Em 5 de maio, mais de dez entregadores de alimentos em Yichang, província de Hubei, foram sujeitos a medidas coercitivas criminais por parte da polícia.Esses passageiros foram acusados de serem atraídos pela oferta de “quinhentos yuans por dia” do proprietário do site de entrega e de emprestar seus cartões bancários para ajudar na lavagem de dinheiro.De acordo com as investigações policiais, um total de 15 pessoas desta gangue de lavagem de dinheiro foram presas uma após a outra, e os fundos envolvidos no caso foram verificados em até 22 milhões de yuans.O Departamento Municipal de Segurança Pública de Yichang disse aos repórteres de Nandu que todas as prisões foram feitas e estão atualmente em fase de prisão.Segundo a polícia, os membros da gangue são todos jovens da área urbana de Yichang, e a maioria deles tem alto nível de escolaridade e carreiras estáveis.Eram usados para lavar dinheiro com cartões bancários e os lucros obtidos cada vez que lavavam dinheiro eram muito elevados.Segundo a polícia, as atividades de lavagem de dinheiro da gangue já acontecem há muito tempo. Eles usam cartões bancários para transferir e lavar fundos entre diferentes contas bancárias. Cada lavagem de dinheiro envolve um grande fluxo e transferência de fundos.Devido ao grande número de membros da gangue e ao seu amplo envolvimento, a polícia também enfrenta alguns desafios durante a investigação do caso.Atualmente, foi verificado que os fundos envolvidos neste caso atingiram mais de 4000 milhões de yuans, e a polícia identificou os principais membros da gangue e suas atividades.A polícia afirmou que irá transferir o caso para acusação no início de junho deste ano para responsabilizar criminalmente os membros da gangue.
No início deste ano, enquanto cuidava de um caso, a polícia da Zona de Alta Tecnologia de Yichang descobriu que dois entregadores emprestaram seus cartões bancários a terceiros para ajudar uma equipe estrangeira de fraude de telecomunicações em atividades de lavagem de dinheiro.
Depois que os dois entregadores foram capturados pela polícia, após interrogatório e investigação, a polícia descobriu que havia outras pessoas ao seu redor que emprestaram seus cartões bancários para ajudar gangues criminosas a realizar atividades de lavagem de dinheiro.Depois de mais de um mês de trabalho de investigação, a polícia finalmente descobriu esta gangue de lavagem de dinheiro e recentemente fechou a rede com sucesso e prendeu 22 suspeitos.Segundo a verificação, os fundos envolvidos no caso somaram mais de 4000 milhões de yuans.
O cérebro por trás da gangue era Fang, um homem de Xiaogan que descobriu que poderia obter enormes lucros ajudando gangues estrangeiras de fraudes em telecomunicações a lavar dinheiro.Então ele começou a procurar o webmaster e vice-webmaster de uma plataforma de entrega de comida na cidade de Yichang e conspirou com eles.Esses webmasters e vice-webmasters contataram um grupo de entregadores que precisavam urgentemente de dinheiro e os induziram a emprestar seus cartões bancários a Fang.Fang usou esses cartões bancários para cometer crimes de lavagem de dinheiro para fraudes em redes de telecomunicações, jogos de azar online e outras atividades criminosas.Para coletar mais cartões bancários, Fang e outros atraíram continuamente alguns entregadores de comida da cidade para a água com uma recompensa de XNUMX yuans por cartão bancário por dia.Esses webmasters e vice-webmasters participaram ativamente do comportamento criminoso de Fang. Eles não apenas ajudaram Fang no recrutamento de novos membros, mas também ajudaram Fang a lidar com o produto do crime.Esta relação de conluio permite que fraudes em telecomunicações e atividades de jogos de azar online sejam realizadas secretamente e, ao mesmo tempo, os interesses de Fang e de outros continuam a aumentar.Este tipo de comportamento criminoso não só trará enormes danos sociais, mas também terá um grande impacto nos interesses das vítimas.A polícia deve reforçar a repressão a este tipo de crime e, ao mesmo tempo, reforçar a supervisão e a repressão do pessoal relevante para manter a justiça e a segurança sociais.
Entre os suspeitos capturados desta vez, mais de 10 são entregadores de comida que costumam ganhar a vida entregando comida.Muitas destas pessoas perceberam inicialmente que emprestar cartões bancários poderia constituir um crime, mas no final não resistiram à tentação de 500 yuans por dia e tornaram-se cúmplices em crimes de branqueamento de capitais.
A polícia de Yichang lembra aos cidadãos que a compra, venda, aluguel ou empréstimo ilegal de cartões bancários pode ser usada por criminosos para fraude online, lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais e criminosas.Fazer isso pode não apenas resultar em danos materiais, mas também pode se tornar um “cúmplice” de atividades criminosas.Os titulares do cartão podem assumir a correspondente responsabilidade criminal.
