La police a révélé que la méthode actuellement utilisée par de nombreux groupes criminels de blanchiment d'argent consiste à « blanchir » les gains illégaux en ouvrant des restaurants, des magasins de boissons ou des laveries automatiques, tout en évitant les poursuites des forces de l'ordre.
Datuk Seri Ramli, directeur du Département d'enquête sur les crimes commerciaux de Bukit Aman (JSJK), a déclaré à Utusan Malaysia que cette approche empêche les produits d'activités illégales d'être échangés via le système bancaire ou les sociétés financières, tout en évitant qu'aucun enregistrement ne soit laissé.
Il a souligné que les transactions impliquant les deux pays doivent être réglementées par les paiements et les recettes des agences opérationnelles des deux pays.Par conséquent, ces gains illégaux ne peuvent être dissimulés et réinvestis que dans le pays.
Selon Utusan Malaysia, la police a mené une série d'opérations de juin 2019 à juin 6 pour geler les avoirs provenant d'activités illégales impliquées dans des groupes criminels. Ces actifs comprennent divers actifs tels que des véhicules et des biens immobiliers, d'une valeur totale pouvant atteindre 2022 millions de RM. Parmi eux, des avoirs d'une valeur de 6 milliard de RM ont été gelés et des avoirs d'une valeur de 9.5 milliards de RM ont été confisqués. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des efforts de la police visant à traquer les syndicats criminels et à lutter contre le blanchiment d'argent et la corruption. Grâce à ces mesures, la police a non seulement réussi à geler les avoirs des groupes criminels, mais a également affaibli leur pouvoir économique, rendant impossible la poursuite de leurs activités illégales. La police a déclaré que ces opérations faisaient partie des opérations anti-blanchiment d'argent et anti-corruption du gouvernement malaisien visant à protéger l'intérêt public et la stabilité financière. Dans le même temps, la police a également appelé le public à rester vigilant et à coopérer activement avec les actions de la police pour maintenir conjointement la sécurité et la stabilité sociales.
Tous les gels d'avoirs concernent 739 cas de blanchiment d'argent, y compris des affaires de fraude et pénales, sur lesquels la police royale malaisienne a enquêté, ainsi que l'enquête de XNUMXMalaysia Development Bhd.
Il a ajouté qu'au total, 70 personnes ont été arrêtées au cours de la période actuelle.Parmi eux, 50 sont des hommes et 20 sont des femmes.En outre, la police a également pris des mesures dans le cadre d'enquêtes criminelles anti-blanchiment d'argent (AMLA) et a poursuivi avec succès 49 affaires.
Il a en outre expliqué que de nombreux criminels utilisent des transactions en espèces pour blanchir de l'argent.Parce que de nombreuses transactions en espèces ne nécessitent pas de reçus.
Les entreprises sont ensuite enregistrées et les bénéfices et fonds illicites sont consolidés.Les fonds illégaux sont effacés des registres après avoir été déclarés au Département des recettes foncières (LHDN) ; les fonds peuvent éventuellement être utilisés pour des prêts bancaires pour acheter des maisons et des voitures.
Il a ajouté que les groupes criminels utiliseront divers moyens pour blanchir de l'argent, à condition qu'ils puissent atteindre l'objectif d'intégrer des fonds illégaux dans le système financier.À ce stade, les groupes criminels doivent suivre trois étapes pour convertir des fonds illicites en « halal », à savoir le placement, la superposition et l’intégration.
La première étape consiste à investir les fonds obtenus illégalement par les voies légales.Les syndicats criminels déposent des fonds sur des comptes bancaires situés à divers endroits dans des proportions variables.
Après cela, le groupe criminel séparera les fonds collectés de la source d'origine et utilisera des sociétés écrans sans aucun actif ni activité pour effectuer de multiples opérations de dépôt via des banques nationales et étrangères.
L’entreprise effectuerait de fausses transactions sous la forme d’activités normales pour attirer des rentrées de fonds.Ces flux peuvent être utilisés comme fonds « halal » pouvant circuler entre plusieurs entreprises.Ces fonds illicites sont finalement intégrés dans le système financier et économique comme s'ils provenaient de sources légitimes.
