पुलिस ने खुलासा किया कि कई मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक समूहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मौजूदा विधि कानून प्रवर्तन अधिकारियों की पकड़ से बचते हुए रेस्तरां, पेय पदार्थ की दुकानें या लॉन्ड्रोमैट खोलकर अवैध लाभ को "ब्लीच" करना है।
बुकिट अमन वाणिज्यिक अपराध जांच विभाग (जेएसजेके) के निदेशक दातुक सेरी रामली ने यूटुसन मलेशिया को बताया कि यह दृष्टिकोण अवैध गतिविधियों से प्राप्त आय को बैंकिंग प्रणाली या वित्तीय कंपनियों के माध्यम से व्यापार करने से रोकता है, जबकि कोई रिकॉर्ड भी नहीं छोड़ा जाएगा।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों से जुड़े लेनदेन को दोनों देशों में परिचालन एजेंसियों से भुगतान और प्राप्तियों के माध्यम से विनियमित करने की आवश्यकता है। इसलिए, इन अवैध लाभों को केवल छिपाया जा सकता है और घर पर वापस उपयोग में लाया जा सकता है।
यूटुसन मलेशिया के अनुसार, पुलिस ने आपराधिक समूहों में शामिल अवैध गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करने के लिए जून 2019 से जून 6 तक कई अभियान चलाए। इन संपत्तियों में वाहन और संपत्ति जैसी विभिन्न संपत्तियां शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य RM2022 मिलियन तक है। उनमें से, RM6 बिलियन की संपत्ति जब्त कर ली गई और RM9.5 बिलियन की संपत्ति जब्त कर ली गई। ये ऑपरेशन आपराधिक सिंडिकेट पर नज़र रखने और मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से निपटने के पुलिस प्रयासों का हिस्सा हैं। इन उपायों के माध्यम से, पुलिस न केवल आपराधिक समूहों की संपत्तियों को जब्त करने में सफल रही, बल्कि उनकी आर्थिक शक्ति को भी कमजोर कर दिया, जिससे इन आपराधिक समूहों के लिए अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रखना असंभव हो गया। पुलिस ने कहा कि ये ऑपरेशन मलेशियाई सरकार के मनी-लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक हित और वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना था। साथ ही, पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और संयुक्त रूप से सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाइयों में सक्रिय सहयोग करने का भी आह्वान किया।
सभी संपत्ति फ्रीज मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 739 मामलों से संबंधित हैं, जिनमें धोखाधड़ी और आपराधिक मामले भी शामिल हैं, जिनकी जांच रॉयल मलेशियाई पुलिस के साथ-साथ XNUMXमलेशिया डेवलपमेंट बीएचडी जांच द्वारा की गई थी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा अवधि के दौरान कुल 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 50 पुरुष और 20 महिलाएं हैं। इसके अलावा, पुलिस ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक जांच (एएमएलए) के तहत भी कार्रवाई की और 49 मामलों में सफलतापूर्वक मुकदमा चलाया।
उन्होंने आगे बताया कि कई अपराधी धन शोधन के लिए नकद लेनदेन का उपयोग करते हैं। क्योंकि नकदी का उपयोग करने वाले कई लेनदेन के लिए रसीदों की आवश्यकता नहीं होती है।
फिर व्यवसायों को पंजीकृत किया जाता है और मुनाफे और अवैध धन को समेकित किया जाता है। भूमि राजस्व विभाग (एलएचडीएन) को घोषित किए जाने के बाद अवैध धन को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है; धन का उपयोग अंततः घर और कार खरीदने के लिए बैंक ऋण के लिए किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि आपराधिक समूह धन शोधन के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करेंगे, जब तक कि यह वित्तीय प्रणाली में अवैध धन को एकीकृत करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इस बिंदु पर, अवैध धन को "हलाल" में परिवर्तित करने के लिए आपराधिक समूहों के लिए तीन चरण हैं, अर्थात् प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण।
पहला कदम अवैध रूप से प्राप्त धन को कानूनी चैनलों के माध्यम से निवेश करना है। आपराधिक सिंडिकेट अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग अनुपात में बैंक खातों में धनराशि जमा करते हैं।
इसके बाद, आपराधिक समूह मूल स्रोत से जुटाए गए धन को अलग कर देगा और घरेलू और विदेशी बैंकों के माध्यम से कई जमा संचालन करने के लिए बिना किसी संपत्ति या व्यवसाय के शेल कंपनियों का उपयोग करेगा।
कंपनी नकदी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए सामान्य व्यवसाय के रूप में गलत लेनदेन करेगी। इन प्रवाहों का उपयोग कई कंपनियों के बीच प्रसारित करने के लिए "हलाल" फंड के रूप में किया जा सकता है। ये अवैध धन अंततः वित्तीय और आर्थिक प्रणाली में एकीकृत हो जाते हैं जैसे कि वे वैध स्रोतों से आए हों।
