Een transnationaal online fraudesyndicaat uit Penang had een afdeling in Kedah en huurde drie mannen uit Penang in, die tussen de RM2500 en RM6000 verdienden. Deze mannen maakten geld over voor de fraudebende en uiteindelijk werden drie van hen door de politie gearresteerd.
De politiechef van het noordoostelijke district, Sufian, zei vandaag op een persconferentie dat het onderzoeksteam voor commerciële criminaliteit van het noordoostelijke district op 8 augustus een inval deed en daarbij drie mannen uit de buurt arresteerde. Ze werden vervolgens teruggebracht naar twee luxe appartementencomplexen aan Redang Road en Gurney Drive op het eiland Penang.
In twee appartementen vond de politie meerdere bankpassen van verschillende banken, 24 mobiele telefoons, 2 laptops en 5 vermoedelijk valse identiteitskaarten.
Hij zei verder dat uit politieonderzoek is gebleken dat de leider van de online fraudebende zich niet in Maleisië bevond, maar in een ander land in Azië. De politie had namelijk tijdens het onderzoek ontdekt dat de gearresteerde verdachten Chinees spraken met leden van de criminele bende en dat ze geen Maleisisch accent hadden.
Hij wees erop dat uit het politieonderzoek is gebleken dat drie 3-jarige verdachten verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en overmaken van gelden door de fraudebende. Dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor het overmaken van de door fraude verkregen gelden naar verschillende bankrekeningen via complexe procedures.
Uit onderzoek bleek dat de bedragen per overboeking varieerden van RM5 tot RM10.
Hij zei dat de drie mannen momenteel tussen de RM2500 en RM6000 verdienden en dat ze een commissie van 3 procent kregen voor elke succesvolle overdracht.
Hij wees erop dat er zich onder de bankpassen die de politie ter plaatse vond, vermoedelijk nog een andere groep mensen bevindt. Zij zijn verantwoordelijk voor het ronselen van mensen om bankrekeningen te openen en deze mensen te veranderen in "geld-ezels". De groep stuurde de bankpassen echter naar drie personen om de geldtransfer uit te voeren.
De politie vermoedt dat deze online fraudebende op verschillende locaties vestigingen heeft en verantwoordelijk is voor verschillende taken.
De politie zegt dat ze op basis van 16 fraudemeldingen een afdeling van de fraudebende succesvol hebben opgerold.
Hij zei dat de 16 investeringsrapporten afkomstig waren uit regio's als Kuala Lumpur, Selangor, Johor en Perak. De rapporten hadden onder andere betrekking op oplichting met betrekking tot sekshandel, beleggingsoplichting en oplichting met betrekking tot baanaanbiedingen.
Hij voegde eraan toe dat de politie de zaak onderzoekt op grond van artikel 420 van het Wetboek van Strafrecht.
