警方揭示出當前許多洗黑錢犯罪集團採用的方式是通過開設餐館、飲料店或自助洗衣店等場所，將非法所得“漂白”，同時逃避執法人員的追查。
拿督斯里南利，武吉安曼商業罪案調查部(JSJK)總監，在接受“馬來西亞前鋒報”的採訪時表示，這種做法可以避免非法活動的收益通過銀行系統或金融公司進行交易，同時也不會留下任何紀錄。
他強調，涉及兩國之間的交易需要透過兩國運營機構的付款和收款來監管。因此，這些非法所得只能在國內被掩蓋，並且再投入使用。
根據《馬來西亞前鋒報》報道，警方從2019年6月至2022年6月期間採取了一系列行動，以凍結犯罪集團所涉及的非法活動所得資產。這些資產包括車輛和財產等各項資產，總價值高達9.5億令吉。其中，15億令吉的資產被凍結，24億4000萬令吉的資產則被沒收。這些行動是警方根追蹤犯罪集團、打擊洗錢和貪污活動的一部分。透過這些措施，警方不僅成功地凍結了犯罪集團的資產，也削弱了他們的經濟實力，使這些犯罪集團無法繼續進行非法活動。警方表示，這些行動是馬來西亞政府反洗錢和反貪污行動的一部分，旨在保護公共利益和金融穩定。同時，警方也呼籲民眾保持警惕，積極配合警方的行動，共同維護社會的安全與穩定。
所有資產凍結都涉及馬來西亞皇家警察調查的739起涉及洗錢案件，包括詐欺和犯罪案件，以及一馬發展有限公司的調查。
他補充說，在當前時期，共有70人被捕。其中50名是男性，20名是女性。此外，警方也根據反洗錢刑事調查(AMLA)採取了行動，並成功提控了其中的49件案件。
他進一步解釋說，許多不法分子會利用現金交易來洗錢。因為許多使用現金的交易業務都不需要提供收據。
接著，這些業務將會被👤售后並合併利潤和非法資金。經過向內陸稅收局(LHDN)申報後，這些非法資金得以消除記錄;而這些資金最終可以被用於銀行貸款，用於購買房屋和汽車。
他補充說，犯罪集團會採用各種手段來洗錢，只要能達到將非法資金融入金融體系的目的就可以。對於這一點，犯罪集團將非法資金轉化為「清真」有三個步驟，即放置、分層和整合。
第一個步驟是將非法所得的資金透過合法的管道進行投資。犯罪集團會依照不同比例將資金存入多個不同地點的銀行帳戶。
在這之後，犯罪集團將會把從原始來源籌集到的資金進行分離，並會利用沒有任何資產和業務的空殼公司，透過國內外銀行多次進行存款操作。
這家公司會以正常業務的形式進行虛假交易，以吸引現金流入。這些流入的資金可以被用作「清真」資金，在多家公司之間流通。這些非法資金最終會被納入金融和經濟體系，就像它們來自合法來源一樣。
