Op 5 mei werden meer dan een dozijn maaltijdbezorgers in de stad Yichang, provincie Hubei, door de politie strafrechtelijk vervolgd. Deze koeriers werden ervan beschuldigd dat ze door de managers van de bezorgstations waren gelokt met beloften van "15 yuan per dag" en dat ze hun bankpassen hadden uitgeleend om geld wit te wassen. Volgens het politieonderzoek werden in totaal 22 personen van de witwasbende één voor één gearresteerd en bedroeg de geverifieerde fondsen die bij de zaak betrokken waren, meer dan 4000 miljoen yuan. Het Bureau voor Openbare Veiligheid van de gemeente Yichang vertelde verslaggevers van Nandu dat alle arrestaties zijn afgerond en dat ze zich momenteel in de arrestatiefase bevinden. Volgens de politie zijn de bendeleden allemaal jongeren uit de stad Yichang. De meesten van hen hebben een hoge opleiding genoten en een vaste baan. Ze gebruikten bankpassen om geld wit te wassen en de winsten die met elke witwasoperatie werden gemaakt, waren zeer hoog. Volgens de politie zijn de witwasactiviteiten van de bende al geruime tijd aan de gang. Ze gebruiken bankpassen om geld over te maken tussen verschillende bankrekeningen en dit wit te wassen. Bij elke witwasoperatie is er sprake van een grote kapitaalstroom en -overdracht. Vanwege het grote aantal bendeleden en de brede waaier aan betrokkenheid, ondervond de politie ook bepaalde uitdagingen bij het oplossen van de zaak. Momenteel is vastgesteld dat de in deze zaak betrokken bedragen meer dan 4000 miljoen yuan bedragen en de politie heeft de belangrijkste bendeleden en hun activiteitenlocaties geïdentificeerd. De politie heeft laten weten dat ze de zaak begin juni dit jaar zullen overdragen aan vervolging en de bendeleden strafrechtelijk aansprakelijk zullen stellen.
Eerder dit jaar ontdekte de politie in de Yichang High-tech Zone dat twee maaltijdbezorgers hun bankpassen aan anderen hadden uitgeleend terwijl ze een zaak behandelden om een buitenlands team voor telecommunicatiefraude te helpen bij het witwassen van geld.
Nadat de twee bezorgers door de politie waren gearresteerd, ontdekte de politie tijdens het verhoor en onderzoek dat er in hun omgeving nog andere mensen waren die hun bankpassen uitleenden om de criminele bendes te helpen met het witwassen van geld. Na meer dan een maand onderzoek heeft de politie deze witwasbende eindelijk opgerold. Onlangs is het netwerk succesvol gesloten en zijn 22 verdachten gearresteerd. Uit onderzoek is gebleken dat er in de zaak tegen deze bende ruim 4000 miljoen yuan aan geld is buitgemaakt.
Het brein achter de bende is een Xiaogan-man genaamd Fang, die ontdekte dat hij enorme winsten kon maken door buitenlandse bendes die zich bezighouden met telecommunicatiefraude te helpen met het witwassen van geld. Daarom ging hij op zoek naar de webmaster en de adjunct-webmaster van een platform voor maaltijdbezorging in de stad Yichang en ging met hen samenwerken. Deze stationsmanagers en adjunct-stationsmanagers namen contact op met een groep bezorgers die dringend geld nodig hadden en probeerden hen zover te krijgen dat ze hun bankpassen aan Fang uitleenden. Fang gebruikte deze bankpassen om geld wit te wassen voor misdaden zoals fraude met telecommunicatienetwerken en online gokken. Om meer bankpassen te verzamelen, lokten Fang en anderen voortdurend maaltijdbezorgers in de stad in de val door ze een beloning van 500 yuan per bankpas per dag aan te bieden. Deze webmasters en adjunct-webmasters namen actief deel aan de criminele activiteiten van Fang. Ze hielpen Fang niet alleen bij het werven van nieuwe leden, maar ook bij het beheren van de opbrengsten van misdrijven. Door deze vorm van samenwerking konden in het geheim fraude in de telecommunicatie en online gokactiviteiten worden gepleegd, terwijl tegelijkertijd de winsten van Fang en anderen toenamen. Dit soort crimineel gedrag veroorzaakt niet alleen enorme maatschappelijke schade, maar heeft ook grote gevolgen voor de belangen van de slachtoffers. De politie moet haar optreden tegen dit soort criminaliteit intensiveren en tegelijkertijd het toezicht en de aanpak van relevant personeel verscherpen om de sociale rechtvaardigheid en veiligheid te handhaven.
Onder de verdachten die dit keer zijn aangehouden, bevinden zich meer dan tien maaltijdbezorgers die normaal gesproken hun brood verdienen met het bezorgen van maaltijden. Veel van deze mensen beseften aanvankelijk dat het uitlenen van bankpassen een misdaad zou kunnen zijn, maar konden uiteindelijk de verleiding van 10 yuan per dag niet weerstaan en werden medeplichtig aan witwasmisdrijven.
De politie van Yichang herinnerde burgers eraan dat criminelen bankpassen illegaal kunnen kopen, verkopen, verhuren of uitlenen voor online fraude, witwassen en andere illegale activiteiten. Als u dit wel doet, kan dat niet alleen leiden tot verlies van eigendommen, maar kunt u ook medeplichtig worden aan criminele activiteiten. Kaarthouders kunnen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.
