Dua wanita mengobrol dengan 10 pria di Internet dan berhasil menipu mereka hingga hampir satu juta dolar.
Tuan Liao dari Jiangsu bertemu dengan seorang wanita bernama Xiao secara online. Dia putus dengan mantan pacarnya dan tidak pernah melupakan hubungan ini. Suara Tuan Liao sangat mirip dengan suara mantan pacarnya, jadi dia sangat menyukainya. Segera setelah itu, keduanya menjadi pacar. Nona Xiao merekomendasikan APP manajemen keuangan, mengklaim bahwa Anda dapat membuka akun pasangan dan mendapatkan 10% pendapatan dalam sehari. Tuan Liao dengan cepat mengumpulkan 55 yuan untuk diisi ulang. Namun, segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia tidak dapat masuk ke APP dan tidak dapat menghubungi pacarnya. Jadi dia segera menelepon polisi. Investigasi polisi menemukan bahwa APP sebenarnya adalah akun virtual untuk perangkat lunak perdagangan saham. Jumlah akun dapat ditentukan sendiri. Ini adalah alat yang digunakan oleh penipu untuk menipu. "Ms. Xiao" sebenarnya adalah dua wanita yang berpura-pura menjadi satu. Mereka berspesialisasi dalam bertemu pria lajang, kaya, dan lanjut usia secara online untuk menipu mereka. 10 orang telah ditipu, yang melibatkan hampir satu juta yuan. Kasus ini mengingatkan kita bahwa kita harus waspada ketika bertemu orang asing secara online. Apalagi kalau soal uang, berhati-hatilah. Jika pihak lain membuat permintaan berlebihan atau merekomendasikan beberapa produk yang tidak biasa, Anda harus menghentikan perdagangan tepat waktu untuk menghindari kerugian. Pada saat yang sama, Anda juga harus melaporkan kasus tersebut ke departemen terkait sesegera mungkin untuk melindungi hak dan kepentingan sah Anda.
petunjuk.
Kencan online dapat mengganggu tujuan kebebasan finansial Anda, terutama jika itu melibatkan transfer uang untuk diinvestasikan.Melakukan hal itu bisa membuat Anda kehilangan segalanya.
Di masa lalu, teman-teman yang bertemu di penjara membentuk geng “running score”.
Liu dijatuhi hukuman penjara karena kejahatan beberapa tahun lalu. Setelah dia dibebaskan dari penjara dengan syarat pembebasan bersyarat, dia bertemu dengan seorang pria di Internet yang menyebut dirinya A Quan. A Quan memberi tahu Liu bahwa dia dapat menghasilkan uang dengan memberikan potongan harga di sebuah APP. Menurut panduan Ah Quan, Liu membayar deposit sebesar 2 yuan pada APP dan mengikat beberapa kartu bank atas namanya. Ada pesanan mobil, pakaian, berlian, dan komoditas lainnya di APP. Setelah Liu mendapatkan pesanan, uang sebesar jumlah pesanan akan ditransfer ke kartu bank yang terikat padanya APP. Kartu bank disediakan oleh layanan pelanggan. Setelah transfer selesai, layanan pelanggan akan memberikan potongan harga kepada Liu. Liu sangat antusias dengan aplikasi ini karena ini berarti dia dapat memulai kembali hidupnya dan mendapatkan penghasilan tambahan. Namun Liu tidak menyadari bahwa APP ini sebenarnya ilegal dan membawa risiko yang sangat besar. Ketika jumlah pesanan gesek Liu meningkat, dia mulai menyadari bahwa uang di kartu banknya semakin sedikit. Liu mulai merasa tidak nyaman dan mulai mempertanyakan keaslian aplikasi tersebut. Namun, dia tetap membayar karena berharap mendapat cukup uang untuk membiayai biaya hidupnya. Namun, Liu akhirnya menemukan fakta buruk. Aplikasi ini ilegal dan dia kehilangan semua uangnya karena penipu. Liu merasa marah dan frustasi karena dia sebenarnya bisa menggunakan uang itu untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti daripada ditipu. Pengalaman ini berdampak besar pada Liu. Dia mulai mengkaji ulang kehidupan dan nilai-nilainya dan memutuskan untuk memulai kembali. Liu sangat menyadari bahwa memperoleh pendapatan melalui cara ilegal tidak diinginkan dan akan membawa risiko yang sangat besar.
