La polizia ha rivelato che il metodo attualmente utilizzato da molti gruppi criminali di riciclaggio di denaro è quello di "sbiancare" i guadagni illegali aprendo ristoranti, negozi di bevande o lavanderie automatiche, evitando al tempo stesso l'inseguimento delle forze dell'ordine.
Datuk Seri Ramli, direttore del dipartimento investigativo sulla criminalità commerciale di Bukit Aman (JSJK), ha dichiarato a Utusan Malaysia che questo approccio impedisce che i proventi di attività illegali vengano scambiati attraverso il sistema bancario o le società finanziarie, inoltre non verrà lasciata alcuna documentazione.
Egli ha sottolineato che le transazioni che coinvolgono i due paesi devono essere regolate attraverso pagamenti e incassi da parte di agenzie operative in entrambi i paesi. Pertanto, questi guadagni illegali possono solo essere nascosti e reinvestiti in patria.
Secondo Utusan Malaysia, la polizia ha effettuato una serie di operazioni dal giugno 2019 al giugno 6 per congelare i beni derivanti da attività illegali coinvolte in gruppi criminali. Questi beni includono vari beni come veicoli e proprietà, per un valore totale fino a RM2022 milioni. Tra questi, beni per un valore di 6 miliardi di RM sono stati congelati e beni per un valore di 9.5 miliardi di RM sono stati confiscati. Le operazioni fanno parte degli sforzi della polizia per rintracciare i sindacati criminali e combattere il riciclaggio di denaro e la corruzione. Attraverso queste misure, la polizia non solo è riuscita a congelare i beni dei gruppi criminali, ma ne ha anche indebolito il potere economico, rendendo impossibile a questi gruppi criminali di continuare le loro attività illegali. La polizia ha affermato che le operazioni facevano parte delle operazioni antiriciclaggio e anticorruzione del governo malese volte a proteggere l'interesse pubblico e la stabilità finanziaria. Allo stesso tempo, la polizia ha anche invitato il pubblico a rimanere vigile e a cooperare attivamente con le azioni della polizia per mantenere congiuntamente la sicurezza sociale e la stabilità.
Tutti i congelamenti di beni riguardano 739 casi di riciclaggio di denaro, comprese frodi e casi penali, indagati dalla polizia reale malese, nonché un'indagine su XNUMXMalaysia Development Berhad.
Ha aggiunto che nel periodo attuale sono state arrestate un totale di 70 persone. Di loro 50 sono uomini e 20 sono donne. Inoltre, la polizia è intervenuta anche nell’ambito delle indagini penali contro il riciclaggio di denaro (RDC) e ha perseguito con successo 49 casi.
Ha inoltre spiegato che molti criminali utilizzano le transazioni in contanti per riciclare denaro. Perché molte transazioni in contanti non richiedono ricevute.
Successivamente le imprese vengono registrate e gli utili ed i fondi illeciti vengono consolidati. I fondi illegali vengono cancellati dai registri dopo essere stati dichiarati al Land Revenue Department (LHDN); i fondi possono eventualmente essere utilizzati per prestiti bancari per l'acquisto di case e automobili;
Egli ha aggiunto che i gruppi criminali utilizzeranno vari mezzi per riciclare il denaro, purché si riesca a raggiungere lo scopo di integrare i fondi illegali nel sistema finanziario. A questo punto, i gruppi criminali devono compiere tre fasi per convertire i fondi illeciti in “halal”, ovvero collocamento, stratificazione e integrazione.
Il primo passo è investire i fondi ottenuti illegalmente attraverso canali legali. I sindacati criminali depositano fondi su conti bancari in varie località in proporzioni variabili.
Successivamente, il gruppo criminale separerà i fondi raccolti dalla fonte originale e utilizzerà società di comodo senza beni o attività per condurre molteplici operazioni di deposito attraverso banche nazionali ed estere.
La società condurrebbe false transazioni sotto forma di normali affari per attirare flussi di cassa in entrata. Questi afflussi possono essere utilizzati come fondi “halal” da far circolare tra più società. Questi fondi illeciti vengono infine integrati nel sistema finanziario ed economico come se provenissero da fonti legittime.
