Pada tanggal 5 Mei, lebih dari sepuluh pengendara pengantar makanan di Yichang, Provinsi Hubei menjadi sasaran tindakan pidana pemaksaan oleh polisi. Para pengendara ini dituduh terpikat oleh tawaran "lima ratus yuan sehari" dari pemilik situs pengiriman dan meminjamkan kartu bank mereka untuk membantu pencucian uang. Menurut penyelidikan polisi, total 15 orang dalam geng pencucian uang ini ditangkap satu demi satu, dan dana yang terlibat dalam kasus ini telah diverifikasi mencapai 22 juta yuan. Biro Keamanan Umum Kota Yichang mengatakan kepada wartawan Nandu bahwa semua penangkapan telah dilakukan dan saat ini sedang dalam tahap penangkapan. Menurut polisi, anggota geng tersebut semuanya adalah anak muda dari daerah perkotaan Yichang, dan kebanyakan dari mereka memiliki tingkat pendidikan tinggi dan karier yang stabil. Mereka terbiasa mencuci uang dengan menggunakan kartu bank, dan keuntungan yang didapat setiap kali mencuci uang sangat tinggi. Menurut polisi, kegiatan pencucian uang yang dilakukan geng ini sudah berlangsung lama, mereka menggunakan kartu bank untuk mentransfer dan mencuci dana antar rekening bank yang berbeda.Setiap pencucian uang melibatkan aliran dan transfer dana dalam jumlah besar. Karena banyaknya anggota geng dan keterlibatannya yang luas, polisi juga menghadapi tantangan tertentu dalam penyelidikan kasus tersebut. Saat ini, dana yang terlibat dalam kasus ini telah diverifikasi mencapai lebih dari 4000 juta yuan, dan polisi telah mengidentifikasi anggota utama geng tersebut dan aktivitas mereka. Polisi menyatakan bahwa mereka akan memindahkan kasus ini ke penuntutan pada awal Juni tahun ini untuk meminta pertanggungjawaban anggota geng tersebut secara pidana.
Pada awal tahun ini, ketika polisi Zona Teknologi Tinggi Yichang sedang menangani sebuah kasus, mereka menemukan bahwa dua pengendara yang membawa pulang meminjamkan kartu bank mereka kepada orang lain untuk membantu tim penipuan telekomunikasi luar negeri dalam aktivitas pencucian uang.
Setelah kedua pengendara pengantar barang tersebut ditangkap polisi, setelah dilakukan interogasi dan penyidikan, polisi menemukan ada orang lain di sekitar mereka yang meminjamkan kartu banknya untuk membantu geng kriminal melakukan aktivitas pencucian uang. Setelah lebih dari sebulan melakukan penyelidikan, polisi akhirnya mengunci geng pencucian uang ini dan baru-baru ini berhasil menutup jaringan dan menangkap 22 tersangka. Berdasarkan verifikasi, dana yang terlibat dalam kasus ini berjumlah lebih dari 4000 juta yuan.
Dalang di balik geng tersebut adalah Fang, seorang pria dari Xiaogan. Dia menyadari bahwa dia dapat memperoleh keuntungan besar dengan membantu geng penipuan telekomunikasi luar negeri mencuci uang. Jadi dia mulai mencari webmaster dan wakil webmaster dari platform pesan-antar makanan di Kota Yichang, dan berkolusi dengan mereka. Para webmaster dan wakil webmaster ini menghubungi sekelompok pengantar barang yang sangat membutuhkan uang dan membujuk mereka untuk meminjamkan kartu bank mereka kepada Fang. Fang menggunakan kartu bank tersebut untuk melakukan kejahatan pencucian uang untuk penipuan jaringan telekomunikasi, perjudian online, dan aktivitas kriminal lainnya. Untuk mengumpulkan lebih banyak kartu bank, Fang dan yang lainnya terus-menerus memikat beberapa pengantar makanan di kota ke dalam air dengan hadiah 500 yuan per kartu bank per hari. Para webmaster dan wakil webmaster ini secara aktif berpartisipasi dalam perilaku kriminal Fang. Mereka tidak hanya membantu Fang dalam merekrut anggota baru, tetapi juga membantu Fang dalam menangani hasil kejahatan. Hubungan kolusi ini memungkinkan penipuan telekomunikasi dan aktivitas perjudian online dilakukan secara diam-diam, dan pada saat yang sama, kepentingan Fang dan pihak lain terus meningkat. Perilaku kriminal seperti ini tidak hanya akan membawa kerugian sosial yang sangat besar, namun juga berdampak besar terhadap kepentingan para korbannya. Polisi harus memperkuat upayanya untuk menindak kejahatan semacam ini, dan pada saat yang sama memperkuat pengawasan dan tindakan keras terhadap personel terkait untuk menjaga keadilan dan keamanan sosial.
Di antara tersangka yang ditangkap kali ini, lebih dari 10 orang merupakan pengendara pengantar makanan yang biasanya mencari nafkah dengan mengantarkan makanan. Banyak dari orang-orang ini awalnya menyadari bahwa meminjamkan kartu bank mungkin merupakan kejahatan, namun pada akhirnya mereka tidak dapat menahan godaan 500 yuan sehari dan menjadi kaki tangan dalam kejahatan pencucian uang.
Polisi Yichang mengingatkan warga bahwa pembelian, penjualan, penyewaan, atau peminjaman kartu bank secara ilegal dapat digunakan oleh penjahat untuk penipuan online, pencucian uang, dan aktivitas ilegal dan kriminal lainnya. Melakukan hal tersebut tidak hanya mengakibatkan kerusakan properti, tetapi juga dapat menjadi “kaki tangan” dalam kegiatan kriminal. Pemegang Kartu dapat menanggung tanggung jawab pidana terkait.
