Duas mulheres conversaram com 10 homens na Internet e os fraudaram com sucesso em quase um milhão de dólares.
O Sr. Liao, de Jiangsu, conheceu online uma mulher chamada Xiao. Ela terminou com o ex-namorado e nunca se esqueceu desse relacionamento.A voz do Sr. Liao era muito parecida com a do ex-namorado, então ela gostava muito dele.Logo depois, os dois se tornaram namorado e namorada.Dona Xiao recomendou um APP de gestão financeira, alegando que você pode abrir uma conta de casal e obter 10% da renda em um dia.Liao rapidamente arrecadou 55 yuans para recarregar.Porém, logo depois, ele descobriu que não conseguia fazer login no APP e não conseguia entrar em contato com a namorada.Então ele rapidamente chamou a polícia.Investigação policial descobriu que o APP é, na verdade, uma conta virtual de software de negociação de ações. O valor da conta pode ser definido por você mesmo. É uma ferramenta usada por fraudadores para fraudar."Sra. Xiao" são na verdade duas mulheres fingindo ser uma.Eles se especializam em encontrar homens solteiros, ricos e mais velhos online para fraudá-los.10 pessoas foram enganadas, envolvendo quase um milhão de yuans.Este caso nos lembra que devemos estar atentos ao encontrar estranhos online.Principalmente quando se trata de dinheiro, tome cuidado.Se a outra parte fizer exigências excessivas ou recomendar alguns produtos irregulares, você deverá interromper a negociação a tempo de evitar perdas.Ao mesmo tempo, você também deve denunciar o caso aos departamentos relevantes o mais rápido possível para proteger seus direitos e interesses legítimos.
dica.
O namoro online pode interferir nos seus objetivos de liberdade financeira, especialmente se envolver transferência de dinheiro para investir.Fazer isso pode custar-lhe tudo.
No passado, amigos que se conheceram na prisão formavam uma gangue de “pontuação contínua”.
Liu foi condenado à prisão por crimes há alguns anos.Depois de ser libertado da prisão em liberdade condicional, ele conheceu um homem na Internet que se autodenominava A Quan. A Quan disse a Liu que ele poderia ganhar dinheiro fazendo descontos em um APP.De acordo com a orientação de Ah Quan, Liu pagou um depósito de 2 yuans no APP e vinculou vários cartões bancários em seu nome.Existem pedidos de carros, roupas, diamantes e outras mercadorias no APP. Depois que Liu obtiver um pedido, o dinheiro igual ao valor do pedido será transferido para o cartão do banco vinculado a ele. Liu então transfere o dinheiro do cartão do banco para o APP O cartão bancário fornecido pelo atendimento ao cliente.Após a conclusão da transferência, o atendimento ao cliente reembolsará Liu.Liu está entusiasmado com este aplicativo porque significa que ele pode reiniciar sua vida e ganhar uma renda extra.No entanto, Liu não percebeu que este APP era na verdade ilegal e apresentava enormes riscos.À medida que o número de pedidos roubados de Liu aumentava, ele começou a descobrir que havia cada vez menos dinheiro em seu cartão bancário.Liu começou a se sentir desconfortável e a questionar a autenticidade do aplicativo.No entanto, ele continuou a pagar porque esperava ganhar dinheiro suficiente para pagar suas despesas de subsistência.No entanto, Liu finalmente descobriu um fato terrível.Este aplicativo é ilegal e ele perdeu todo o seu dinheiro para golpistas.Liu ficou irritado e frustrado porque poderia ter usado o dinheiro para fazer algo mais significativo, em vez de ser enganado.Esta experiência teve um enorme impacto em Liu.Ele começou a reexaminar sua vida e seus valores e decidiu recomeçar.Liu está profundamente consciente de que obter rendimentos através de meios ilegais é indesejável e trará enormes riscos.
Depois de um período de tempo, Liu percebeu que na verdade estava “lavando dinheiro negro”, mas não parou por aí.Em vez disso, ele começou a procurar seus ex-companheiros de cela e a desenvolver seus respectivos amigos como linhas descendentes.Neste grupo cibercriminoso cada vez maior, Liu conheceu muitos cúmplices, incluindo os seus colegas reclusos Li, Wang e Zhang.A fim de expandir a sua escala e obter mais riqueza, Liu e os seus associados começaram a expandir o seu âmbito de negócios e gradualmente dominaram mais canais criminosos.Eles coletam informações de cartões bancários de outras pessoas por vários meios e usam essas informações para realizar transferências on-line e lavagem de dinheiro.Ao mesmo tempo, também utilizam moedas virtuais e tecnologia blockchain para ocultar a origem e a natureza dos produtos do crime.Segundo a polícia, no momento do incidente, a quantidade de "pontos corridos" envolvidos por Liu e outros 18 suspeitos atingiu mais de 2 milhões de yuans.Este valor é apenas uma parte dos valores envolvidos no seu grupo criminoso, que também está envolvido em outros tipos de atividades criminosas, como furtos, roubos e sequestros.De acordo com a audiência, Liu e outros suspeitos de crimes foram condenados por auxiliar atividades criminosas em redes de informação e sentenciados a prisão por tempo determinado e multas.O próprio Liu foi condenado a quatro anos de prisão e multado em 50 mil yuans; Li foi condenado a três anos de prisão e multado em 30 mil yuans; Wang e Zhang foram condenados a dois anos de prisão e multados em 20 mil yuans.
dica.
