Um sindicato multinacional de fraudes on-line com sede em Penang tem uma filial em Kedah e emprega três homens de Penang, com salários variando de RM2500 a RM6000. Esses homens realizaram trabalhos de transferência e remessa de dinheiro para o grupo fraudulento e, eventualmente, os três foram presos pela polícia.
Hoje, o chefe do distrito de polícia do condado de Northeastern, Sufian, disse em uma entrevista coletiva que a equipe de investigação de crimes comerciais do condado de Northeastern lançou uma operação em 8º de agosto e prendeu um total de três homens locais e os trouxe de volta para Hongmao Road, na ilha de Penang, e entre os dois altos- unidades de condomínio finais em Gurney Drive.
A polícia encontrou vários cartões bancários de diferentes bancos, 24 telemóveis, 2 computadores portáteis e 5 cartões de identificação suspeitos de serem falsos em dois apartamentos.
Ele prosseguiu dizendo que a investigação policial revelou que o líder do grupo de fraude online não estava na Malásia, mas em outro país da Ásia, porque durante a investigação a polícia descobriu que os suspeitos presos usavam chinês, e os chineses que eles usam não é o sotaque dos malaios.
Ele destacou que, de acordo com a investigação policial, foram constatados três suspeitos de 3 anos como responsáveis pela arrecadação e transferência do grupo fraudulento, ou seja, foram responsáveis pela transferência do dinheiro obtido por meio de fraude e pela utilização de procedimentos operacionais complexos para enviar o dinheiro para contas de bancos diferentes.
Após investigação, constatou-se que o valor de cada transferência variava de RM5 a RM10.
Ele disse que os três homens ganham atualmente salários entre RM2500 e RM6000 e recebem uma comissão de 3% por cada transferência bem-sucedida.
Ele destacou que entre os cartões bancários encontrados pela polícia no local, acredita-se que outro grupo de pessoas seja o responsável por recrutar pessoas para emprestar contas bancárias e convertê-las em “burros de dinheiro”. Porém, o grupo enviou os cartões para três pessoas fazerem as transferências.
A polícia acredita que este sindicato de fraudes online tem filiais em locais diferentes e é responsável por tarefas diferentes.
A polícia disse ter descoberto com sucesso filiais do grupo fraudulento com base em 16 relatórios de fraude.
Ele disse que estes 16 relatórios de investimento vieram de Kuala Lumpur, Selangor, Johor e Perak.Os relatórios variam de fraudes de tráfico sexual a fraudes de investimento e fraudes de ofertas de emprego.
Acrescentou que a polícia investigou o caso com referência ao artigo 420 do Código Penal.
