Две женщины пообщались в Интернете с 10 мужчинами и успешно украли у них почти миллион долларов.
Господин Ляо из провинции Цзянсу познакомился в Интернете с женщиной по имени Сяо. Она рассталась со своим бывшим парнем и никогда не забудет эти отношения. Голос господина Ляо был очень похож на голос ее бывшего парня, поэтому он ей очень понравился. Вскоре после этого они стали парнем и девушкой. Г-жа Сяо порекомендовала приложение для управления финансами, утверждая, что вы можете открыть пару счетов и получать 10% дохода в день. Г-н Ляо быстро собрал 55 10 юаней для пополнения счета. Однако вскоре после этого он обнаружил, что не может войти в приложение и не может связаться со своей девушкой. Поэтому он быстро позвонил в полицию. Полицейское расследование показало, что приложение на самом деле представляет собой виртуальный счет для программного обеспечения для торговли акциями. Сумма счета может быть установлена самостоятельно. Это инструмент, используемый мошенниками для мошенничества. «Г-жа Сяо» на самом деле — это две женщины, притворяющиеся одной. Они специализируются на онлайн-знакомствах с одинокими, богатыми и пожилыми мужчинами, чтобы обмануть их, на что было потрачено около миллиона юаней. Этот случай напоминает нам о том, что мы должны быть бдительными при знакомстве с незнакомцами в Интернете. Будьте осторожны, особенно когда дело касается денег. Если другая сторона предъявляет чрезмерные требования или рекомендует какие-то нестандартные продукты, вам следует вовремя прекратить торговлю, чтобы избежать потерь. В то же время вам также следует как можно скорее сообщить об этом в соответствующие ведомства, чтобы защитить ваши законные права и интересы.
намекать.
Интернет-знакомства могут помешать достижению ваших целей финансовой свободы, особенно если речь идет о переводе денег для инвестирования.Это может стоить вам всего.
В прошлом друзья, встретившиеся в тюрьме, сформировали банду «на бегу».
Лю был приговорен к тюремному заключению за преступления несколько лет назад. После того, как его освободили из тюрьмы условно-досрочно, он встретил в Интернете человека, назвавшегося А Цюань, который рассказал Лю, что он может зарабатывать деньги, делая скидки в приложении. По словам А Цюаня, Лю внес залог в размере 2 XNUMX юаней в приложении и привязал несколько банковских карт на свое имя. В приложении есть заказы на автомобили, одежду, бриллианты и другие товары. После того, как Лю получит заказ, деньги, равные сумме заказа, будут переведены на привязанную к нему банковскую карту, а затем переведут деньги с банковской карты на карту. ПРИЛОЖЕНИЕ Банковская карта, предоставленная службой поддержки клиентов. После завершения перевода служба поддержки вернет Лю деньги. Лю в восторге от этого приложения, потому что оно означает, что он может начать жизнь заново и получить дополнительный доход. Однако Лю не осознавал, что это приложение на самом деле было незаконным и несло огромные риски. По мере того, как количество заказов, совершаемых Лю, увеличивалось, он начал обнаруживать, что на его банковской карте становится все меньше и меньше денег. Лю почувствовал себя неловко и начал сомневаться в подлинности приложения. Однако он продолжал платить, потому что надеялся заработать достаточно денег, чтобы оплатить расходы на жизнь. Однако Лю наконец обнаружил ужасный факт. Это приложение незаконно, и он потерял все свои деньги из-за мошенников. Лю чувствовал злость и разочарование, потому что он мог бы использовать деньги для чего-то более значимого, а не быть обманутым. Этот опыт оказал огромное влияние на Лю. Он начал пересматривать свою жизнь и ценности и решил начать все сначала. Лю глубоко осознает, что получение дохода незаконным путем нежелательно и сопряжено с огромными рисками.
Спустя некоторое время Лю понял, что на самом деле «отмывает черные деньги», но на этом не остановился.Вместо этого он начал искать своих бывших сокамерников и развивать их друзей в качестве нижестоящих.В этой все более крупной киберпреступной группе Лю встретил множество сообщников, в том числе своих сокамерников Ли, Вана и Чжана.Чтобы расширить масштабы своего бизнеса и получить больше богатства, Лю и его соратники начали расширять сферу своего бизнеса и постепенно овладели новыми криминальными каналами.Они различными способами собирают информацию о банковских картах других людей и используют эту информацию для проведения онлайн-переводов и отмывания денег.В то же время они также используют виртуальные валюты и технологию блокчейна для сокрытия источника и характера преступных доходов.По данным полиции, на момент инцидента сумма «беговых баллов», в которых участвовал Лю и 18 других подозреваемых, достигла более 2 миллионов юаней.Эта цифра является лишь частью сумм, задействованных в их преступной группировке, которая также занимается другими видами преступной деятельности, такими как кражи, грабежи и похищения людей.По данным судебного заседания, Лю и другие подозреваемые в уголовных преступлениях были признаны виновными в содействии преступной деятельности в информационной сети и приговорены к тюремному заключению на определенный срок и штрафам.Сам Лю был приговорен к четырем годам тюремного заключения и штрафу в 50 30 юаней, Ли был приговорен к трем годам тюремного заключения и штрафу в 20 XNUMX юаней, Ван и Чжан были приговорены к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере XNUMX XNUMX юаней.
