Полиция установила, что нынешний метод, используемый многими преступными группировками по отмыванию денег, заключается в «отбеливании» незаконных доходов путем открытия ресторанов, магазинов напитков или прачечных самообслуживания, уклоняясь при этом от преследования со стороны правоохранительных органов.
Датук Сери Рамли, директор Департамента по расследованию коммерческих преступлений Букит Аман (JSJK), рассказал Utusan Malaysia, что такой подход предотвращает торговлю доходами от незаконной деятельности через банковскую систему или финансовые компании, а также не оставляет никаких записей.
Он подчеркнул, что операции с участием двух стран необходимо регулировать посредством платежей и поступлений от операционных агентств обеих стран.Следовательно, эти незаконные доходы можно скрыть и реинвестировать только внутри страны.
По данным Утусана Малайзии, с июня 2019 по июнь 6 года полиция провела серию операций по замораживанию активов, полученных в результате незаконной деятельности преступных группировок. Эти активы включают в себя различные активы, такие как транспортные средства и имущество, общей стоимостью до 2022 миллионов ринггитов. Среди них активы на 6 миллиарда ринггитов были заморожены, а активы на 9.5 миллиарда ринггитов были конфискованы. Операции являются частью усилий полиции по отслеживанию преступных синдикатов и борьбе с отмыванием денег и коррупцией. Благодаря этим мерам полиции не только удалось заморозить активы преступных группировок, но и ослабить их экономическую мощь, сделав невозможным продолжение незаконной деятельности этих преступных группировок. Полиция заявила, что эти операции были частью операций правительства Малайзии по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, направленных на защиту общественных интересов и финансовой стабильности. В то же время полиция также призвала общественность сохранять бдительность и активно сотрудничать с действиями полиции для совместного поддержания социальной безопасности и стабильности.
Все замораживания активов связаны с 739 делами, связанными с отмыванием денег, включая мошенничество и уголовные дела, расследованными Королевской полицией Малайзии, а также расследованием XNUMXMalaysia Development Bhd.
Он добавил, что за текущий период было арестовано в общей сложности 70 человек.Из них 50 мужчин и 20 женщин.Кроме того, полиция также приняла меры в рамках уголовных расследований по борьбе с отмыванием денег (AMLA) и успешно возбудила уголовное дело по 49 делам.
Далее он пояснил, что многие преступники используют операции с наличными для отмывания денег.Потому что многие транзакции с использованием наличных денег не требуют квитанций.
Затем предприятия регистрируются, а прибыль и незаконные средства консолидируются.Незаконные средства очищаются от учета после того, как они были заявлены в Департамент земельных доходов (LHDN); в конечном итоге эти средства можно использовать для получения банковских кредитов на покупку домов и автомобилей.
Он добавил, что преступные группировки будут использовать различные способы отмывания денег, если это позволит достичь цели интеграции незаконных средств в финансовую систему.На данный момент у преступных группировок есть три шага по конвертации незаконных средств в «халяль», а именно: размещение, расслоение и интеграция.
Первым шагом является инвестирование незаконно полученных средств через законные каналы.Преступные синдикаты вносят средства на банковские счета в разных местах и в разных пропорциях.
После этого преступная группа отделит полученные средства от первоисточника и будет использовать подставные компании без каких-либо активов и бизнеса для проведения многочисленных депозитных операций через отечественные и зарубежные банки.
Компания проводила ложные операции в форме обычного бизнеса для привлечения притока денежных средств.Эти притоки могут быть использованы в качестве «халяльных» средств для распространения среди множества компаний.Эти незаконные средства в конечном итоге интегрируются в финансовую и экономическую систему, как если бы они поступали из законных источников.
