檳城的一個跨國線上詐騙集團在吉打州設有分支機構，並僱用了三位來自檳城的男子，他們的薪水在2500令吉至6000令吉之間。這些男子為詐騙集團進行轉帳匯款工作，最後三人被警方逮捕。
今日，東北縣警區主任蘇菲安在記者會上表示，東北縣商業罪案調查組於8月1日展開了突擊行動，共逮捕了3名本地男子並將其帶回檳島紅毛路及新關仔角的兩間高級公寓單位中。

警方在兩個公寓單位內發現多張不同銀行的銀行卡、24支手機、2部手提電腦以及5張疑似假身分證。

他接著說，警方調查顯示，該線上詐騙集團的頭目並不在馬來西亞，而是在亞洲的另一個國家，因為警方在調查過程中發現，被逮捕的嫌犯們在與犯罪集團成員交流時都使用中文，而且他們所使用的中文並不是馬來西亞人的口音。

他指出，根據警方的調查，有3名26歲的嫌疑犯被發現專門負責詐騙集團收款轉帳工作，也就是負責將詐騙得到的款項，並使用複雜的操作程序，將款項匯款到不同的銀行帳戶。

經調查發現，每次轉帳金額在5萬令吉至10萬令吉之間。

他說，這三個人目前的薪資在2500令吉至6000令吉之間，每次成功轉帳都可以獲得3%的佣金。

他指出，警方在現場找到的銀行卡中，相信有另外一群人負責招募民眾借用銀行戶頭，將其轉化為「錢驢」。然而，這群人將這些銀行卡寄給了三個人，以便進行轉帳工作。

警方相信這個線上詐騙集團在不同的地點設有分支機構，並負責不同的工作。

警方表示，他們根據16宗詐騙舉報成功破獲了該詐騙集團的分支。

他說，這16份投資報告分別來自吉隆坡、雪蘭莪、柔佛州和霹靂等地區。這些報告涉及性交易詐騙、投資詐騙和工作奉獻詐騙等。

他補充說，警方參考了刑事法典第420條來調查此案。