намекать.
«Маркетинг» относится к каналам, обеспечивающим незаконный перевод средств для трансграничных онлайн-гемблинга, телекоммуникационного мошенничества и других незаконных преступлений. Эти каналы обычно специально создаются преступниками.С помощью этих платформ преступники могут перенаправлять и отмывать украденные средства и, наконец, переводить их за границу.Такое поведение не только нарушает финансовые законы и правила, но и дает преступникам возможность причинить вред большему количеству членов общества.Мы призываем всех не становиться пособниками преступников ради небольшой выгоды.Любое поведение, нарушающее законы и моральные нормы, неприемлемо для общества.Мы должны активно защищать социальную справедливость и справедливость, соблюдать законы и постановления и отказываться участвовать в какой-либо незаконной деятельности.
В общей сложности 53 заявителя украли более 5000 миллионов юаней.
В январе этого года компания, занимающаяся интернет-технологиями, сообщила в полицию, что в октябре прошлого года компания наняла восемь сотрудников отдела продаж. Однако три месяца спустя компания решила уволить этих восьми сотрудников, поскольку они не соответствовали требованиям к производительности. Недавно компания неожиданно обнаружила, что эти восемь сотрудников перешли в разные компании и получали базовую зарплату. После полицейского расследования выяснилось, что эти восемь сотрудников в течение короткого периода времени подали заявки на продажи, корпоративное финансирование и другие должности в компаниях в сфере финансов, отделки, технологического консалтинга и других отраслях, и их даже подозревали в мошенничестве с зарплатой компании. . После тщательного расследования полиция успешно ликвидировала преступную группировку под названием «Профессиональное мошенничество с зарплатой», а всего в соответствии с законом были задержаны 1 подозреваемых. Предварительное расследование показало, что преступная группировка задействовала более 10 миллионов юаней. Этот случай показывает, что некоторые компании используют все средства для увольнения сотрудников, чтобы добиться результатов. Те, кто обманывал зарплату, использовали свой интеллект, чтобы не только найти новую работу за короткий период времени, но и получить зарплату от компаний в разных отраслях, серьезно нарушая трудовое законодательство. Полиция продолжит проводить тщательное расследование этого незаконного поведения и будет бороться с ним в соответствии с законом. В то же время мы также призываем все компании соблюдать соответствующие законы, правила и этические принципы в процессе набора и найма сотрудников, а также не предпринимать незаконных действий во избежание ненужных неприятностей и потерь для себя и своих сотрудников.
Подозреваемые в уголовных преступлениях признались, что после получения информации о наборе персонала они «подготавливали» резюме в соответствии с потребностями компании и часто отправляли их.Получив возможность пройти собеседование, они подделывают материалы заявления, такие как личная академическая квалификация, рабочее резюме, банковские выписки, свидетельства об увольнении, прошлые достижения и т. д., чтобы превратить членов в «идеальных кандидатов» с «высоким образованием и высокими способностями», требуемыми законом. компания-работодатель.Чтобы заставить рекрутеров поверить в свои способности, члены банды перед собеседованием также проводят тренинги по трудоустройству, обучают навыкам подачи заявления о приеме на работу, фабрикуют часть своего собственного опыта продаж или финансирования и ложно заявляют, что они могут быстро улучшить показатели продаж. работодателя.После присоединения к компании члены банды сохраняют свой статус занятости, подделывая ежедневные трудовые книжки, нанимая людей под видом ценных клиентов и используя вымышленные личности для подписания контрактов об инвестиционных намерениях с компаниями-работодателями, задерживая время их трудоустройства, тем самым добиваясь целью мошенничества с более базовой заработной платой.По словам подозреваемых, они обычно выбирают компании, которые более удалены и имеют более низкую зарплату, чтобы воспользоваться доверием соискателей и получить более высокий уровень заработной платы.Чтобы заставить членов доверять и поддерживать друг друга, банда также сформулирует некоторые строгие «организационные дисциплины» для усиления идеологического контроля над членами и четкого разделения труда, чтобы избежать подозрений и споров между внутренними членами.
напомнить.
В процессе набора персонала в компании необходимо использовать различные методы для проверки соответствующей информации, предоставленной заявителями, чтобы обеспечить подлинность и достоверность их академических резюме, прошлых результатов и другой информации, а также предотвратить использование преступниками ложных материалов для присоединения к компании. , тем самым принося вред компании.
