Twee vrouwen chatten online met tien mannen en wisten met succes bijna een miljoen yuan op te lichten.
De heer Liao uit Jiangsu ontmoette op internet een dame genaamd Xiao. Ze verbrak de relatie met haar ex-vriend en kon de relatie niet vergeten. De stem van meneer Liao leek erg op die van haar ex-vriend, ze was dan ook erg op hem gesteld. Kort daarna werden de twee vriend en vriendin. Mevrouw Xiao raadde een app voor financieel beheer aan. Volgens haar kunnen stellen daarmee een rekening openen en 10% rendement per dag verdienen. De heer Liao verzamelde snel 55 yuan en stortte geld op zijn rekening. Maar niet lang daarna ontdekte hij dat hij niet kon inloggen op de APP en geen contact kon opnemen met zijn vriendin. Hij belde daarom snel de politie. Uit politieonderzoek bleek dat de APP in feite een virtuele rekening was voor een softwareprogramma voor aandelenhandel, waarbij de gebruiker zelf het saldo op de rekening kon instellen. Het was een hulpmiddel dat oplichters gebruikten om fraude te plegen. "Mevrouw Xiao" bestond eigenlijk uit twee vrouwen die zich voordeden als haar. Ze ontmoeten specifiek alleenstaande, rijke, oudere mannen online om fraude te plegen. Tien mensen zijn opgelicht en het gaat om een bedrag van bijna een miljoen yuan. Deze zaak herinnert ons eraan dat we waakzaam moeten zijn wanneer we online vreemden ontmoeten. Vooral als het om geld gaat, moet je voorzichtiger zijn. Als de andere partij buitensporig hoge eisen stelt of afwijkende producten aanbeveelt, moet u de transactie op tijd stopzetten om verliezen te voorkomen. Tegelijkertijd moet u de zaak zo snel mogelijk bij de bevoegde afdelingen melden om uw wettelijke rechten en belangen te beschermen.
hint.
Online daten kan uw doel om financiële vrijheid te bereiken in de weg staan, vooral als het om het overmaken van geld en investeren gaat. Als u dat doet, kan het u alles kosten.
Vroeger vormden vrienden die elkaar in de gevangenis ontmoetten, samen een bende die als het ware de leiding had.
Liu werd een paar jaar geleden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor een misdaad. Nadat hij op voorwaardelijke vrijlating was vrijgelaten, ontmoette hij op internet een man die zichzelf A Quan noemde. A. Quan vertelde Liu dat hij geld kon verdienen door nepbestellingen te plaatsen op een APP en dan kortingen te krijgen. Volgens de instructies van A Quan betaalde Liu 2 yuan via de APP en zette hij meerdere bankpassen op zijn naam. De APP bevat bestellingen voor goederen zoals auto's, kleding en diamanten. Zodra Liu een bestelling ontvangt, wordt het bedrag ter hoogte van de bestelling overgemaakt naar zijn bankpas. Vervolgens maakt Liu het geld op de bankpas over naar de bankpas die hij van de APP-klantenservice heeft gekregen. Zodra de overdracht is voltooid, zal de klantenservice het tegoed terugstorten op Liu. Liu was enthousiast over de app omdat het betekende dat hij zijn leven opnieuw kon beginnen en wat extra inkomsten kon verdienen. Liu realiseerde zich echter niet dat de app feitelijk illegaal was en grote risico's met zich meebracht. Naarmate Liu meer transacties deed, merkte hij dat er steeds minder geld op zijn bankpas stond. Liu begon zich ongemakkelijk te voelen en begon te twijfelen aan de authenticiteit van de app. Toch bleef hij bestellingen aannemen, in de hoop genoeg geld te verdienen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Maar uiteindelijk ontdekte Liu een vreselijke waarheid. De app was illegaal en hij verloor al zijn geld aan de oplichters. Liu voelde zich boos en gefrustreerd, omdat hij het geld had kunnen gebruiken voor zinvollere doeleinden, in plaats van dat hij ervan werd opgelicht. Deze ervaring had een enorme impact op Liu. Hij begon zijn leven en waarden opnieuw te onderzoeken en besloot opnieuw te beginnen. Liu was zich er terdege van bewust dat het verkrijgen van inkomsten op illegale wijze niet verstandig was en grote risico's met zich mee zou brengen.
Na verloop van tijd realiseerde Liu zich dat hij eigenlijk geld aan het "witwassen" was, maar daar liet hij het niet bij. In plaats daarvan ging hij op zoek naar zijn voormalige celgenoot en ontwikkelde hij hun vrienden tot zijn downline. In deze steeds groter wordende cybercrimebende maakte Liu veel medeplichtigen, waaronder zijn celgenoten Li, Wang en Zhang. Om hun bedrijf uit te breiden en meer rijkdom te vergaren, begonnen Liu en zijn handlangers hun zakenactiviteiten uit te breiden en kregen ze geleidelijk meer criminele methoden onder de knie. Ze verzamelen op verschillende manieren bankpasgegevens van andere mensen en gebruiken deze informatie voor online-overschrijvingen en het witwassen van geld. Tegelijkertijd maken ze gebruik van virtueel geld en blockchaintechnologie om de herkomst en aard van criminele opbrengsten te verbergen. Volgens de politie bedroeg het aantal "vluchtpunten" van Liu en 18 andere verdachten op het moment van het incident meer dan 2 miljoen yuan. Dat bedrag is slechts een fractie van het geldbedrag dat omgaat in hun criminele bende. Bovendien zijn ze ook betrokken bij andere criminele activiteiten, zoals diefstal, overvallen en ontvoeringen. Volgens het proces-verbaal werden Liu en andere verdachten schuldig bevonden aan medewerking aan criminele activiteiten van informatienetwerken. Ze kregen gevangenisstraffen van bepaalde duur en boetes. Liu zelf werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en een boete van 50 yuan; Li werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van 30 yuan; Wang en Zhang werden veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en een boete van 20 yuan.
hint.
