पेनांग स्थित एक बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन धोखाधड़ी सिंडिकेट की केदाह में एक शाखा है और इसमें पेनांग के तीन लोग कार्यरत हैं, जिनका वेतन RM2500 से RM6000 तक है। इन लोगों ने धोखाधड़ी समूह के लिए धन हस्तांतरण और प्रेषण का काम किया और अंततः तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
आज, नॉर्थईस्टर्न काउंटी पुलिस जिला प्रमुख सुफियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नॉर्थईस्टर्न काउंटी वाणिज्यिक अपराध जांच टीम ने 8 अगस्त को छापा मारा और कुल तीन स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें पेनांग द्वीप के होंगमाओ रोड पर वापस लाया और दो उच्च- गुरनी ड्राइव में कॉन्डोमिनियम इकाइयों का अंत।
पुलिस को दो अपार्टमेंट इकाइयों में विभिन्न बैंकों के कई बैंक कार्ड, 24 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 5 संदिग्ध फर्जी आईडी कार्ड मिले।
उन्होंने आगे कहा कि पुलिस जांच से पता चला है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी समूह का नेता मलेशिया में नहीं, बल्कि एशिया के किसी अन्य देश में था, क्योंकि जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि गिरफ्तार संदिग्ध चीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे, और जिस चीनी का वे इस्तेमाल करते हैं. मलेशियाई लोगों का उच्चारण नहीं है.
उन्होंने बताया कि पुलिस जांच के अनुसार, तीन 3 वर्षीय संदिग्धों को धोखाधड़ी समूह के संग्रह और हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार पाया गया, यानी वे धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने और जटिल संचालन प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार थे। विभिन्न बैंकों के खाते में पैसे भेजने के लिए.
जांच के बाद, यह पाया गया कि प्रत्येक हस्तांतरण की राशि RM5 और RM10 के बीच थी।
उन्होंने कहा कि तीनों लोग वर्तमान में RM2500 और RM6000 के बीच वेतन कमाते हैं और प्रत्येक सफल स्थानांतरण के लिए 3% कमीशन प्राप्त करते हैं।
उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस को जो बैंक कार्ड मिले थे, उनमें यह माना गया था कि लोगों का एक अन्य समूह बैंक खातों में उधार लेने के लिए लोगों की भर्ती करने और उन्हें "पैसा गधों" में बदलने के लिए जिम्मेदार था। हालाँकि, समूह ने स्थानांतरण करने के लिए तीन लोगों को कार्ड भेजे।
पुलिस का मानना है कि इस ऑनलाइन धोखाधड़ी सिंडिकेट की अलग-अलग जगहों पर शाखाएं हैं और यह अलग-अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार है।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने 16 धोखाधड़ी रिपोर्टों के आधार पर धोखाधड़ी समूह की शाखाओं का सफलतापूर्वक पता लगाया।
उन्होंने कहा कि ये 16 निवेश रिपोर्ट कुआलालंपुर, सेलांगोर, जोहोर और पेराक से आई हैं। इन रिपोर्टों में यौन तस्करी घोटाले से लेकर निवेश घोटाले से लेकर नौकरी की पेशकश घोटाले तक शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने दंड संहिता की धारा 420 के संदर्भ में मामले की जांच की।
