Il 5 maggio, più di dieci fattorini che consegnavano cibo a Yichang, nella provincia di Hubei, sono stati sottoposti a misure coercitive criminali da parte della polizia. Questi passeggeri sono stati accusati di essere stati attirati dall'offerta di "cinquecento yuan al giorno" del proprietario del sito di consegna e di aver prestato le loro carte bancarie per aiutare a riciclare denaro. Secondo le indagini della polizia, un totale di 15 persone appartenenti a questa banda di riciclaggio di denaro sono state arrestate una dopo l'altra, ed è stato accertato che i fondi coinvolti nel caso ammontavano a 22 milioni di yuan. L'Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Yichang ha detto ai giornalisti di Nandu che tutti gli arresti sono stati effettuati e sono attualmente in fase di arresto. Secondo la polizia, i membri della banda sono tutti giovani dell'area urbana di Yichang e la maggior parte di loro ha un alto livello di istruzione e una carriera stabile. Erano abituati a riciclare denaro utilizzando carte bancarie e i profitti ottenuti ogni volta che riciclavano denaro erano molto alti. Secondo la polizia, le attività di riciclaggio di denaro della banda vanno avanti da molto tempo. Usano carte bancarie per trasferire e riciclare fondi tra diversi conti bancari. Ogni riciclaggio di denaro comporta un grande flusso e trasferimento di fondi. A causa del gran numero di membri della banda e del suo vasto coinvolgimento, la polizia deve affrontare anche alcune sfide durante le indagini sul caso. Al momento, è stato accertato che i fondi coinvolti in questo caso hanno raggiunto più di 4000 milioni di yuan e la polizia ha identificato i principali membri della banda e le loro attività. La polizia ha dichiarato che trasferirà il caso all'azione penale all'inizio di giugno di quest'anno per ritenere penalmente responsabili i membri della banda.
All'inizio di quest'anno, quando la polizia della zona high-tech di Yichang stava gestendo un caso, ha scoperto che due viaggiatori del takeaway avevano prestato le loro carte bancarie ad altri per assistere una squadra di frodi telecomunicative all'estero in attività di riciclaggio di denaro.
Dopo che i due fattorini sono stati catturati dalla polizia, dopo interrogatori e indagini, la polizia ha scoperto che c'erano altre persone intorno a loro che prestavano le loro carte bancarie per aiutare le bande criminali a svolgere attività di riciclaggio di denaro. Dopo più di un mese di lavoro investigativo, la polizia ha finalmente individuato questa banda di riciclaggio di denaro e recentemente ha chiuso con successo la rete e catturato 22 sospetti. Secondo la verifica, i fondi coinvolti nel caso ammontavano a più di 4000 milioni di yuan.
La mente dietro la banda era Fang, un uomo di Xiaogan. Scoprì che avrebbe potuto realizzare enormi profitti aiutando le bande di frodi nel settore delle telecomunicazioni all'estero a riciclare denaro. Così ha iniziato a cercare il webmaster e il vice webmaster di una piattaforma di consegna di cibo nella città di Yichang e ha collaborato con loro. Questi webmaster e vice webmaster hanno contattato un gruppo di fattorini che avevano urgente bisogno di denaro e li hanno convinti a prestare le loro carte bancarie a Fang. Fang ha utilizzato queste carte bancarie per commettere reati di riciclaggio di denaro per frode nelle reti di telecomunicazioni, gioco d'azzardo online e altre attività criminali. Per raccogliere più carte bancarie, Fang e altri attiravano continuamente in acqua alcuni fattorini che consegnavano cibo in città con una ricompensa di 500 yuan per carta bancaria al giorno. Questi webmaster e vice webmaster hanno partecipato attivamente al comportamento criminale di Fang. Non solo hanno aiutato Fang a reclutare nuovi membri, ma hanno anche assistito Fang nella gestione dei proventi del crimine. Questa relazione collusiva consente di svolgere segretamente frodi nel settore delle telecomunicazioni e attività di gioco d'azzardo online e, allo stesso tempo, gli interessi di Fang e altri continuano ad aumentare. Questo tipo di comportamento criminale non solo porterà enormi danni sociali, ma avrà anche un grande impatto sugli interessi delle vittime. La polizia dovrebbe intensificare i propri sforzi per reprimere questo tipo di crimine e, allo stesso tempo, rafforzare la supervisione e la repressione del personale interessato per mantenere la giustizia sociale e la sicurezza.
Tra i sospettati catturati questa volta, più di 10 sono fattorini che di solito si guadagnano da vivere consegnando cibo. Molte di queste persone inizialmente si sono rese conto che prestare carte bancarie poteva costituire un reato, ma alla fine non hanno resistito alla tentazione di 500 yuan al giorno e si sono rese complici di reati di riciclaggio di denaro.
La polizia di Yichang ricorda ai cittadini che l'acquisto, la vendita, il noleggio o il prestito illegale di carte bancarie possono essere utilizzati da criminali per frodi online, riciclaggio di denaro e altre attività illegali e criminali. Ciò potrebbe non solo causare danni alla proprietà, ma potrebbe anche diventare un "complice" in attività criminali. Il titolare della carta può assumersi la responsabilità penale corrispondente.