Setelah beberapa waktu, Liu menyadari bahwa dia sebenarnya "mencuci uang gelap", tetapi dia tidak berhenti di situ.Sebaliknya, ia mulai mencari mantan teman satu selnya dan mengembangkan temannya masing-masing sebagai downline.Dalam kelompok penjahat dunia maya yang semakin besar ini, Liu bertemu banyak kaki tangannya, termasuk sesama narapidana Li, Wang, dan Zhang.Untuk memperluas skalanya dan memperoleh lebih banyak kekayaan, Liu dan rekan-rekannya mulai memperluas cakupan bisnis mereka dan secara bertahap menguasai lebih banyak saluran kriminal.Mereka mengumpulkan informasi kartu bank orang lain melalui berbagai cara dan menggunakan informasi ini untuk melakukan transfer online dan pencucian uang.Pada saat yang sama, mereka juga menggunakan mata uang virtual dan teknologi blockchain untuk menyembunyikan sumber dan sifat hasil kejahatan.Menurut polisi, pada saat kejadian, jumlah “titik pelarian” yang melibatkan Liu dan 18 tersangka lainnya telah mencapai lebih dari 2 juta yuan.Angka tersebut hanya sebagian dari jumlah yang terlibat dalam kelompok kriminal mereka, yang juga terlibat dalam jenis kegiatan kriminal lainnya seperti pencurian, perampokan, dan penculikan.Menurut sidang pengadilan, Liu dan tersangka kriminal lainnya dihukum karena membantu kegiatan kriminal jaringan informasi dan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap dan denda.Liu sendiri divonis empat tahun penjara dan denda 50 yuan; Li divonis tiga tahun penjara dan denda 30 yuan; Wang dan Zhang divonis dua tahun penjara dan denda 20 yuan.
petunjuk.
"Pemasaran" mengacu pada saluran yang menyediakan transfer dana ilegal untuk perjudian online lintas batas, penipuan telekomunikasi, dan kejahatan ilegal lainnya. Saluran ini biasanya dibuat khusus oleh penjahat.Melalui platform tersebut, penjahat dapat mengalihkan dan mencuci dana curian, dan akhirnya mengalirkan dana tersebut ke luar negeri.Perilaku ini tidak hanya melanggar undang-undang dan peraturan keuangan, namun juga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk merugikan lebih banyak anggota masyarakat.Kami menghimbau kepada semua orang untuk tidak menjadi kaki tangan penjahat demi keuntungan kecil, segala perilaku yang melanggar hukum dan norma kesusilaan tidak dapat diterima oleh masyarakat.Kita harus secara aktif menjaga keadilan dan keadilan sosial, mematuhi hukum dan peraturan, dan menolak ikut serta dalam kegiatan ilegal apa pun.
Sebanyak 53 pelamar menipu lebih dari 5000 juta yuan.
