Un syndicat multinational de fraude en ligne basé à Penang possède une succursale à Kedah et emploie trois hommes de Penang, avec des salaires allant de 2500 6000 RM à XNUMX XNUMX RM. Ces hommes effectuaient des transferts d'argent et des transferts de fonds pour le compte du groupe frauduleux, et finalement les trois ont été arrêtés par la police.
Aujourd'hui, le chef du district de police du comté du Nord-Est, Sufian, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'équipe d'enquête sur les délits commerciaux du comté du Nord-Est avait lancé un raid le 8er août et arrêté un total de trois hommes locaux et les avait ramenés sur la route Hongmao de l'île de Penang et parmi les deux plus importants. mettre fin aux unités en copropriété à Gurney Drive.
La police a trouvé plusieurs cartes bancaires de différentes banques, 24 téléphones portables, 2 ordinateurs portables et 5 fausses cartes d'identité présumées dans deux appartements.
Il a ajouté que l'enquête policière a révélé que le chef du groupe de fraude en ligne ne se trouvait pas en Malaisie, mais dans un autre pays d'Asie, car au cours de l'enquête, la police a découvert que les suspects arrêtés utilisaient le chinois et que le chinois qu'ils utilisaient n'est pas l'accent des Malaisiens.
Il a souligné que selon l'enquête policière, trois suspects âgés de 3 ans ont été reconnus responsables de la collecte et du transfert du groupe frauduleux, c'est-à-dire qu'ils étaient responsables du transfert de l'argent obtenu par fraude et en utilisant des procédures opérationnelles complexes. pour transférer l'argent sur différents comptes bancaires.
Après enquête, il a été constaté que le montant de chaque transfert se situait entre 5 10 RM et XNUMX XNUMX RM.
Il a déclaré que les trois hommes gagnent actuellement entre 2500 6000 et 3 XNUMX RM et reçoivent une commission de XNUMX % pour chaque transfert réussi.
Il a souligné que parmi les cartes bancaires trouvées par la police sur place, on pensait qu'un autre groupe de personnes était chargé de recruter des personnes pour emprunter des comptes bancaires et les transformer en "ânes d'argent". Cependant, le groupe a envoyé les cartes à trois personnes pour effectuer les virements.
La police pense que ce syndicat de fraude en ligne possède des succursales à différents endroits et est responsable de différentes tâches.
La police a déclaré avoir découvert avec succès des succursales du groupe de fraude sur la base de 16 rapports de fraude.
Il a déclaré que ces 16 rapports d'investissement provenaient de Kuala Lumpur, Selangor, Johor et Perak. Ces rapports vont des escroqueries liées au trafic sexuel aux escroqueries en matière d'investissement en passant par les escroqueries liées aux offres d'emploi.
Il a ajouté que la police avait enquêté sur l'affaire en se référant à l'article 420 du Code pénal.
