5 मई को, हुबेई प्रांत के यिचांग में दस से अधिक खाद्य वितरण सवारों पर पुलिस द्वारा आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की गई। इन सवारों पर डिलीवरी वेबसाइट के मालिक के "एक दिन में पांच सौ युआन" की पेशकश का लालच देने और धन शोधन में मदद के लिए अपने बैंक कार्ड उधार देने का आरोप लगाया गया था। पुलिस जांच के अनुसार, इस मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह में कुल 15 लोगों को एक के बाद एक गिरफ्तार किया गया था, और इस मामले में शामिल धनराशि 22 मिलियन युआन तक होने की पुष्टि की गई है। यिचांग नगर सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने नंदू संवाददाताओं को बताया कि सभी गिरफ्तारियां कर ली गई हैं और वर्तमान में गिरफ्तारी चरण में हैं। पुलिस के अनुसार, गिरोह के सभी सदस्य यिचांग शहरी क्षेत्र के युवा हैं, और उनमें से अधिकांश के पास उच्च स्तर की शिक्षा और स्थिर करियर है। उनका उपयोग बैंक कार्डों का उपयोग करके धन शोधन के लिए किया जाता था, और हर बार जब वे धन शोधन करते थे तो प्राप्त लाभ बहुत अधिक होता था। पुलिस के अनुसार, गिरोह की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियां लंबे समय से चल रही हैं। वे विभिन्न बैंक खातों के बीच फंड ट्रांसफर और लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक कार्ड का उपयोग करते हैं। प्रत्येक मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ी मात्रा में फंड प्रवाह और ट्रांसफर शामिल होता है। गिरोह के सदस्यों की बड़ी संख्या और इसकी व्यापक संलिप्तता के कारण मामले की जांच के दौरान पुलिस को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। वर्तमान में, इस मामले में शामिल धनराशि 4000 मिलियन युआन से अधिक तक पहुंचने की पुष्टि की गई है, और पुलिस ने गिरोह के मुख्य सदस्यों और उनकी गतिविधियों की पहचान कर ली है। पुलिस ने कहा कि वे गिरोह के सदस्यों को आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराने के लिए इस साल जून की शुरुआत में मुकदमा चलाने के लिए मामले को स्थानांतरित करेंगे।
इस साल की शुरुआत में, एक मामले को संभालने के दौरान, यिचांग हाई-टेक ज़ोन पुलिस को पता चला कि दो डिलीवरी राइडर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में एक विदेशी टेलीकॉम धोखाधड़ी टीम की सहायता करने के लिए अपने बैंक कार्ड दूसरों को उधार दिए थे।
दो डिलीवरी राइडर्स को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद, पूछताछ और जांच के बाद, पुलिस को पता चला कि उनके आसपास अन्य लोग भी थे, जिन्होंने आपराधिक गिरोहों को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को अंजाम देने में मदद करने के लिए अपने बैंक कार्ड उधार दिए थे। एक महीने से अधिक के जांच कार्य के बाद, पुलिस ने आखिरकार इस मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह पर ताला लगा दिया और हाल ही में नेटवर्क को सफलतापूर्वक बंद कर दिया और 22 संदिग्धों को पकड़ लिया। सत्यापन के अनुसार, मामले में शामिल धनराशि 4000 मिलियन युआन से अधिक थी।
गिरोह का मास्टरमाइंड ज़ियाओगन का एक आदमी फैंग था। उसे पता चला कि वह विदेशी दूरसंचार धोखाधड़ी गिरोहों को धन शोधन में मदद करके भारी मुनाफा कमा सकता है। इसलिए उसने येचांग शहर में एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के वेबमास्टर और डिप्टी वेबमास्टर की तलाश शुरू की और उनके साथ मिलीभगत की। इन वेबमास्टरों और डिप्टी वेबमास्टरों ने डिलीवरी राइडर्स के एक समूह से संपर्क किया, जिन्हें पैसे की तत्काल आवश्यकता थी और उन्हें अपने बैंक कार्ड फैंग को उधार देने के लिए प्रेरित किया। फैंग ने इन बैंक कार्डों का उपयोग दूरसंचार नेटवर्क धोखाधड़ी, ऑनलाइन जुआ और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग अपराध करने के लिए किया था। अधिक बैंक कार्ड इकट्ठा करने के लिए, फैंग और अन्य लोगों ने शहर में कुछ खाद्य वितरण सवारों को प्रति बैंक कार्ड प्रति दिन 500 युआन के इनाम के साथ लगातार लालच दिया। इन वेबमास्टरों और डिप्टी वेबमास्टरों ने फैंग के आपराधिक व्यवहार में सक्रिय रूप से भाग लिया, उन्होंने न केवल नए सदस्यों की भर्ती में फैंग की सहायता की, बल्कि अपराध की आय को संभालने में भी फैंग की सहायता की। यह मिलीभगत संबंध दूरसंचार धोखाधड़ी और ऑनलाइन जुआ गतिविधियों को गुप्त रूप से चलाने की अनुमति देता है, और साथ ही, फैंग और अन्य लोगों के हित बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार के आपराधिक व्यवहार से न केवल भारी सामाजिक क्षति होगी, बल्कि पीड़ितों के हितों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पुलिस को इस तरह के अपराध पर नकेल कसने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करना चाहिए, और साथ ही सामाजिक न्याय और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संबंधित कर्मियों पर निगरानी और कार्रवाई को मजबूत करना चाहिए।
इस बार पकड़े गए संदिग्धों में 10 से ज्यादा फूड डिलीवरी राइडर्स हैं जो आमतौर पर खाना डिलीवरी करके अपना गुजारा करते हैं. इनमें से कई लोगों को शुरू में एहसास हुआ कि बैंक कार्ड उधार देना एक अपराध हो सकता है, लेकिन अंत में वे प्रति दिन 500 युआन के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों में भागीदार बन गए।
यिचांग पुलिस नागरिकों को याद दिलाती है कि अपराधियों द्वारा अवैध खरीद, बिक्री, किराए पर लेने या उधार देने वाले बैंक कार्ड का उपयोग ऑनलाइन धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध और आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। ऐसा करने से न केवल संपत्ति को नुकसान हो सकता है, बल्कि आपराधिक गतिविधियों में "सहयोगी" भी बन सकता है। कार्डधारक संबंधित आपराधिक दायित्व वहन कर सकता है।