Met "lopende punten" worden kanalen bedoeld voor illegale geldtransfers ten behoeve van grensoverschrijdend online gokken, fraude met telecommunicatie en andere illegale en criminele activiteiten. Vaak worden deze kanalen speciaal door criminelen opgezet. Via deze platforms kunnen criminelen gestolen geld omleiden, witwassen en uiteindelijk naar het buitenland overmaken. Dit gedrag is niet alleen in strijd met de financiële wet- en regelgeving, maar biedt criminelen ook de kans om hiervan te profiteren en zo meer mensen in de samenleving schade te berokkenen. Wij roepen iedereen op om geen medeplichtigen te worden aan criminelen omwille van een klein winstbejag. Elk gedrag dat in strijd is met de wet en morele normen wordt door de maatschappij niet geaccepteerd. Wij moeten actief de sociale rechtvaardigheid en eerlijkheid beschermen, ons houden aan wetten en regels en weigeren deel te nemen aan illegale activiteiten.
In totaal hebben 53 sollicitanten voor meer dan 5000 miljoen yuan opgelicht.
In januari van dit jaar meldde een internettechnologiebedrijf bij de politie dat het bedrijf in oktober vorig jaar acht verkoopmedewerkers had aangenomen. Drie maanden later besloot het bedrijf echter om hen te ontslaan, omdat ze niet aan de prestatie-eisen voldeden. Onlangs ontdekte het bedrijf onverwachts dat deze acht werknemers in werkelijkheid bij verschillende bedrijven werkten en een basisloon ontvingen. Uit politieonderzoek bleek dat deze acht werknemers binnen een korte periode hadden gesolliciteerd naar functies in de verkoop, bedrijfsfinanciering en andere functies bij bedrijven in de financiële sector, decoratie, technologische consultancy en andere sectoren. Ze werden er zelfs van verdacht dat ze salarissen van bedrijven hadden opgelicht. Na een grondig onderzoek heeft de politie met succes een criminele bende genaamd "Professionele Loonfraude" aangepakt en in totaal werden 1 verdachten volgens de wet strafrechtelijk aangehouden. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de bedragen die met de zaak door de criminele bende zijn gemoeid, oplopen tot ruim 10 miljoen yuan. Deze casus laat zien dat sommige bedrijven, uit pure prestatiedrang, werknemers koste wat kost ontslaan. Degenen die loonfraude plegen, gebruiken hun intelligentie niet alleen om in korte tijd een nieuwe baan te vinden, maar ook om salarissen te verkrijgen van bedrijven in verschillende sectoren, wat een ernstige schending is van de Arbeidswet. De politie zal diepgaand onderzoek blijven doen naar dit illegale gedrag en zal dit overeenkomstig de wet aanpakken. Tegelijkertijd roepen wij alle bedrijven op om zich bij het werven en inhuren van werknemers te houden aan de relevante wetten, regels en ethische normen, en geen illegale handelingen te verrichten om onnodige problemen en verliezen voor henzelf en hun werknemers te voorkomen.
De verdachten bekenden dat zij, nadat zij de sollicitatiegegevens hadden verkregen, gericht cv's 'samenstelden' op basis van de behoeften van de bedrijven en dat zij deze regelmatig indienden. Nadat ze op gesprek zijn geweest, vervalsen ze sollicitatiemateriaal zoals persoonlijke academische kwalificaties, werkgeschiedenis, bankafschriften, ontslagbrieven, eerdere prestaties, etc. en presenteren zichzelf als de "perfecte kandidaten" met "een hoge opleiding en hoge vaardigheden" die de werkgevers eisen. Om recruiters te overtuigen van hun eigen kunnen, geven bendeleden ook trainingen op de werkvloer vóór het sollicitatiegesprek, leren ze sollicitatiebrieven, verzinnen ze zelf wat over hun verkoop- of financieringservaringen en beweren ze ten onrechte dat ze de verkoopresultaten van het bedrijf waar ze werken snel kunnen verbeteren. Nadat ze zich bij het bedrijf hadden aangesloten, hielden de bendeleden hun arbeidsovereenkomst in stand door dagelijkse werkgegevens te vervalsen, mensen in te huren die zich voordeden als waardevolle klanten en valse identiteiten te gebruiken om te doen alsof ze investeringsovereenkomsten ondertekenden met werkgevers. Hierdoor werd hun arbeidsovereenkomst vertraagd en konden ze nog meer lonen en basislonen ontduiken. Volgens de verdachten kiezen ze meestal voor afgelegen bedrijven met lagere salarissen en maken ze gebruik van het vertrouwen van de sollicitanten om een hoger salaris te krijgen. Om ervoor te zorgen dat de leden elkaar vertrouwen en steunen, zal de bende ook een aantal strikte 'organisatorische disciplines' formuleren. Zo worden de ideologische controle over de leden versterkt en wordt de taakverdeling duidelijker. Zo worden achterdocht en conflicten tussen interne leden voorkomen.
herinneren.
Tijdens het wervingsproces moeten bedrijven verschillende methoden toepassen om de relevante informatie van sollicitanten te verifiëren. Zo kunnen ze de authenticiteit en betrouwbaarheid van hun academische kwalificaties, cv's en informatie over eerdere prestaties garanderen. Zo kunnen ze voorkomen dat criminelen valse materialen gebruiken om werk te krijgen en zo verliezen voor het bedrijf veroorzaken.
