Un sindacato multinazionale di frode online con sede a Penang ha una filiale a Kedah e impiega tre uomini di Penang, con salari che vanno da RM2500 a RM6000. Questi uomini svolgevano operazioni di trasferimento di denaro e rimesse per il gruppo fraudolento e alla fine i tre furono arrestati dalla polizia.
Oggi, il capo del distretto di polizia della contea nordorientale, Sufian, ha dichiarato in una conferenza stampa che la squadra investigativa sulla criminalità commerciale della contea nordorientale ha lanciato un'incursione il 8° agosto e ha arrestato un totale di 1 uomini locali e li ha riportati a Hongmao Road e Tra le due alte vie dell'isola di Penang. unità condominiali finali a Gurney Drive.
La polizia ha trovato diverse carte bancarie di diverse banche, 24 telefoni cellulari, 2 computer portatili e 5 carte d'identità sospette false in due appartamenti.
Ha continuato dicendo che l'indagine della polizia ha rivelato che il leader del gruppo di frode online non si trovava in Malesia, ma in un altro paese dell'Asia, perché durante l'indagine, la polizia ha scoperto che i sospettati arrestati usavano il cinese, e i cinesi che usano non è l'accento dei malesi.
Egli ha sottolineato che, secondo l'indagine della polizia, tre sospettati di 3 anni sono risultati responsabili della raccolta e del trasferimento di denaro per conto del gruppo di truffatori, cioè erano responsabili del trasferimento del denaro ottenuto con la frode e dell'utilizzo di complessi procedure operative per rimettere il denaro su conti bancari diversi.
Dopo le indagini, si è scoperto che l'importo di ciascun trasferimento variava da RM 5 a RM 10.
Ha detto che i tre uomini attualmente guadagnano stipendi tra RM2500 e RM6000 e ricevono una commissione del 3% per ogni trasferimento andato a buon fine.
Ha sottolineato che tra le carte bancarie trovate dalla polizia sulla scena, si ritiene che un altro gruppo di persone fosse responsabile di reclutare persone per prendere in prestito conti bancari e convertirli in "asini del denaro". Tuttavia, il gruppo ha inviato le carte a tre persone per effettuare i trasferimenti.
La polizia ritiene che questo sindacato di frodi online abbia filiali in luoghi diversi e sia responsabile di compiti diversi.
La polizia ha affermato di aver scoperto con successo le filiali del gruppo fraudolento sulla base di 16 denunce di frode.
Ha detto che questi 16 rapporti sugli investimenti provenivano da Kuala Lumpur, Selangor, Johor e Perak. Le segnalazioni spaziano dalle truffe legate al traffico sessuale, alle truffe sugli investimenti, alle truffe sulle offerte di lavoro.
Ha aggiunto che la polizia ha indagato sul caso facendo riferimento alla sezione 420 del codice penale.
