Onlangs heeft de politie van de staat Malakka in Maleisië met succes een fraudegroep opgerold die zich bezighield met beleggingsschema's met virtuele valuta. Deze groep lokte grote bedragen aan fondsen door niet-bestaande beleggingsschema's te promoten bij investeerders over de hele wereld. Volgens de politie zijn in totaal 12 verdachten gearresteerd, waaronder 1 lokale man, 9 Chinese mannen en 2 Chinese vrouwen. Na onderzoek door de politie kwam naar voren dat deze oplichtersgroep een nep-beleggingswebsite op internet had opgezet en hoge rendementen gebruikte als lokaas om een groot aantal investeerders aan te trekken. Deze investeerders stopten grote bedragen in beleggingswebsites, maar kwamen er al snel achter dat de beleggingsplannen nooit vooruitgang boekten en dat sommige websites zelfs verdwenen. Na verder onderzoek ontdekte de politie dat het hoofdkwartier van deze fraudegroep zich in een afgelegen gebied in de staat Malakka bevond. Door bewakingsbeelden in het gebied te bekijken, ontdekte de politie tekenen van activiteit van de fraudebende en ondernam uiteindelijk actie. Tijdens de politieactie werd in totaal meer dan 1000 miljoen ringgit aan virtuele valuta en bijbehorend bewijsmateriaal in beslag genomen. Door de verdachten te verhoren, kreeg de politie relevante informatie over de fraudebende en kwamen ze geleidelijk aan hun criminele werkwijze en netwerk aan het licht. Deze oplichtersbende maakte op verschillende manieren gebruik van internet om investeerders te lokken en enorme winsten te maken. Hun criminele activiteiten hebben geleid tot grote bezorgdheid bij de Maleisische overheid. De politie zal er alles aan doen om andere leden van de groep op te sporen en de legitieme rechten en belangen van investeerders te beschermen.
在警方的一次行动中，共缴获了9台电脑、30部不同品牌手机、2个无线路由器、3张电话卡、2本中文剧本和2本白色记录簿。这些物品是诈骗集团进行欺诈活动的工具和记录。
Uit politieonderzoek is gebleken dat de oplichtersgroep valse advertenties op hun YouTube-kanaal heeft geplaatst. Hierin beweerden ze dat ze een investeringsplan hadden voor virtuele valuta met een hoog rendement en dat investeringen konden worden gedaan via vreemde valuta. Ze beloofden investeerders royale rendementen binnen 1 tot 200 dagen, wat de aandacht en deelname van een groot aantal investeerders trok. In werkelijkheid bestaat dit investeringsplan echter helemaal niet. Nadat investeerders betalingen hadden gedaan om te investeren, werden hun beleggingsrekeningen gesloten en werd er misbruik gemaakt van hun geld. Deze oplichters gebruiken allerlei middelen om investeerders te misleiden en hun beleggingsdromen te vernietigen. Wij herinneren investeerders eraan uiterst voorzichtig te zijn bij het kiezen van investeringsprojecten. Geloof geen beloftes die te mooi klinken om waar te zijn. Het is het beste om een aantal bewezen investeringsprojecten te selecteren en hun bedrijfsmodel en achtergrond grondig te begrijpen. Als u zich zorgen maakt, kunt u het beste professioneel advies inwinnen.
Niet alleen slachtoffers uit Maleisië, maar ook investeerders van over de hele wereld. Nadat ze financieel verlies leden, deden de slachtoffers aangifte bij de politie. Daarmee kwam de frauduleuze aard van de investeringsregeling in virtuele valuta aan het licht.
