Расположенный на Пенанге международный синдикат онлайн-мошенничества имеет филиал в Кедахе, в нем работают три человека из Пенанга с зарплатой от 2500 до 6000 ринггитов. Эти люди осуществляли денежные переводы для группы мошенников, и в конечном итоге все трое были арестованы полицией.
Сегодня начальник полицейского округа северо-восточного округа Суфиан заявил на пресс-конференции, что группа по расследованию коммерческих преступлений северо-восточного округа 8 августа начала рейд, арестовала в общей сложности троих местных мужчин и доставила их обратно на дорогу Хунмао на острове Пенанг и среди двух высокопоставленных лиц. конечные кондоминиумы на Герни Драйв.
В двух квартирах полиция обнаружила несколько банковских карт разных банков, 24 мобильных телефона, 2 ноутбука и 5 предположительно поддельных удостоверений личности.
Далее он сообщил, что полицейское расследование показало, что лидер группы онлайн-мошенников находился не в Малайзии, а в другой стране Азии, поскольку в ходе расследования полиция установила, что арестованные подозреваемые говорили на китайском языке, а китайский язык используют они. это не акцент малазийцев.
Он указал, что по данным полицейского расследования, трое 3-летних подозреваемых были признаны ответственными за сбор и передачу мошеннической группы, то есть за перевод денег, полученных мошенничеством, и использование сложных оперативных процедур. перевести деньги на счета в разных банках.
В ходе расследования выяснилось, что сумма каждого перевода составляла от 5 10 до XNUMX XNUMX ринггитов.
Он сказал, что трое мужчин в настоящее время зарабатывают от 2500 до 6000 ринггитов и получают комиссию в размере 3% за каждый успешный перевод.
Он отметил, что среди банковских карт, найденных полицией на месте происшествия, предположительно другая группа людей отвечала за вербовку людей для займа банковских счетов и превращения их в "денежных ослов". Однако группа отправила карты трем людям для осуществления переводов.
Полиция полагает, что этот синдикат онлайн-мошенников имеет филиалы в разных местах и отвечает за разные задачи.
Полиция заявила, что им удалось раскрыть филиалы мошеннической группы на основе 16 сообщений о мошенничестве.
Он сказал, что эти 16 инвестиционных отчетов поступили из Куала-Лумпура, Селангора, Джохора и Перака.Эти сообщения варьируются от мошенничества с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации до инвестиционного мошенничества и мошенничества с предложением работы.
Он добавил, что полиция расследовала дело со ссылкой на статью 420 Уголовного кодекса.