"Marketing" refere-se aos canais que fornecem transferência ilegal de fundos para jogos de azar online transfronteiriços, fraudes de telecomunicações e outros crimes ilegais. Esses canais são geralmente criados especialmente por criminosos.Através destas plataformas, os criminosos podem desviar e lavar fundos roubados e, finalmente, transferir os fundos para o exterior.Este comportamento não só viola as leis e regulamentos financeiros, mas também proporciona aos criminosos a oportunidade de prejudicar mais membros da sociedade.Apelamos a todos para que não se tornem cúmplices de criminosos em prol de pequenos lucros.Qualquer comportamento que viole as leis e normas morais é inaceitável para a sociedade.Devemos salvaguardar ativamente a equidade e a justiça social, cumprir as leis e regulamentos e recusar participar em quaisquer atividades ilegais.
Um total de 53 requerentes fraudaram mais de 5000 milhões de yuans.
Em janeiro deste ano, uma empresa de tecnologia de Internet denunciou à polícia que a empresa contratou oito vendedores em outubro do ano passado, mas três meses depois a empresa decidiu demitir esses oito funcionários por não atenderem aos requisitos de desempenho.Recentemente, a empresa descobriu inesperadamente que esses oito funcionários haviam ingressado em empresas diferentes e recebiam salários-base.Após investigação policial, foi descoberto que esses oito funcionários se candidataram a vendas, financiamento corporativo e outros cargos em empresas dos setores de finanças, decoração, consultoria tecnológica e outros setores em um curto espaço de tempo, sendo até suspeitos de fraudar o salário da empresa .Após uma investigação aprofundada, a polícia eliminou com sucesso uma gangue criminosa chamada "Fraude Salarial Profissional", e um total de 1 suspeitos foram detidos criminalmente de acordo com a lei.A investigação preliminar mostrou que a gangue criminosa envolvia mais de 10 milhões de yuans.Este caso mostra que algumas empresas utilizam todos os meios para demitir funcionários em busca de desempenho.Aqueles que trapacearam nos salários usaram sua inteligência não apenas para encontrar novos empregos em um curto período de tempo, mas também para obter salários de empresas de diferentes setores, violando gravemente as leis trabalhistas.A polícia continuará a conduzir investigações aprofundadas sobre este comportamento ilegal e lidará com ele de acordo com a lei.Ao mesmo tempo, apelamos também a todas as empresas para que cumpram as leis, regulamentos e princípios éticos relevantes no processo de recrutamento e contratação de funcionários, e que não tomem medidas ilegais para evitar problemas e perdas desnecessárias para si e para os seus funcionários.
Os suspeitos dos crimes confessaram que após obterem as informações de recrutamento, “preparavam” currículos de acordo com as necessidades da empresa e submetiam-nos com frequência.Depois de obter uma oportunidade de entrevista, eles elaboram materiais de inscrição, como qualificações acadêmicas pessoais, currículo profissional, extratos bancários, certificados de demissão, desempenho anterior, etc., para agrupar os membros em "candidatos perfeitos" com "alta educação e alta habilidade" exigida por a empresa empregadora.Para fazer com que os recrutadores acreditem em suas habilidades, os membros das gangues também realizarão treinamento de "colocação profissional" antes da entrevista, ensinarão habilidades de candidatura a empregos, fabricarão algumas de suas próprias experiências em vendas ou financiamento e alegarão falsamente que podem melhorar rapidamente o desempenho de vendas. do empregador.Depois de ingressar na empresa, os membros da gangue mantêm seu status empregatício falsificando registros diários de trabalho, contratando pessoas para fingir serem clientes de alto valor e usando identidades falsas para assinar contratos de intenção de investimento com as empresas empregadoras, atrasando seu tempo de emprego, alcançando assim com o propósito de fraudar salários mais básicos.Segundo os suspeitos dos crimes, estes costumam escolher algumas empresas mais remotas e com salários mais baixos para aproveitar a confiança dos candidatos para obter níveis salariais mais elevados.A fim de fazer com que os membros confiem e apoiem uns aos outros, a gangue também formulará algumas "disciplinas organizacionais" estritas para fortalecer o controle ideológico dos membros e uma divisão clara do trabalho para evitar suspeitas e disputas entre os membros internos.
lembrar.
Durante o processo de recrutamento da empresa, vários métodos devem ser utilizados para verificar as informações relevantes fornecidas pelos candidatos para garantir a autenticidade e credibilidade dos seus currículos académicos, desempenho passado e outras informações, e para evitar que criminosos utilizem materiais falsos para ingressar na empresa. , trazendo prejuízos à empresa.