Het succesvolle optreden van de politie toont aan dat zij vastberaden en professioneel is in de strijd tegen fraude. Na zorgvuldig onderzoek en opsporing slaagde de politie erin de kernleden van de fraudebende te arresteren en computers, mobiele telefoons en andere spullen die verband hielden met de fraudeactiviteiten in beslag te nemen. Dankzij deze maatregelen is fraude effectief teruggedrongen en zijn de sociale zekerheid en de publieke belangen beschermd. Tijdens deze operatie toonde de politie een groot verantwoordelijkheidsgevoel en professionaliteit, overwon verschillende moeilijkheden en uitdagingen en behaalde opmerkelijke resultaten. Met deze operatie geeft de politie een duidelijk signaal aan de bevolking: de bestrijding van fraude is een belangrijke verantwoordelijkheid van de politie en wij blijven ons inzetten voor het behoud van de sociale zekerheid en stabiliteit. Tegelijkertijd beseft de politie dat de bestrijding van fraudecriminaliteit een continu proces is dat gezamenlijke inzet en steun van de hele samenleving vereist. Wij roepen burgers op om waakzaam te blijven, fraude onmiddellijk bij de politie te melden en samen te werken aan het bewaren van de sociale vrede en harmonie. Op grond van artikel 420 van het Wetboek van Strafrecht (fraude) zal de politie juridische stappen ondernemen tegen de verdachte, overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving, om de sociale rechtvaardigheid, rechtvaardigheid en rechtswaardigheid te waarborgen in overeenstemming met de wet. Wij zijn ervan overtuigd dat we met de inzet van de politie en de steun van het grote publiek fraude kunnen bestrijden en onze samenleving kunnen verbeteren.
Het succesvolle onderzoek naar recente fraudegevallen met beleggingen in virtuele valuta is een krachtig voorbeeld en waarschuwing voor de bescherming van de rechten en belangen van investeerders en de bestrijding van fraude. Deze prestatie herinnert het publiek er niet alleen aan dat ze zeer waakzaam moeten blijven en zich bewust moeten zijn van de risico's van investeringen in virtuele valuta, om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van soortgelijke fraude. Tegelijkertijd toont het ook aan hoe belangrijk het is om toezicht, publiciteit en educatie te versterken in de context van de snelle ontwikkeling van de markt voor virtuele valuta. Op het gebied van investeringen in virtuele valuta zijn er een aantal gewetenloze elementen die misbruik maken van het speculatieve karakter van de markt voor virtuele valuta en hoge rendementen gebruiken als lokaas om investeerders ertoe aan te zetten geld te investeren. Deze oplichters maken doorgaans gebruik van allerlei middelen, zoals valse propaganda, het overdrijven van winsten, het creëren van valse markten, etc., om het vertrouwen en de fondsen van investeerders te misleiden. Als reactie hierop heeft de politie haar inspanningen opgevoerd om fraude met beleggingen in virtuele valuta te onderzoeken. Door bewijsmateriaal te verzamelen en de geldstromen te volgen, zijn ze geleidelijk de identiteit van de verdachten gaan achterhalen. Door fraudeurs aan te pakken, beschermden we de legitieme rechten en belangen van investeerders en konden we een deel van hun verliezen terugvorderen. Deze zaak herinnert het publiek er ook aan dat zij altijd waakzaam moeten zijn bij het investeren in virtuele valuta en dat zij zich bewuster moeten zijn van de risico's van investeringen in virtuele valuta. Om te investeren in de markt voor virtuele valuta, moet u de marktrisico's volledig begrijpen en leren hoe u uw eigen risico's kunt beperken door risicobeoordeling en investeringsplanning. Bovendien is het, in de context van de snelle ontwikkeling van de markt voor virtuele valuta, van cruciaal belang om het toezicht, de publiciteit en de educatie te versterken. Toezichthouders moeten het toezicht op de markt voor virtuele valuta versterken, de marktorde standaardiseren en marktcriminaliteit voorkomen en aanpakken. Tegelijkertijd moeten de publiciteit en educatie voor investeerders worden versterkt om hun risicobewustzijn te vergroten en hen in staat te stellen de risico's en kenmerken van de markt voor virtuele valuta beter te begrijpen. Zo kunnen ze voorkomen dat ze slachtoffer worden van fraude. Kortom, het ontdekken van fraudegevallen met beleggingsplannen voor virtuele valuta is een krachtig voorbeeld en waarschuwing voor het beschermen van de rechten en belangen van investeerders en het bestrijden van fraude. Tegen de achtergrond van de snelle ontwikkeling van de markt voor virtuele valuta moeten we waakzaam blijven, ons bewustzijn van de risico's van investeringen in virtuele valuta vergroten en tegelijkertijd het toezicht, de publiciteit en de educatie versterken om gezamenlijk een veiliger en betrouwbaarder investeringsklimaat te creëren.
