « placement » avant l'entretien, enseigneront les techniques de candidature à un emploi, fabriqueront une partie de leur propre expérience de vente ou de financement et prétendront faussement qu'ils peuvent améliorer rapidement les performances de vente. de l'employeur.Après avoir rejoint l'entreprise, les membres du gang conservent leur statut d'emploi en falsifiant des relevés de travail quotidiens, en embauchant des personnes pour se faire passer pour des clients de grande valeur et en utilisant de fausses identités pour signer des contrats d'intention d'investissement avec les entreprises qui les emploient, retardant ainsi leur temps d'emploi, obtenant ainsi dans le but de frauder des salaires de base plus élevés.Selon les suspects, ils choisissent généralement des entreprises plus éloignées et offrant des salaires plus bas pour profiter de la confiance des candidats et obtenir des niveaux de salaires plus élevés.Afin que les membres se fassent confiance et se soutiennent mutuellement, le gang formulera également des « disciplines organisationnelles » strictes pour renforcer le contrôle idéologique des membres et une division claire du travail pour éviter les soupçons et les conflits entre les membres internes.
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Au cours du processus de recrutement de l'entreprise, diverses méthodes doivent être utilisées pour vérifier les informations pertinentes fournies par les candidats afin de garantir l'authenticité et la crédibilité de leurs curriculum vitae académique, de leurs performances passées et d'autres informations, et pour empêcher les criminels d'utiliser de faux documents pour rejoindre l'entreprise. , portant ainsi préjudice à l'entreprise.
