Le 5 mai, plus de dix livreurs de nourriture à Yichang, dans la province du Hubei, ont fait l'objet de mesures coercitives criminelles de la part de la police. Ces passagers ont été accusés d'avoir été attirés par l'offre de « cinq cents yuans par jour » du propriétaire du site de livraison et d'avoir prêté leurs cartes bancaires pour aider à blanchir de l'argent. Selon l'enquête policière, un total de 15 membres de ce gang de blanchiment d'argent ont été arrêtés les uns après les autres, et il a été vérifié que les fonds impliqués dans cette affaire s'élevaient à 22 millions de yuans. Le Bureau municipal de la sécurité publique de Yichang a déclaré aux journalistes de Nandu que toutes les arrestations avaient été effectuées et étaient actuellement en phase d'arrestation. Selon la police, les membres du gang sont tous des jeunes de la zone urbaine de Yichang, et la plupart d'entre eux ont un niveau d'éducation élevé et une carrière stable. Ils étaient habitués à blanchir de l’argent à l’aide de cartes bancaires, et les bénéfices obtenus à chaque blanchiment d’argent étaient très élevés. Selon la police, les activités de blanchiment d'argent du gang existent depuis longtemps. Ils utilisent des cartes bancaires pour transférer et blanchir des fonds entre différents comptes bancaires. Chaque blanchiment d'argent implique un flux et un transfert de fonds importants. En raison du grand nombre de membres du gang et de son large éventail d'implications, la police est également confrontée à certains défis lors de l'enquête sur l'affaire. À l'heure actuelle, il a été vérifié que les fonds impliqués dans cette affaire ont atteint plus de 4000 millions de yuans, et la police a identifié les principaux membres du gang et leurs activités. La police a déclaré qu'elle transférerait l'affaire aux poursuites début juin de cette année afin de tenir les membres du gang pénalement responsables.
Au début de cette année, alors que la police de la zone de haute technologie de Yichang traitait une affaire, elle a découvert que deux livreurs de plats à emporter avaient prêté leurs cartes bancaires à d'autres pour aider une équipe étrangère de fraude dans les télécommunications dans ses activités de blanchiment d'argent.
Après que les deux livreurs ont été capturés par la police, après interrogatoire et enquête, la police a découvert qu'il y avait d'autres personnes autour d'eux qui prêtaient leurs cartes bancaires pour aider des gangs criminels à mener des activités de blanchiment d'argent. Après plus d'un mois d'enquête, la police a finalement réussi à s'emparer de ce gang de blanchiment d'argent et a récemment réussi à fermer le réseau et à arrêter 22 suspects. Selon les vérifications, les fonds impliqués dans cette affaire s'élèvent à plus de 4000 millions de yuans.
Le cerveau derrière le gang était Fang, un homme de Xiaogan. Il a découvert qu'il pouvait réaliser d'énormes profits en aidant les gangs de fraude dans les télécommunications à l'étranger à blanchir de l'argent. Il a donc commencé à rechercher le webmaster et le webmaster adjoint d'une plateforme de livraison de nourriture dans la ville de Yichang, et s'est entendu avec eux. Ces webmasters et webmasters adjoints ont contacté un groupe de livreurs qui avaient un besoin urgent d'argent et les ont incités à prêter leur carte bancaire à Fang. Fang a utilisé ces cartes bancaires pour commettre des délits de blanchiment d'argent, de fraude sur les réseaux de télécommunications, de jeux d'argent en ligne et d'autres activités criminelles. Afin de collecter davantage de cartes bancaires, Fang et d'autres ont continuellement attiré certains livreurs de nourriture de la ville dans l'eau avec une récompense de 500 yuans par carte bancaire et par jour. Ces webmasters et webmasters adjoints ont activement participé au comportement criminel de Fang. Ils ont non seulement aidé Fang à recruter de nouveaux membres, mais ont également aidé Fang à gérer les produits du crime. Cette relation collusoire permet de mener secrètement des activités de fraude dans les télécommunications et de jeux d'argent en ligne, et dans le même temps, les intérêts de Fang et d'autres continuent de croître. Ce type de comportement criminel entraînera non seulement un préjudice social considérable, mais aura également un impact considérable sur les intérêts des victimes. La police devrait intensifier ses efforts pour réprimer ce type de criminalité, tout en renforçant la surveillance et la répression du personnel concerné afin de maintenir la justice sociale et la sécurité.
Parmi les suspects capturés cette fois-ci, plus de 10 sont des livreurs de nourriture qui gagnent généralement leur vie en livrant de la nourriture.Beaucoup de ces personnes ont d'abord réalisé que prêter des cartes bancaires pouvait constituer un crime, mais en fin de compte, elles n'ont pas pu résister à la tentation de 500 yuans par jour et sont devenues complices de crimes de blanchiment d'argent.
La police de Yichang rappelle aux citoyens que l'achat, la vente, la location ou le prêt illégal de cartes bancaires peuvent être utilisés par des criminels à des fins de fraude en ligne, de blanchiment d'argent et d'autres activités illégales et criminelles.Cela pourrait non seulement entraîner des dommages matériels, mais aussi devenir un « complice » d’activités criminelles.Le titulaire de la carte peut encourir la responsabilité pénale correspondante.
