Thug na póilíní le fios gurb é an modh atá in úsáid faoi láthair ag go leor grúpaí coiriúla sciúrtha airgid ná gnóthachain mhídhleathacha a "thuar" trí bhialanna, siopaí dí nó laundromats a oscailt, agus iad ag seachaint tóraíocht na n-oifigeach forghníomhaithe dlí.
Dúirt Datuk Seri Ramli, stiúrthóir ar Roinn Imscrúdú Coireachta Tráchtála Bukit Aman (JSJK), le Utusan Malaysia go gcuireann an cur chuige seo cosc ar fháltais ó ghníomhaíochtaí mídhleathacha a thrádáil tríd an gcóras baincéireachta nó cuideachtaí airgeadais, agus freisin ní fhágfar aon taifid.
Chuir sé béim ar nach mór idirbhearta a bhaineann leis an dá thír a rialáil trí íocaíochtaí agus fáltais ó ghníomhaireachtaí oibriúcháin sa dá thír. Mar sin, ní féidir na gnóthachain mhídhleathacha seo a chlúdach agus a ath-infheistiú sa bhaile.
De réir Utusan Mhalaeisia, rinne na póilíní sraith oibríochtaí ó Mheitheamh 2019 go Meitheamh 6 chun sócmhainní a dhíorthaítear ó ghníomhaíochtaí mídhleathacha a bhaineann le grúpaí coiriúla a reo. Áirítear leis na sócmhainní seo sócmhainní éagsúla amhail feithiclí agus réadmhaoin, le luach iomlán suas le RM2022 milliún. Ina measc, reoitear RM6 billiún i sócmhainní agus coigistíodh RM9.5 billiún i sócmhainní. Tá na hoibríochtaí mar chuid d’iarrachtaí na bpóilíní chun sindeacáití coiriúla a rianú agus sciúradh airgid agus éilliú a chomhrac. Trí na bearta seo, ní hamháin gur éirigh leis na póilíní sócmhainní na ngrúpaí coiriúla a reo, ach lagaigh siad a gcumhacht eacnamaíoch freisin, rud a fhágann go raibh sé dodhéanta do na grúpaí coiriúla seo leanúint lena ngníomhaíochtaí mídhleathacha. Dúirt póilíní go raibh na hoibríochtaí mar chuid d'oibríochtaí frith-sciúradh airgid agus frith-éillithe rialtas na Malaeisia dírithe ar leas an phobail agus cobhsaíocht airgeadais a chosaint. Ag an am céanna, d'iarr na póilíní freisin ar an bpobal fanacht ar an airdeall agus comhoibriú go gníomhach le gníomhartha póilíneachta chun slándáil shóisialta agus cobhsaíocht a chothabháil i gcomhpháirt.
Baineann gach reo sócmhainní le 739 cás a bhaineann le sciúradh airgid, lena n-áirítear calaois agus cásanna coiriúla, arna imscrúdú ag Póilíní Ríoga na Malaeisia, chomh maith le himscrúdú XNUMXMalaysia Development Bhd.
Dúirt sé freisin gur gabhadh 70 duine san iomlán le linn na tréimhse reatha. Is fir iad 50 acu agus is mná 20 díobh. Ina theannta sin, rinne na póilíní caingean freisin faoi imscrúduithe coiriúla frithsciúradh airgid (AMLA) agus d’éirigh leo 49 cás a ionchúiseamh.
Mhínigh sé freisin go n-úsáideann go leor coirpeach idirbhearta airgid thirim chun airgead a sciúradh. Toisc go leor idirbhearta ag baint úsáide as airgead tirim nach bhfuil gá admhálacha.
Cláraítear na gnólachtaí ansin agus déantar brabúis agus cistí aindleathacha a chomhdhlúthú. Glantar na cistí mídhleathacha ó thaifid tar éis iad a fhógairt don Roinn Ioncaim Talún (LHDN); is féidir na cistí a úsáid ar deireadh thiar le haghaidh iasachtaí bainc chun tithe agus gluaisteáin a cheannach.
Dúirt sé freisin go mbainfidh grúpaí coiriúla úsáid as modhanna éagsúla chun airgead a sciúradh, chomh fada agus is féidir leis an gcuspóir cistí mídhleathacha a chomhtháthú sa chóras airgeadais a bhaint amach. Go dtí seo, tá trí chéim ann do ghrúpaí coiriúla cistí aindleathacha a thiontú ina “halal”, eadhon socrúchán, cisealú agus comhtháthú.
Is é an chéad chéim ná na cistí a fuarthas go neamhdhleathach a infheistiú trí bhealaí dlíthiúla. Déanann sindeacáit choiriúil cistí a thaisceadh isteach i gcuntais bhainc in áiteanna éagsúla i gcomhréireanna éagsúla.
Tar éis seo, scarfaidh an grúpa coiriúil na cistí a bailíodh ón mbunfhoinse agus úsáidfidh siad sliogchuideachtaí gan aon sócmhainní nó gnó chun oibríochtaí taisce iolracha a dhéanamh trí bhainc intíre agus eachtrannacha.
Dhéanfadh an chuideachta idirbhearta bréagacha i bhfoirm gnáthghnó chun insreabhadh airgid a mhealladh. Is féidir na hinsreafaí seo a úsáid mar chistí “halal” le scaipeadh i measc cuideachtaí iolracha. Déantar na cistí aindleathacha seo a chomhtháthú sa chóras airgeadais agus eacnamaíoch ar deireadh amhail is gur ó fhoinsí dlisteanacha a tháinig siad.