Pada bulan Januari tahun ini, sebuah perusahaan teknologi Internet melaporkan kepada polisi bahwa perusahaan tersebut mempekerjakan delapan karyawan penjualan pada bulan Oktober tahun lalu. Namun, tiga bulan kemudian, perusahaan memutuskan untuk memecat delapan karyawan tersebut karena mereka tidak memenuhi persyaratan kinerja. Baru-baru ini, pihak perusahaan secara tidak terduga mengetahui bahwa delapan karyawan tersebut telah bergabung dengan perusahaan yang berbeda dan menerima gaji pokok. Setelah diselidiki polisi, diketahui bahwa delapan karyawan tersebut telah melamar posisi penjualan, pembiayaan perusahaan, dan posisi lain di perusahaan-perusahaan di bidang keuangan, dekorasi, konsultasi teknologi, dan industri lainnya dalam waktu singkat, bahkan diduga melakukan penipuan gaji perusahaan. . Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi berhasil membubarkan geng kriminal bernama "Penipuan Gaji Profesional", dan total 1 tersangka ditahan secara pidana sesuai dengan hukum. Investigasi awal menunjukkan bahwa geng kriminal tersebut melibatkan lebih dari 10 juta yuan. Kasus ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan menggunakan segala cara untuk memecat karyawannya demi mengejar kinerja. Mereka yang melakukan kecurangan dalam hal upah menggunakan kecerdasan mereka tidak hanya untuk mendapatkan pekerjaan baru dalam waktu singkat, tetapi juga untuk mendapatkan upah dari perusahaan di industri yang berbeda, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Polisi akan terus melakukan penyelidikan mendalam terhadap perilaku ilegal tersebut dan akan menanganinya sesuai hukum. Pada saat yang sama, kami juga mengimbau semua perusahaan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, dan prinsip etika terkait dalam proses rekrutmen dan perekrutan karyawan, dan tidak mengambil tindakan ilegal untuk menghindari masalah dan kerugian yang tidak perlu bagi diri mereka sendiri dan karyawannya.
Para tersangka kriminal mengaku setelah mendapat informasi rekrutmen, mereka akan "mempersiapkan" resume sesuai kebutuhan perusahaan dan sering menyerahkannya.Setelah mendapatkan kesempatan wawancara, mereka memalsukan materi lamaran seperti kualifikasi akademik pribadi, resume kerja, laporan bank, sertifikat pengunduran diri, kinerja masa lalu, dll., untuk mengemas anggota menjadi "kandidat sempurna" dengan "pendidikan tinggi dan kemampuan tinggi" yang dibutuhkan oleh perusahaan yang mempekerjakannya.Untuk membuat perekrut percaya pada kemampuan mereka, anggota geng juga akan melakukan pelatihan "penempatan kerja" sebelum wawancara, mengajarkan keterampilan lamaran pekerjaan, mengarang beberapa pengalaman penjualan atau pembiayaan mereka sendiri, dan secara keliru menyatakan bahwa mereka dapat dengan cepat meningkatkan kinerja penjualan. dari majikan.Setelah bergabung dengan perusahaan, anggota geng mempertahankan status pekerjaan mereka dengan memalsukan catatan kerja sehari-hari, mempekerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pelanggan bernilai tinggi, dan menggunakan identitas palsu untuk menandatangani kontrak niat investasi dengan perusahaan pemberi kerja, menunda waktu kerja mereka, sehingga mencapai kesuksesan. tujuan untuk menipu upah pokok.Menurut para tersangka tindak pidana, mereka biasanya memilih beberapa perusahaan yang lebih terpencil dan memiliki gaji yang lebih rendah untuk memanfaatkan kepercayaan pelamar untuk mendapatkan tingkat gaji yang lebih tinggi.Untuk membuat anggota percaya dan mendukung satu sama lain, geng juga akan merumuskan beberapa "disiplin organisasi" yang ketat untuk memperkuat kontrol ideologis anggota dan pembagian kerja yang jelas untuk menghindari kecurigaan dan perselisihan antar anggota internal.
mengingatkan.
Selama proses rekrutmen perusahaan, berbagai metode perlu digunakan untuk memverifikasi informasi relevan yang diberikan oleh pelamar untuk memastikan keaslian dan kredibilitas resume akademis, kinerja masa lalu, dan informasi lainnya, dan untuk mencegah penjahat menggunakan materi palsu untuk bergabung dengan perusahaan. , sehingga merugikan perusahaan.
