A polícia revelou que o método actual utilizado por muitos grupos criminosos de branqueamento de capitais é “descolorir” ganhos ilegais através da abertura de restaurantes, lojas de bebidas ou lavandarias, evitando ao mesmo tempo a perseguição dos agentes responsáveis pela aplicação da lei.
Datuk Seri Ramli, diretor do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais de Bukit Aman (JSJK), disse à Utusan Malaysia que esta abordagem evita que os rendimentos de atividades ilegais sejam negociados através do sistema bancário ou de empresas financeiras, ao mesmo tempo que nenhum registro será deixado.
Ele enfatizou que as transações envolvendo os dois países precisam ser reguladas através de pagamentos e recebimentos das agências operacionais de ambos os países.Portanto, estes ganhos ilegais só podem ser encobertos e reinvestidos em casa.
Segundo a Utusan Malaysia, a polícia realizou uma série de operações de junho de 2019 a junho de 6 para congelar bens provenientes de atividades ilegais envolvidas em grupos criminosos.Esses ativos incluem diversos ativos, como veículos e propriedades, com um valor total de até RM2022 milhões.Entre eles, activos no valor de RM6 mil milhões foram congelados e activos no valor de RM9.5 mil milhões foram confiscados.As operações fazem parte dos esforços da polícia para rastrear sindicatos criminosos e combater a lavagem de dinheiro e a corrupção.Através destas medidas, a polícia não só conseguiu congelar os bens dos grupos criminosos, mas também enfraqueceu o seu poder económico, impossibilitando que estes grupos criminosos continuassem as suas actividades ilegais.A polícia disse que as operações faziam parte das operações antilavagem de dinheiro e anticorrupção do governo da Malásia, destinadas a proteger o interesse público e a estabilidade financeira.Ao mesmo tempo, a polícia também apelou ao público para permanecer vigilante e cooperar activamente com as acções policiais para manter conjuntamente a segurança social e a estabilidade.
Todos os congelamentos de bens dizem respeito a 739 casos envolvendo branqueamento de capitais, incluindo fraude e processos criminais, investigados pela Polícia Real da Malásia, bem como à investigação da XNUMXMalaysia Development Bhd.
Ele acrescentou que um total de 70 pessoas foram presas durante o período atual.50 deles são homens e 20 são mulheres.Além disso, a polícia também tomou medidas no âmbito das investigações criminais contra o branqueamento de capitais (AMLA) e processou com êxito 49 casos.
Ele explicou ainda que muitos criminosos usam transações em dinheiro para lavar dinheiro.Porque muitas transações que utilizam dinheiro não exigem recibos.
Os negócios são então registrados e os lucros e fundos ilícitos são consolidados.Os fundos ilegais são eliminados dos registos depois de serem declarados ao Departamento de Receitas Fundiárias (LHDN); os fundos podem eventualmente ser usados para empréstimos bancários para comprar casas e carros.
Acrescentou que os grupos criminosos utilizarão vários meios para branquear dinheiro, desde que consigam atingir o objectivo de integração de fundos ilegais no sistema financeiro.Até este ponto, existem três passos para os grupos criminosos converterem fundos ilícitos em “halal”, nomeadamente colocação, estratificação e integração.
O primeiro passo é investir os fundos obtidos ilegalmente através de canais legais.Os sindicatos criminosos depositam fundos em contas bancárias em vários locais, em proporções variadas.
Depois disso, o grupo criminoso separará os fundos arrecadados da fonte original e utilizará empresas de fachada sem quaisquer ativos ou negócios para realizar múltiplas operações de depósito através de bancos nacionais e estrangeiros.
A empresa realizaria transações falsas na forma de negócios normais para atrair fluxos de caixa.Estas entradas podem ser utilizadas como fundos “halal” a circular entre múltiplas empresas.Estes fundos ilícitos são eventualmente integrados no sistema financeiro e económico como se viessem de fontes legítimas.
